Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

На основании заявления ЗАО «МИАН» ИФНС России №33 по г. Москве, на налоговом учете которого состояло ЗАО «МИАН», произвела зачет налога на операции с ценными бумагами в счет уплаты НДС. По мнению налогового органа, письмо-уведомление ФКЦБ РФ от 26.08 ...
... И6-02/74-01-РТ от 05.11.2002 г., заключенного с ЗАО «Интеко», договору №ДУ1214/М (Кур) уступки прав требования от 14.12.2001 г., заключенному с ЗАО «Энергостройкомплект-М», инвестиционному договору №ИД 904/1 от 04.09.2002 г., заключенному с ЗАО ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Почему тормозится судебная реформа.

... правопреемства: ИМНС России № 19 по ВАО г. Москвы на ИФНС России № 19 по г. Москве, а затем и на МИФНС России № 46 по г. Москве, которая с 1 июля 2005 г. осуществляет регистрационные действия в отношении всех юридических лиц, зарегистрированных в г. Москве. Судья Демьянова О.И. не отразила в решении по делу № А40-18770/05-81-134 и факта признания ООО «Строительная фирма «Вест» исковых требований Степановой Т.В. и Вешневого В.В. 14 февраля 2007 г. представитель ООО «Строительная фирма «Вест ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

3. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

28 апреля 2013 года материалы проверки антикоррупционного подразделения МВД были переданы в возглавляемую Людмилой Васильевой ИФНС №14 по городу Москве. К слову, за четырнадцатой инспекцией давно уже закрепилась дурная слава. Достаточно сказать, что предшественницу Васильевой на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

4. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... по адресу: г. Мо-сква, ул. Соколово-Мещерская, д. 6/19, кв. 68. Из его пояснений следует, что он пи-сал заявление на возврат денежных средств в ИФНС № 20 ВАО г. Москвы (по всей видимости это связано с имущественным вычетом в связи с покупкой жилья ...
... исходя из информации, распространяемой Центральным Банком Рос-сийской Федерации средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридических лиц в кредитных организациях в 2001 году составляла 17,9%, в 2002 году - 15,7%, а в 2003 году - 14,5% годовых ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

5. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

... суда г.Москвы от 14 и от 15 марта 2011 года производство по делам было прекращено. Далее 10 августа 2011 года ИФНС России №6 по г.Москве были приняты решения №10778/9238 и №10778/9239 о возмещении ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн» из бюджета Российской Федерации НДС за 1-й квартал 2009 года в размере 29 992 783 рубля, а за 2-й квартал 2009 года в размере 149 086 115 рублей. На основании указанных решений уже 17 августа 2011 года Управлением федерального казначейства по г.Москве платежными ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

6. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

... на 14% акций ЗАО «Дайсон сервис» (этот пакет, как следует из документов арбитража, принадлежит ООО «Итера-Инвест-Строй»). Также Региональный фонд просит суд разрешить установить цену на эти 14% акций в размере 1,64 млрд. рублей, чтобы продать их на публичных торгах и таким образом погасить долг «Итеры» перед Ямалом. Отметим, ЗАО «Дайсон сервис» — это оператор строительства элитного коттеджного поселка «Павловы озера», который девелоперская компания «Итеры» намерена строить на западе от Москвы ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

7. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... осуществления хозяйственных операций», говорится в решении Арбитражного суда Москвы от 6 марта 2017 года. Таким образом, нижегородская компания завысила расходы на покупку электроэнергии, снизив налогооблагаемую базу. Представитель сбытовой компании утверждал, что ФНС «неверно понимает специфику регулирования рынка электрической энергии и мощности». Коммерсант.Ру, 14.05.2019, "Энергосбыту насчитали миллиард": Межрегиональная ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам тогда насчитала нижегородскому ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

8. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

... на Славянском бульваре и также входящего в сеть «Корчма Тарас Бульба», проверяющие ИФНС №4 установили факт неуплаты налогов за один только год почти на 21 млн руб. Как говорят правоохранители, схожая ситуация сложилась и с другими 14 ресторанами сети ...
В ходе расследования сотрудники ФСБ и УВД по ЦАО Москвы в том же 2014 году с целью «выявления и документирования преступной деятельности» совместно провели обыски и опросы сотрудников в различных ресторанах «Корчмы Тарас Бульба», а также в ООО ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

9. "Системная" уголовщина.

... Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29 о привлечении «Сигмы» к ответственности за налоговое правонарушение (копия документа прилагается (pdf, 2,23 Мб)). Когда "Сигма Кэпитал Партнерс" (СКП) перекупила у «Внешэкономбанка» (ВЭБ) права требования по кредиту на $56,3 млн, по которому Кирюшин заложил 32% акций СМАРТС, источником такого богатства у СКП заинтересовалась налоговая служба. Исследуя происхождение больших денежных средств — 1,677 млрд руб. (за счет которых СКП 14 декабря 2005 г ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

10. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

Подано письмо в ИФНС по Октябрьскому району Уфы, с просьбой не вносить изменений в сведения о генеральном директоре в ЕГРЮЛ. Однако налоговая инспекция, в нарушение должностной инструкции все же внесла изменения, несмотря на то, что идет судебное разбирательство. 10 марта новый директор Сайдашев заходит на ОАО «КПД» ставит свою охрану, никого не пускает. В тот же день, в тресте появляется глава представительства республики в Москве Альберт Харисов, который поставил своих помощников к Сайдашеву.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

11. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... сотрудников ИФНС. Рассматривался вопрос о том, что материалы из МВД заберет СК, в производстве которого находится дело о хищении уже 9 млрд рублей под видом возмещения НДС и оперативное сопровождение по которому осуществляет ФСБ. Кстати, контрразведчики и сами сейчас ведут расследование о масштабном хищении НДС. Однако ближе к осени расследование дела, которым занимались сотрудники СД и ГУЭБиПК, неожиданно притормозилось. Более того, произошло весьма странное событие. В ноябре 2013 года в Москве ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

12. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

... глава ИФНС №2 по городу Нальчику, она была доведена сотрудниками департамента до своего руководителя. Однако господин Серватинский, по данным следствия, выявленный факт проигнорировал и, уже зная о поддельных документах, отдал распоряжение главе отдела стратегического планирования и материаловедения министерства перечислить «Истоку» обещанные деньги. Интересно, что финансовые документы, связанные с первым платежом в 13,5 млн руб., господин Серватинский подписал единолично. ИА "Интерфакс", 14.03 ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

13. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

И тут вдруг выяснилось, что что 14 июля 2014 г. в ИФНС был зарегистрирован устав в новой редакции, согласно которому все решения должны приниматься участниками общества единогласно.
При этом на допросах присутствуют, помимо следователей, лично Дэн Шапиро и его охранники, а «скорую», отъезжающую от Следственного комитета по Южному округу Москвы сопровождает, по свидетельствам очевидцев, целый эскорт бойцов Росгвардии.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

14. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Новый директор Шевчук каким-то образом договорился с людьми из ИФНС России №2 по г. Москве о том, что сменившая собственника компания никаких налогов в бюджет платить не должна.
Только 14 июня, в день, по истечении которого Итальянец должен был выйти на свободу, дело было обнаружено у следователя СО по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Андрея Бычкова.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

15. Ответ Константина Пономарева.

... Ру В статье «Инструкции Фемиды», размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36586.htm) 15.02.2016г., содержится неверная информация о сути моего спора с ИФНС России №10 по г. Москве, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 от 29.09.2011 г., № 8 от 14.11.2011 г. В период «проверки», чтобы меня отвлечь, «шведские партнеры» добились возбуждения трех (!) уголовных дел по неуплате мною налогов с того же самого ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

16. Ответ Константина Пономарева.

... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 от 29.09.2011 г., № 8 от 14.11.2011 г., которые как раз и пошли на уплату налогов САЭ в бюджет по результатам проверок ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

17. Куратор арбитража заказывает правосудие.

Согласно обращению судьи, «то, что происходило на всем протяжении рассмотрения дел №А-40-97210/2015 (АС г. Москвы, истец — ОСАО «Ингосстрах», ответчик — «Альфастрахование»), №А-40–61541/2015 (истец — АО «ЛСР.Недвижимость-М», ответчик — межрайонная ИФНС России № 45 по Москве), №А-40-6292/2013-115-14 (истец — Тольяттиазот, ответчик — МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3), №А-40-31740/2015 (истец— ГУПг. Москвы «ЭКОТЕХПРОМ», ответчик — ИФНС России №6 по. Г. Москве) и некоторых других ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

18. Организаторы скрылись от хищений.

... расследования, в том числе работников 28-й инспекции Людмилы Гусаковой и Ольги Цымай, обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предъявлено также бывшему замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Москвы Михаилу Кокореву ...
["Коммерсант", 14.05.2014, "Милиционеры фальшивили на проверках": Как ранее не раз сообщал "Ъ", в 2009-2010 годах старшие оперуполномоченные 3-й оперативно-разыскной части УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, получив запрос и необходимые ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

19. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

... ГУ МВД по Москве, в деле появились подозреваемые. […] Еще осенью 2010 года сотрудники МВД РФ и ФСБ РФ заинтересовались деятельностью ИФНС № 28 по Москве, которой в тот момент руководила Ольга Степанова. […] Выяснилось, что перед тем, как ИФНС № 28 ...
Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое СКР вновь расследует дело о незаконном возмещении НДС на 8 млрд руб. под руководством Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.11.2012, Возврат к налогам Дмитрий Казьмин, Алексей ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

20. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Помимо того, что в его активе был большой пакет разнопланового бизнеса, Мазин с 15 декабря 2017 года решением мирового судьи Анищенко по требованию ИФНС России №18 по Самарской области был дисквалифицирован на три года — до 14 декабря 2020 года как ...
Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева Семье врио хабаровского губернатора принадлежит квартира в Москве за 25 млн руб. и дом в 2 км от МКАДа за 100 млн Оригинал этого материала © navalny, 30.07.2020, Что Дегтярев скрывал от Хабаровска, Фото ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google