Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

По утверждению ЗАО «МИАН» госпожа Алешина-Козырева И.Г. получила из кассы ЗАО «МИАН» денежные средства в размере 1 910 481 руб. Господин Мокеев И.В. приобрел в собственность квартиру по адресу: г. Мо-сква, ул. Соколово-Мещерская, д. 6/19, кв. 68. Из его пояснений следует, что он пи-сал заявление на возврат денежных средств в ИФНС № 20 ВАО г. Москвы (по всей видимости это связано с имущественным вычетом в связи с покупкой жилья).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Вексельторг здесь неуместен.

Мокеев И.В. приобрел в собственность квартиру по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 6/19, кв. 68. Из его пояснений следует, что он писал заявление на возврат денежных средств в ИФНС №20 ВАО г. Москвы.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

3. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

17 мая 2010 года Головлев А.В. подал в ИФНС России №6 по г.Москве названные подложные уточненные налоговые декларации по НДС. Так, сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета Российской Федерации за 1-й квартал 2009 года, составила 29 992 783 рубля, а за 2-й квартал 2009 года 149 086 115 рублей, что соответствует вычетам сумм НДС по лизинговым платежам за 30-ть введенных в эксплуатацию буровых установок ZJ50DBS.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

4. Ответ Константина Пономарева.

... Ру В статье «Инструкции Фемиды», размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36586.htm) 15.02.2016г., содержится неверная информация о сути моего спора с ИФНС России №10 по г. Москве, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
В Решении сделан вывод о том, что платежные поручения с назначением платежа «возврат средств по договору хранения от 22.11.2010» не являются доказательством возврата займа, т.к. на момент его получения у меня на счету уже было около 6 млрд.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

5. Ответ Константина Пономарева.

... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 от 29.09 ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

6. Максим Вайнберг в международном розыске.

Максим Вайнберг в международном розыске Бывший исполнительный директор ювелирной компании "Адамас" заочно арестован за уклонение от налогов на 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2020, Следствие пришло в суд за налогами, Фото ...
Известно лишь, что в конце 2017 года ИФНС №48 по Москве подала к нему гражданский иск почти на 10 млрд руб. Удалось ли взыскать эту сумму, неизвестно: в судебной базе информация на этот счет отсутствует.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

7. "Вы знаете, кто купил ЮКОС от имени «Байкалфинансгрупп»?

... регистрационное дело организации передано 15.07.2005 в ИФНС России № 6 по г. Москве в связи с изменением данной организацией местонахождения». Убедившись, что фирма «Байкалфинансгрупп» хотя бы на бумаге, но все же существовала, мы попробовали пойти дальше. «А какие-либо налоги за время пребывания в городе она заплатила?» — поинтересовались мы у сотрудника налоговой инспекции. Он не ответил, лишь усмехнулся. В Москве следы фирмы теряются. В налоговой инспекции № 6 говорить на эту тему отказались ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

8. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Сначала расследование шло успешно, были допрошены ряд сотрудников ИФНС.
14 февраля, когда в ресторане Sisters на Покровке, 6 господин Чухлиб попытался передать чекисту $10 тыс., его задержали сотрудники ФСБ. В тот же день [...] в самом антикоррупционном управлении МВД проведены обыски и выемки документов.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

9. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Он признан виновным в мошенничестве и получении взятки (ст. 159 ч. 4 и ст. 290 ч. 6 УК РФ).
... 11 годам колонии": По одному делу с ним пошли предприниматель Абдулкадир Гаджиев и начальник отдела выездных проверок № 1 межрайонной ИФНС № 11 по Аксайскому району и Батайску Дмитрий Белекчи, бывший владелец маслозавода «Донское золото» (ООО «Лиман ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

10. Жулики в "Соснах".

В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО «Дайсон сервис», а также вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи в отношении данной компании.
1. Косачев К.И.? 2. Володин В.В.? 3. Руденский И.Н.? 4. Приходько С.Э.? 5. Ашлапов Н.И.? 6. Первова Ю.В.? Повестка дня: 1. Выборы председателя и секретаря собрания?
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

11. ФНС и НДС.

... Зодиак» 493 000 000 ИФНС №6 ООО ООО «НьюКом» 270 000 000 ИФНС №7 ООО ООО «Торг экспо» 501 000 000 ООО «Сфера Трейд» 505 800 000 ООО «Стелс сервис» 127 600 000 ООО «Экватор» 147 800 000 ИФНС №10 ООО «Люкс» 486 000 000 ООО «Инвестстройкомпани» 349 929 916 ООО «Обувная фабрика Люкс» 393 719 387 ООО «Трейдинг Инвест» 378 706 548 ООО «Элианс» 270 610 965 ИФНС №25 ООО «Макситек» 348 545 196 ООО «Глобал Консалт» 378 283 693 ООО «Энергия» 380 684 098 ООО «Парис» 387 211 921 ИФНС №28 ООО «Фактор» 299 000 ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

12. "Деньги переданы судье".

... город + муниципалитет) принадлежит компании ОАО «Фортум» (расположена по адресу: г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д.6), которая является структурным подразделением финского энергоконцерна «FORTUM» — одной из ведущих электроэнергетических компаний ...
Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

13. С Бориса Немцова через суд взыскивают 46 тыс. руб. налога на недвижимость, которые он отказывается платить.

Всего на сегодняшний момент за квартиру Борис Немцов задолжал 14 606 руб. 98 коп. При этом задолженность за 2009 г. налоговики уже готовы взыскать через суд — как сообщили в ИФНС, соответствующий иск уже направлен. Однако большая часть налоговой задолженности бывшего лидера СПС — по налогу на доходы физических лиц, которая составила на сегодняшний день свыше 31,6 тыс. руб. Как сообщили в налоговой, соответствующий доход Немцов честно задекларировал весной, однако реально бюджет не получил пока ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

14. "Убийственное партнерство" Тиминского.

А дальше – дело техники: 20 мая Елена Рукавишникова как генеральный директор подает комплект документов в ИФНС на регистрацию, а 24 мая соответствующие изменения уже отражены в базе налоговой инспекции.
Майские праздники 2013 г. Дмитрий и Игорь оба проводят в Дубае: правда, Игорь уезжает оттуда 6 мая, а 13 мая находят тело Дмитрия, смерть которого, по мнению экспертов, наступила за неделю до обнаружения, т.е. примерно 6 мая…
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

15. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

— Часть заемных средств компания направила на погашение налоговых претензий более чем на 1 млрд рублей, предъявленных в 2007 году ИФНС № 45 за 2004—2006 гг. Схемы, по которым работали все риелторские компании, в том числе и наша, тогда не ...
... площадью почти 38 тыс. кв. м на улице Правды, собственное офисное здание на Красной Пресне (7 тыс. кв. м) и нежилые помещения в элитном жилом комплексе «Коперник» (почти 6 тыс. кв. м), который в свое время компания построила на Большой Якиманке ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

16. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... операций», говорится в решении Арбитражного суда Москвы от 6 марта 2017 года. Таким образом, нижегородская компания завысила расходы на покупку электроэнергии, снизив налогооблагаемую базу. Представитель сбытовой компании утверждал, что ФНС «неверно понимает специфику регулирования рынка электрической энергии и мощности». Коммерсант.Ру, 14.05.2019, "Энергосбыту насчитали миллиард": Межрегиональная ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам тогда насчитала нижегородскому гарантирующему поставщику ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

17. Ростовщики.

Здесь могла бы быть горькая ирония о том, что клуб на продаже футболиста стоимостью 1 миллион евро получил дельту в 10 тысяч, но и это не так: как установила ИФНС № 23, футбольный клуб «Ростов» не включил в размер согласованного с иностранным футбольным агентством вознаграждения НДС на сумму 6 млн рублей. Так из внешне выгодной сделки, за которую клуб мог получить около 1 миллиона евро, он получил убыток в сумме около 5,6 млн рублей.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

18. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Максимальное наказание - 6 лет 60-летний Шалва Чигиринский - один из самых колоритных представителей российского бизнеса.
- Все операции по расчетным счетам и все заключенные договоры сводятся к тому, чтобы внешне действуя в рамках закона, совершать операции, направленные на необоснованное уменьшение налогооблагаемой базы, - оценивает "карусельную сделку" глава ИФНС № 1 ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

19. Почему тормозится судебная реформа.

4) п. 2 ст. 33, ст. 39, п. 1 ст. 40, ст. 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 15, 16, 17, 20, 22, 67, 68, 81, 275, 276, п. 2) ст. 278 Трудового кодекса РФ, п.п. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 27, 53, 61 постановления ...
... участников» ООО «Строительная фирма «Вест» от 4 апреля 2005 г., оформленных протоколом Вартанянов № 9 и о признании недействительными решений ИФНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы о регистрации, записей ИМНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы с государственными ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

20. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

Помешала лишь тюрьма, да и то ненадолго — вместо присужденных 6,5 лет Золотов отсидел с учетом СИЗО не больше пяти.
И тут вдруг выяснилось, что что 14 июля 2014 г. в ИФНС был зарегистрирован устав в новой редакции, согласно которому все решения должны приниматься участниками общества единогласно.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google