Официально с Перепиличным с 2009 года судились компании «Альфа-Флорин» (зарегистрирована в 2001 году со счетом в «ИстБридж Банке», вид деятельности — «содействие формированию и развитию в РФ новых экономических отношений»), «Джирса» и «Регион-Коллектор» Якобы Перепиличный остался должен этим компаниям десятки миллионов рублей.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
Его соучастниками, по данным следствия, помимо господ Волкова, Воротынцева, Белова и Бондаренко являлись владелец ООО "ИстБридж Кэпитал" Александр Удовенко, председатель совета директоров ООО "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и гендиректор этой компании Игорь Кононко (трое последних числятся в розыске).
Дата: 02.09.2010
Копия в Google
за вступление в ССВ у ИстБридж Банка. (ИстБридж Банк ожесточенно судился с ЦБ, а попался на том же, на чем Френкель: на фальшивых «корсчетах» американских «банккорпов»).
Дата: 22.07.2008
Копия в Google
А в качестве соучастников масштабных хищений, считает следствие, банкир привлек руководителей подконтрольных ему компаний — председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, главу "ИстБридж Кэпитал" Александра Удовенко (все они скрылись за границей), а также арестованных гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова и топ-менеджеров этой компании Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова.
Дата: 08.10.2010
Копия в Google
Стоит отметить, что помимо подсудимых в преступную группу, как считает следствие, входили генеральный директор компании "ИстБридж Кэпитал" Александр Удовенко и председатель совета директоров "Евразия Логистик" Артур Трофимов; оба числятся в международном розыске и заочно арестованы судом, но Великобритания, где они находятся, отказывается их выдавать.
Дата: 22.10.2012
Копия в Google
В качестве соучастников хищений, считает следствие, Мухтар Аблязов привлек руководителей компаний, подконтрольных банкиру,— председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, главу "ИстБридж Кэпитал" Александра Удовенко, топ-менеджеров "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова.
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
В числе тех, кто теперь не имеет право работать с вкладами населения, оказались три банка из числа крупнейших по размеру частных депозитов – «Межпромбанк», «Русский банкирский дом», «Лефко-банк» и «ИстБридж Банк».
Дата: 26.12.2005
Копия в Google
2. Александр Семенов, Николай Малышев, Григорий Бубнов МТИ Московский технологический институт (МТИ) Московский университет имени С.Ю. Витте Общий доход: 1,5 млрд руб. Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «ИстБридж Банком».
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
... БАНК СБЕРБАНКА РФ ОАО «МБСП» ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ «МДМ-БАНК» «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК» КБ «МАСТ-БАНК» ФКБ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» «МАСТЕР-БАНК» КБ «МЕТАЛЛУРГ» АКБ «РОСЕВРОБАНК» «АПР-БАНК» «РУАКБ «ВИЗА» «ПРИМТЕРКОМБАНК» «УРАЛСИБ» «ВЭБ-ИНВЕСТ» «ПЕТРОЭНЕРГОБАНК» «ЕВРОПРОМИНВЕСТ» «СЕВЕРГАЗБАНК» «ГУТАБАНК», Зарубежные банки: «MOSCOW NARODNY BANK» ДРЕЗДНЕР БАНК ЗАО МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ КБ «ИСТБРИДЖ БАНК» КБ «СИТИБАНК» «КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК» «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» «РАЙФФАЙЗЕНБАНК ...
Дата: 17.10.2003
Копия в Google
И вот там-то выяснилось, что "Талион" (по версии следствия, активно занимавшийся перекачкой денег за рубеж) до конца 1997 года действительно работал с этим банком, однако потом, из-за смены руководства "Визы", был вынужден перевести счета подконтрольных ему фирм в "ИстБридж Банк".
Дата: 09.01.2000
Копия в Google