Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Как видно из материалов дела, Управления федеральной налоговой службы России по г. Москве в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа – ИФНС России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по ...
В то же время, исходя из информации, распространяемой Центральным Банком Рос-сийской Федерации средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридических лиц в кредитных организациях в 2001 году составляла 17,9%, в 2002 году - 15,7%, а в 2003 году - 14 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% — у Гинера, 35% — у «Ростеха»), 19,9% — у ВТБ и 7% — у «Гарант энерго» (100% — у бывшего совладельца «ТНС Энерго Великий Новгород» Владимира Жучкина ...
Коммерсант.Ру, 14.05.2019, "Энергосбыту насчитали миллиард": Межрегиональная ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам тогда насчитала нижегородскому гарантирующему поставщику почти 2 млрд руб. недоимок, пеней и штрафов.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

3. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными, банкротство уникального аграрного предприятия неминуемо, а ВЭБу придется распрощаться с 7 млрд рублей ...
"РВ Транс" был признан банкротом в декабре 2015 года по заявлению ИФНС по городу Геленджику: долги только по выплатам в фонд пенсионного страхования составляли более 14 млн рублей.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

4. ФНС и НДС.

... Зодиак» 493 000 000 ИФНС №6 ООО ООО «НьюКом» 270 000 000 ИФНС №7 ООО ООО «Торг экспо» 501 000 000 ООО «Сфера Трейд» 505 800 000 ООО «Стелс сервис» 127 600 000 ООО «Экватор» 147 800 000 ИФНС №10 ООО «Люкс» 486 000 000 ООО «Инвестстройкомпани» 349 929 916 ООО «Обувная фабрика Люкс» 393 719 387 ООО «Трейдинг Инвест» 378 706 548 ООО «Элианс» 270 610 965 ИФНС №25 ООО «Макситек» 348 545 196 ООО «Глобал Консалт» 378 283 693 ООО «Энергия» 380 684 098 ООО «Парис» 387 211 921 ИФНС №28 ООО «Фактор» 299 000 ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

5. Вексельторг здесь неуместен.

Как следует из материалов дела, в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа - ИФНС России №33 по г. Москве Управление ФНС России по г.Москве проведена повторная выездная-налоговая проверка- ЗАО «МИАН»- -по вопросам соблюдения ...
... оно является правообладателем квартир по строительному адресу г.Москва, проспект Вернадского (фактический адрес ул. Академика Анохина, д.5,7) (т. 2 л.д. 33), часть квартир по которому реализовывалась путем внесения в качестве оплаты векселей ООО «ТПС ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

6. Почему тормозится судебная реформа.

... фирма «Вест» от 4 апреля 2005 г., оформленных протоколом Вартанянов № 9 и о признании недействительными решений ИФНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы о регистрации, записей ИМНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы с государственными регистрационными номерами 2057719039904 и 2057719039937, а также свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ серии 77 № 002482530 и серии 77 № 002482531, выданных ИМНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы 7 апреля 2005 г. в качестве третьего лица (ст. 50 АПК РФ), что повлекло нарушение прав ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

7. Откат с возврата.

«В ИФНС № 7 по г. Москве она общалась с начальником отдела камеральных проверок Смирновым Анатолием Анатольевичем и заместителем начальника инспекции Поповой Татьяной Анатольевной <…>. Матвеева сообщила, что ее доля совместно с сотрудниками ИФНС № 7 по г. Москве будет составлять 20% от суммы возмещения и что эта сумма фиксированная и обсуждению не подлежит», — рассказал на допросах Кабанов.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

8. Наследие Чубайса.

Кроме того, в феврале 2021 года представители межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный ...
Теперь в этой отрасли у Чубайса осталось лишь ООО «Виатор», которое в 2015–2019 годах выручало от 7 млн до 24 млн рублей в год, но 2020-й завершило с убытком 1,9 млн рублей.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

9. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Они вместе еще с двумя местными жителями были задержаны 7 июня оперативными сотрудниками УФСБ и УМВД по Тамбовской области.
Конкурсное производство в отношении «ГХ-Холдинга» было введено в августе 2014-го по иску ИФНС по Тамбову и городской средней школы №3. Из документов арбитража следует, что конкурсная масса должника не сформирована и в настоящее время проводятся ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

10. Ответ Константина Пономарева.

... Ру В статье «Инструкции Фемиды», размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36586.htm) 15.02.2016г., содержится неверная информация о сути моего спора с ИФНС России №10 по г. Москве, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... п № 5 от 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

11. Ответ Константина Пономарева.

... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... п № 5 от 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

12. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

13. "Деньги переданы судье".

А 22 мая 2015 года между ОАО «УТСК» и ООО ИЦ «Спарта» был заключен договор № 7 на оказание юридических услуг.
Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

14. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

17 мая 2010 года Головлев А.В. подал в ИФНС России №6 по г.Москве названные подложные уточненные налоговые декларации по НДС. Так, сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета Российской Федерации за 1-й квартал 2009 года, составила 29 992 783 ...
... суммой, указанной в заявлении общества в Арбитражный суд г.Москвы от 07.12.2010 за 2 квартал 2009 года (страница 4, абзац 7: «...общество предъявило к зачету НДС не только по 10 буровым установкам (счет фактура №2923 от 30 июня 2009 года) — сумма НДС ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

15. Коррупция в "Росатоме".

... крупнейшим налогоплательщикам по Воро-нежской области, по различным договорам уведено порядка 400 млн.руб.; — ООО «Трубы 2000» Юридический адресе: Московская область, г.Балашиха, Шоссе Энтузтастов,7, ИФНС РФ по г.Электросталь, уведено более 1,5 млрд.руб.; — ООО «Атомэнергомонтаж» Юридический адрес: Московская область, г. Мыти-щи, ул. Шараповская,1 офис.152, ИФНС по г.Мытищи, уведено порядка 1 млрд.руб.; — ОАО «Асдор» Юридический адрес: г.Москва, ул. Верхние поля,54, МНС Рос-сии №45 по г.Москве ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

16. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

"Союзагромаш" написал письмо в Верховный суд РФ с просьбой разъяснить, как стало возможным, что ИФНС № 46 города Москвы зарегистрировал двойника, но получил ответ, гласящий: "ФЗ № 7 является законом прямого действия, но статья 4 не имеет судебной защиты".
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

17. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

И буквально через несколько часов уголовное дело срочно затребовали в Генпрокуратуру РФ. 7 мая 2001 года дело было прекращено «за отсутствием состава преступления».
Наличие всех перечисленных фирм было подтверждено проверкой ИФНС № 47 г. Москвы и Федеральной таможенной службы РФ. По нашим данным, воинская часть заключала договоры на хранение товаров коммерческих фирм, в договоре указывались и расценки за услуги ...
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

18. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

... столичной ИФНС №7 одного из ресторанов сети. По данным налоговиков, руководство ресторана «Престиж», расположенного на Пятницкой улице столицы, в целях уклонения от уплаты налогов с января 2011 года по март 2014 года существенно занижало налогооблагаемую базу, в итоге недоимки составили 211 млн руб. [112 млн руб. — прим. К.ру] Кроме того, в ходе выездной проверки ресторана «Глазурь», расположенного на Славянском бульваре и также входящего в сеть «Корчма Тарас Бульба», проверяющие ИФНС №4 ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

19. Инструкции Фемиды.

Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд.
С 26 ноября он зарегистрировался в деревне Аносово Краснинского района – совершенно мелком селении, в котором проживает лишь 7 человек.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

20. Ответ Александра Семина.

ОАО” ТИС” имеет недвижимость и основных средств на сумму более 8 млрд рублей, заключены договоры обеспеченные финансированием не менее чем на 7 млрд.
... заводить уголовное дело после многочисленных проверок нашей организации аудиторами, контрольно-ревизионной палатой, счетной палатой, вновь назначенными генеральными директорами, службой безопасности, ежегодными выездными налоговыми проверками ИФНС ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google