— Мальхас Тетруашвили, отмывающий деньги для российско-грузинского мафиози Тариэла Ониани, заплатил Eliminalia 30000 евро, чтобы она избавилась от 79 ссылок на нелицеприятную информацию о том, как испанский суд приговорил его к пяти месяцам тюремного заключения.
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
Обвиняемым в участии в преступном сообществе и отмывании денег предписывалось в январе 2016 года явиться в суд и внести каждому залог в размере €133 млн. ["Ведомости", 14.03.2016, "Из Думы выдачи нет": По сообщению испанской газеты El Mundo, в сумме обвинение затребовало для всех обвиняемых 126 лет заключения и 2,7 млрд евро штрафа.
Дата: 14.03.2016
Копия в Google
По данным петербургской интернет-газеты "Фонтанка.ру", Петров и Христофоров уведомили испанские власти о своем плохом самочувствии, подтвердив свои слова медицинскими документами. Через три месяца национальный суд Испании, как сообщает испанская ACB, выдал международный ордер на розыск и арест Геннадия Петрова, его супруги и Леонида Христофорова.
Дата: 23.07.2012
Копия в Google
Они заявляют, что отстранение — это результат политических интриг, сведение счетов с "прогрессивным" Гарсоном неких "реакционных" испанских юристов.
Дата: 21.05.2010
Копия в Google
Далее испанские прокуроры так описывают разговор Петрова и Виталия: «Виталий объясняет Петрову, что этот пост также очень важный, потому что ни одна автомобильная дорога в России не может быть введена в эксплуатацию без сертификации Аксимыча, поэтому все дорожные строители будут хотеть подкупить его (в конце концов, в этом и заключается цель организации), чтобы он сертифицировал то, что заведомо было построено с нарушением действующих норм».
Дата: 08.06.2015
Копия в Google
Однако из Москвы пришел ответ, что Генпрокуратура РФ не может в «полном объеме» выполнить поручение своих испанских коллег, в связи с тем, что Резник обладает на территории РФ депутатской неприкосновенностью.
Дата: 30.11.2011
Копия в Google
В официальном заключении испанской прокуратуры есть ссылка на документы, обнаруженные при обыске в доме некоего Ониани.
Дата: 24.03.2009
Копия в Google
[...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании.
Дата: 13.04.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру] Напомним, что основанием для начала громкого расследования стала широко разрекламированная спецоперация испанских спецслужб против так называемой русской мафии под названием «Тройка», которая была проведена почти 11 лет назад. Само расследование инициировал известный испанский судья Бальтасар Гарсон, с подачи которого начались слежка за подозреваемыми, прослушивание их телефонов и другие «оперативные действия».
Дата: 19.10.2018
Копия в Google
По данным следствия, стоимость испанской недвижимости, принадлежащей дяде Асада, составляет более 691 млн евро (736 млн долларов).
Дата: 05.07.2017
Копия в Google