Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Виктор Трухин назначил переливание капитала Директора НИИ вакцин и сывороток ФМБА взяли за вывод $6 млн на зарегистрированную в Никарагуа Biotechnology Mechnikov Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 09.09.2023, Увольнение под арест, Фото: spbniivs.ru Ципуштанова Татьяна Виктор Трухин Пока в двух столицах искали директора петербургского НИИ вакцин и сывороток, Виктор Трухин осваивался под арестом.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

2. Возвращение блудного капитала.

При Назарбаеве из Казахстана вывели $160 млрд, при Токаеве заберут все у тех, кто не докажет законность приобретения активов стоимостью от $100 млн Оригинал этого материала © Fergana.ru, 13.07.2023, Фото: akorda.kz Возвращение блудного капитала Анна Козырева Карим Масимов (слева) и Нурсултан Назарбаев Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

3. Леонид Арапов промотал капитал.

Леонид Арапов промотал капитал Воронежский "алюминиевый король" "решал" с налоговиками, растратил миллионы и сел под домашний арест Оригинал этого материала © "Ведомости", 07.06.2023, Суд отправил под домашний арест "алюминиевого короля" Воронежа, Фото: abireg.ru Яна Суринская Леонид Арапов Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему совладельцу воронежского производителя алюминиевого профиля ООО «Ава-Трейд» Леониду ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

4. Токсичный капитал "Альфы".

Американская компания Logicworks — поставщик облачных решений пострадала от токсичного капитала российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Основателю американской компании Картеру Бёдэну III — потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

5. Павла Лернера повязали в Испании.

"Это нарушает элементарные международные нормы, существующие для борьбы с отмыванием капиталов", — отмечается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

6. Руки Кремля.

Семейный капитал куратора Госсовета и дирижера выборов от АП Александра Харичева Оригинал этого материала © metla.press, 26.12.2022, Фото: via rus.team, via metla.press, Иллюстрация: via metla.press Руки Кремля Александр Харичев Чиновник администрации президента Александр Харичев отвечает за фальсификации в интересах Путина и “Единой России”.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

7. Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина.

Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина Оригинал этого материала © chronicles.media, 08.12.2022, Фото: ТАСС, ksvgroup.pro, rugrad.online, Иллюстрации: via chronicles.media Бизнес-империя и тайная сестра калининградского спикера Илья Краснов, Сергей Кагермазови Андрей Кропоткин Самые надёжные номинальные директоры твоего бизнеса — твои родственники.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

8. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн Конфискованы средства на российских счетах офшора, подконтрольного экс-сенатору Магомеду и экс-бизнесмену Зиявудину Магомедовым Оригинал этого материала © abnews.ru, 13.12.2022, Со счетов подконтрольной братьям Магомедовым компании конфисковано более $150 млн, Фото: ТАСС Ольга Зуева Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генеральная прокуратура РФ добилась конфискации более 150 миллионов долларов с российских счетов кипрского офшора ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

9. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб. Самолет, гольф-клубы в Испании и России, виллы в Испании и Португалии, недвижимость на Лазурном берегу, в Москве и Подмосковье, инвестиции Оригинал этого материала © navalny, 06.10.2022, Миллиарды на больных и бедных.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

10. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Заморские капиталы семьи бывшего приморского губернатора Сергея Дарькина Оригинал этого материала © octagon.media, 31.03.2022, Фото: eg.ru, via munscanner.com Крабы — в России, прибыль — в Чехию Анна Котолуп, Александра Самохвалова Сергей Дарькин и Лариса Белоброва В последнее время к зарубежным активам россиян приковано особое внимание.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

11. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

12. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

При этом отметим, что АСВ пыталось через арбитраж привлечь к субсидиарной ответственности на общую сумму 1,2 млрд руб. семерых топ-менеджеров «Приско Капитал банка», включая господина Вискова.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

13. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

Сергей Митин разбодяжил капитал водой Экс-предправления банка "Пульс столицы" арестован за вывод 728 млн руб. кредитами под неликвидные залоги Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.04.2021, "Пульс столицы" измерили в Басманном суде Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство СКР о заключении под стражу бывшего председателя правления КБ «Пульс столицы» Сергея Митина, обвиняемого в особо крупной растрате.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

14. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов "Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.10.2020, А теперь — налоги, Фото: ТАСС Константин Воронов Анатолий Быков Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

15. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Мутный капитал Георгия Беджамова Финразведка Лихтенштейна расследует отмывание $143 млн через связанные с экс-владельцем Внешпромбанка офшоры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег, Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Георгий Беджамов Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

16. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Дата: 19.06.2020 Копия в Google

17. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

Дата: 09.06.2020 Копия в Google

18. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP Кирилл Сарханянц Брюс Бэгли 73-летний профессор Университета Майами, доктор Брюс Бэгли до сих пор считался одним из главных экспертов по вопросам борьбы с отмыванием денег не только в США, но и во всей Америке.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

19. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда" Совладельцы "Монолит Капитал Строя" Нусинов и Калинин и фальшивая подпись Оригинал этого материала © ИА Regnum, 06.11.2019, Сколько стоит фальшивая подпись?, Фото: Alexey Nusinov, woman.ru, @nusinov Максим Исаев Алексей Нусинов Входящий в десятку крупнейших должников России по версии Форбс Алексей Нусинов с суммарным долгом в 2,6 миллиарда рублей, возможно, одним шагом решил поправить дела путём мошенничества на 3 миллиарда.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

20. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

"Некоторая целенаправленная "однобокость" суда в этой ситуации может очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну, которые ставились при разработке закона.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google