Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

Мокеев И.В. приобрел в собственность квартиру по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 6/19, кв. 68. Из его пояснений следует, что он писал заявление на возврат денежных средств в ИФНС №20 ВАО г. Москвы.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

По утверждению ЗАО «МИАН» госпожа Алешина-Козырева И.Г. получила из кассы ЗАО «МИАН» денежные средства в размере 1 910 481 руб. Господин Мокеев И.В. приобрел в собственность квартиру по адресу: г. Мо-сква, ул. Соколово-Мещерская, д. 6/19, кв. 68. Из его пояснений следует, что он пи-сал заявление на возврат денежных средств в ИФНС № 20 ВАО г. Москвы (по всей видимости это связано с имущественным вычетом в связи с покупкой жилья).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

По данным ИФНС России по Всеволожскому району, за Натальей Рафаэльевной Потомской до сих пор значатся долги по земельным налогам и на имущество физических лиц порядка 70 тысяч рублей.
*** Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2015 Орел и стервятники Андрей Сухотин Очевидно, что нынешний кризис серьезно ударит по регионам, что чревато не только чисто экономическими, но и социально-политическими рисками.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

4. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 20.03.2013, Фото: "Коммерсант" "Потрошители банков" угрожают Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель ...
Основная масса возмещений проводилась через ИФНС №28, экс-руководитель которой Ольга Степанова уехала на лечение за границу, откуда уже не вернулась.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

5. Откат с возврата.

«В ИФНС № 7 по г. Москве она общалась с начальником отдела камеральных проверок Смирновым Анатолием Анатольевичем и заместителем начальника инспекции Поповой Татьяной Анатольевной <…>. Матвеева сообщила, что ее доля совместно с сотрудниками ИФНС № 7 по г. Москве будет составлять 20% от суммы возмещения и что эта сумма фиксированная и обсуждению не подлежит», — рассказал на допросах Кабанов.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

6. "Деньги переданы судье".

Да еще и за услуги по проведению пары заседаний (а обычно в кассации их не больше двух) компания «Спарта» получила авансом (в течение пяти дней со дня заключения договора) 20 млн рублей в качестве «гонорара успеха» и еще 150 тысяч рублей в качестве ...
Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

7. Почему тормозится судебная реформа.

*** Оригинал этого материала © solomin, 20.03.2007 В Московский городской суд 107076, г. Москва, Богородский вал, д. 8 Истец: Вартанян Роза Сабировна, родилась 22 февраля 1971 г. в г. Ставрополе, домохозяйка, проживающая по адресу: 355000, г ...
... участников» ООО «Строительная фирма «Вест» от 4 апреля 2005 г., оформленных протоколом Вартанянов № 9 и о признании недействительными решений ИФНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы о регистрации, записей ИМНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы с государственными ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

8. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

В общих чертах схема захвата такова Напрямую отжать заветные 20% строящегося офисного центра у собственника – ЗАО «Лефорт-Инвест» – невозможно.
Госпожа начальник ИФНС №25 даже не удосужилась убедиться в правомочности человека, представившегося руководителем ЗАО «Лефорт-Инвест».
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

9. Наследие Чубайса.

Кроме того, в феврале 2021 года представители межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

10. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Например, одной из «однодневок» — фирме «ЭкспрессФинанс» — с уставным капиталом в 20 000 рублей и пятью сотрудниками в штате, понадобилось бы восемь лет, чтобы расплатиться за якобы купленный товар — на 3,5 млрд рублей. Но руководитель ИФНС 28 Ольга Степанова лично подтвердила, что «ЭкспрессФинанс» должна получить из бюджета 501 млн рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

11. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Уставный капитал ООО на сегодня 20 тыс. рублей.
Помимо того, что в его активе был большой пакет разнопланового бизнеса, Мазин с 15 декабря 2017 года решением мирового судьи Анищенко по требованию ИФНС России №18 по Самарской области был дисквалифицирован на три года — до 14 декабря 2020 года как ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

12. Жулики в "Соснах".

В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО «Дайсон сервис», а также вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи в отношении данной компании.
... дер. Веледниково, находящегося в собственности ДНП «Сосны» (свидетельство о государственной регистрации права №50 ААN 324014 от 20.07.2010г, кадастровый № 50:08:050244:39), на восемь самостоятельных участков Решили: 1. Избрать председателем собрания ...
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

13. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

17 мая 2010 года Головлев А.В. подал в ИФНС России №6 по г.Москве названные подложные уточненные налоговые декларации по НДС. Так, сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета Российской Федерации за 1-й квартал 2009 года, составила 29 992 783 рубля, а за 2-й квартал 2009 года 149 086 115 рублей, что соответствует вычетам сумм НДС по лизинговым платежам за 30-ть введенных в эксплуатацию буровых установок ZJ50DBS.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

14. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО "Дайсон сервис", а также вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи в отношении данной компании.
*** Судья Душина перепутала суд общей юрисдикции с арбитражем Оригинал этого материала © Газета.Ру, 20.05.2010, Фото: PhotoXpress Взялась не за свое дело Елена Шмарева Ольга Егорова Судью Бабушкинского районного суда Москвы Екатерину Душину лишили ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

15. Максим Вайнберг в международном розыске.

Максим Вайнберг в международном розыске Бывший исполнительный директор ювелирной компании "Адамас" заочно арестован за уклонение от налогов на 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2020, Следствие пришло в суд за налогами, Фото ...
Известно лишь, что в конце 2017 года ИФНС №48 по Москве подала к нему гражданский иск почти на 10 млрд руб. Удалось ли взыскать эту сумму, неизвестно: в судебной базе информация на этот счет отсутствует.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

16. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Владимира Шелепова сдал подследственный Бывший начальник УФНС по Нижегородской области получил от бизнесмена 18 млн руб. "за общее покровительство" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ – Нижний Новгород", 20.03.2018, Завзятый налоговик, Фото: ИА ...
Собеседник «Ъ», близкий к налоговым органам, предположил, что Владимира Шелепова арестовали по «дежурному обвинению», а следствие «скорее всего, будет копать в направлении нескольких ростовских строительных компаний», которые встали на учет в ИФНС по ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

17. Миллионера Равиля Маганова призывают к ответу за долг в 114 тыс. руб.

Миллионера Равиля Маганова призывают к ответу за долг в 114 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Маркер", 20.07.2010, Фото: "Коммерсант" Первый вице-президент "Лукойла" не хочет платить налоги на свою недвижимость Александра Баязитова, Тарас Подрез Равиль Маганов В налоговой инспекции (ИФНС России по Одинцовскому району Московской области) «Маркеру» пожаловались: мультимиллионер (состояние оценивается в $230 млн) и совладелец крупнейшей частной нефтяной компании (ему принадлежит 0.368% акций ...
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

18. "Связной" запутывает связи.

... ЗАО "Связной", согласно заявлению компании, являлось ИФНС России N9 по городу Москве -- с учетом пеней и штрафов налоговики выставили ЗАО претензии на 1,2 млрд руб. (должны были быть погашены 23 ноября и 10 декабря 2007 года). Источник в ФНС уточняет, что речь идет о недоплаченном за 2004-2006 годы НДС. Эти претензии "Связной" пытается оспорить: на сайте арбитражного суда Москвы есть информация о 23 исках ЗАО к ИФНС (шесть исков от 22 ноября 2007 года, 16 -- от 20 декабря 2007 года и один -- от ...
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

19. Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг.

ЗАО «Связной», входящее в группу компаний «Связной», подало против инспекции ФНС № 9 по Москве шесть исков 22 ноября и 20 декабря еще 16. Компания требует признать недействительными требования инспекции от 10 сентября и 13 ноября 2007 г., говорится на сайте суда. Основатель и президент «Связного» Максим Ноготков и представитель ФНС отказались комментировать предмет исков. Комментарии представителей ИФНС № 9 по Москве получить не удалось.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

20. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

... 11 годам колонии": По одному делу с ним пошли предприниматель Абдулкадир Гаджиев и начальник отдела выездных проверок № 1 межрайонной ИФНС № 11 по Аксайскому району и Батайску Дмитрий Белекчи, бывший владелец маслозавода «Донское золото» (ООО «Лиман ...
Грамотный, резкий, решительный и весьма самоуверенный молодой человек начал карьеру в 20 лет. С 2002 по 2006 годы Шелепов работал в межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Южному федеральному округу.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google