17 мая 2010 года Головлев А.В. подал в ИФНС России №6 по г.Москве названные подложные уточненные налоговые декларации по НДС. Так, сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета Российской Федерации за 1-й квартал 2009 года, составила 29 992 783 рубля, а за 2-й квартал 2009 года 149 086 115 рублей, что соответствует вычетам сумм НДС по лизинговым платежам за 30-ть введенных в эксплуатацию буровых установок ZJ50DBS.
Дата: 29.02.2012
Копия в Google
28 апреля 2013 года материалы проверки антикоррупционного подразделения МВД были переданы в возглавляемую Людмилой Васильевой ИФНС №14 по городу Москве.
Дата: 10.12.2015
Копия в Google
Как следует из материалов дела, в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа - ИФНС России №33 по г. Москве Управление ФНС России по г.Москве проведена повторная выездная-налоговая проверка- ЗАО «МИАН»- -по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период 2002-2003 г.г., по результатам которой вынесено решение №17-34/8 от 21.08.2006 г. о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система».
Дата: 21.06.2010
Копия в Google
Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.
Дата: 08.05.2014
Копия в Google
Оказалось, что за несколько дней до этого собрания Бабкин зарегистрировал в ИФНС № 46 города Москвы двойника союза с точно таким же названием, юридическим статусом и функциями, назначив себя любимого президентом "Союзагромаша", а своего подчиненного Евгения Корчевого - директором.
Дата: 07.08.2009
Копия в Google
В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Во-первых, администрация Искитима истребовала с завода 3,7 млн. руб. задолженности за аренду земельного участка — в 2006-м ОАО взяло у города многие гектары «для размещения карьеров и отвалов вскрышных пород», но с апреля прошлого года перестало платить за них. Во-вторых, новосибирская областная ИФНС обратилась к судебным приставам за помощью в выбивании из комбината почти 55 млн. руб. неуплаченных налогов и сборов.
Дата: 05.03.2011
Копия в Google
рублей.; — ЗАО ТК «Металлист» юридический адрес: г.Воронеж, ул.Волгоградская, 38Б, ИФНС по Левобережному району г.Нововоронежа за счет увеличения стоимости вы-полняемых работ было уведено порядка 200 млн. руб.; — ООО ФПК «КВАНТ» Юридический адрес: г.Москва, ул.Фестивальная, 53-3-238, МНС России №19 по ВАО г.Москвы, по различным договорам уведено порядка 700 млн.руб.; — ООО «Стальмонтаж» Юридический адрес: г.Воронеж, Монтажный переулок,2 Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим ...
Дата: 23.12.2009
Копия в Google
На фоне этого бреда, у кого-то правда есть вопросы о том, почему 29.12.2015 г. Краснинский районного суда Смоленской области удовлетворил мое административное исковое заявление к ИФНС России №10 по г. Москве?
Дата: 16.02.2016
Копия в Google
Как видно из материалов дела, Управления федеральной налоговой службы России по г. Москве в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа – ИФНС России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения ЗАО «МИАН» законодательства о налогах и сборах по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период 2002-2003 г. В частности в ходе проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового ...
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
26.11.2015 Ответ Константина Пономарева На публикацию "Кураторы прокуратуры" В редакцию Компромат.Ру В статье, размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36335.htm) 24.11.2015 г. содержится неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ.
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
ИФНС № 45 в 2008 году при проверке деятельности одной из компаний группы «Миэль» за 2006 год действительно доначислила компании налог на прибыль и штрафные санкции, признают в компании. «Миэль» обратилась в суд, и 30 апреля 2009 года Арбитражный суд Москвы отменил решение ИФНС. Последующие судебные инстанции в порядке апелляции и кассации рассмотрели указанное дело, и в трех инстанциях решение ИФНС № 45 было полностью отменено, как незаконное.
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
Большинство компаний зарегистрированы или обслуживаются в ИФНС № 5 г. Москвы. Дело здесь совсем не в юридическом адресе. Дело — все в тех же личных связях, без которых Цветков не склонен решать ни один вопрос. Дело в том, что подруга детства Цветкова, Залюбовская Наталья Валерьевна — руководитель или учредитель ряда «цветковских» компаний — одновременно является членом аттестационной комиссии ИФНС № 5 и № 2. Соответственно, обладает рычагами давления на сотрудников и руководство ИФНС, может ...
Дата: 24.10.2016
Копия в Google