Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... налогового органа об имеющейся переплате налогов и 17,31 мая 2001 г. обеспечено перечисление из средств федерального бюджета 170.861.817,90 рублей на расчетный счет ООО "ТК "Алханай" в КБ "Импэксбанк", которые ими были обращены в свою пользу ...
... заявление на выдачу патента, являющееся официальным документом, утвержденным приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996 г. #ВГ-3-02/5, для перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 1 квартала до конца 1998 года ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

обеспечено перечисление из средств федерального бюджета 24.133.042,82 руб. на расчетный счет ООО «Инвестпроект» в отделении «Бакунинское» КБ «Импэксбанк».
... им акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский обеспечили совершение действий, в результате которых была создана стройная система подконтрольных компаний, которыми в конечном итоге владела компания Group MENATEP Limited, т.е. он и Ходорковский ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО "Балтийский банк", а также производилось погашение задолженности по ранее привлеченным заемным средствам.
... виновным в допущении нарушений и неэффективном использовании государственных средств; создания структурных подразделений в системе финансово-экономической деятельности (Кредитно-финансовый центр), дублирующих работу Департамента финансов МПС России ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Доли в ООО «КБ «Платина» распределены между тремя ООО — «Гран», «Капитал» и «Энергия». Этими структурами через три других ООО: «Спецвнештехнология», «Техностройимпорт» и «Союзтехпромэкспорт» владеет Грибов. Банк «Платина» также является расчетным банком для Cyberplat — информация об этом размещена на сайте платежной системы.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

5. "Family bank" = "Mafia bank".

Прибыль по итогам 2008 года без учета налогов — 25 млн руб. Банк входит в систему обязательного страхования вкладов. По данным единого госреестра юридических лиц, владельцами банка являются страховая компания «Инногарант» (13,94%), ОАО «Шильдинский элеватор» (12%) и 11 физических лиц с долями от 25 до 0,01%. В помощь следственным органам РФ сайт ООО КБ «ФЕМИЛИ» сообщает: «…
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

6. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

... размере 100 000 руб. В 2007 г. доля ЦКБ «Алмаз» перешла к банку ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк». Кроме того, в период с 1994 по 2005 гг. И.Р. Ашурбейли начал формировать подконтрольные структуры, специализирующиеся на сборе и обработке информации, а также формировании общественного мнения (ООО «СоциумИнфоПолис», ООО «Алмаз-Телеком», ООО Издательский дом «Алмаз-медиа» и др.). В начале 2000-х гг. у И.Р. Ашурбейли произошел конфликт с участниками ОАО «Оборонительные системы» из-за контроля над активами ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

7. АФК "Система"-III

... мясоперерабатывающий комбинат АООТ "Московская трапеза" АООТ "Алмеко" АОЗТ "Систем-инвест" ООО "Адана" ООО "Анлана" ОАО "Аякс" Недвижимость и строительство АОЗТ "Большая Ордынка" АОЗТ "Система - Галс" - один из крупнейших застройщиков Москвы ...
... 95 г. Рс 14Б7076 Московский банк реконструкции и развития Рс 001477003 Гута-Банк от 08.09.95 г. Рс 050478616 Промрадтехбанк КБ Развития от 22.09.95 г. Учредители: МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) - 103301, г. Москва, ул. Кузнецкий мост ... Копия в Google

8. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Строительство планировалось начать на земельном участке, арендуемом аффилированным с Ю.Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы». В свете последующих за тем событий можно не сомневаться, что идея строительства холодильного терминала возникла исключительно для привлечения целевого кредитного финансирования под проект в максимально возможном размере. Начав переговоры с КБ «БНП Париба Восток», Ю.Корзников и А.Абрамов постарались создать о себе максимально благоприятное впечатление, представив своим ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

9. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Насколько известно, в числе совместных проектов ООО КБ “Красбанк” и General Mediterranean Holding планируют осуществить инвестиции в недвижимость и развитие инфраструктуры Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Палочная система в действии Здесь надо сделать нелирическое отступление и пояснить, чем термин “опросить” отличается от термина “допросить”.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

10. Большой южный брат.

... с компанией ООО БЕРИСОН, Адрес: 643,141730,МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,,,ЛОБНЯ,ЛЕНИНА,2/2,, Все фирмы Амзеева зарегистрированы по адресу EURO-ASIA OIL AG. Официальных данных о доходах Шакизата Амзеева нет, но есть сведения, что в 2004 году он входил в список миллионеров города Москвы. Амзеев Шакизат Будиевич в 2004 защитил кандидатскую диссертацию: «Методы совершенствования и развития сложных систем на основе интеллектуальной поддержки их эксплуатации». Диссертация написана на основе анализа систем ПВО и ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

11. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны ...
Несмотря на то, что процесс снятия денежных средств со счетов вкладчиков был максимально облегчен, в конце 2013-го — начале 2014 года в автоматизированной банковской системе (АБС) начали происходить сбои.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

12. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С июня 1996 года – председатель совета ООО КБ «Русский Дом».
Вероятно, благодаря покровителям в системе КГБ СССР, ЛДП СССР первой из неформальных партий получила 12 апреля 1991 года в министерстве юстиции СССР общесоюзную регистрацию, а на следующий день на II съезде ЛДП СССР Жириновский выдвинут кандидатом на ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

13. Ловушка для инвестора.

Похитив однажды 10 млн. евро кредитных средств КБ «БНП Париба Восток», теперь они намереваются украсть и имущественные активы, находящиеся в залоге у банка. Начало истории с хищением кредита «БНП Париба Восток» уходит в 2008 год. Возглавляемое Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы» тогда обратилось к КБ «БНП Париба Восток» с просьбой об открытии кредитной линии для строительства современного низкотемпературного терминала в районе Волхонского шоссе вблизи Санкт-Петербурга.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

14. КБ "МДМ-БАНК"

... НПО "Спецсвязь", ООО "Наш участник", АООТ "Уралэлектромедь", ООО "Корнер", ООО "Первый комбинат", ООО "Торес". ОСНОВНЫЕ ПАЙЩИКИ (1997 год): ООО "Техснаб-2000", "Агродортехснаб", АО "Гайский ГОК, АООТ "Отделение временной эксплуатации", КБ "Собинбанк ...
Кроме того, соглашение предусматривало систему расчетов предприятий отрасли с внешними контрагентами с привлечением специалистов банка, обеспечение предприятий отрасли полным комплексом банковских услуг. Копия в Google

15. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... ОАО КБ «ЗелАК-Банка» Константин Девяткин, зная, что величина чистых активов ООО «Системы управления» на момент совершения сделки меньше стоимости приобретаемых векселей, действуя вопреки законным интересам ОАО «ЗелАК-Банк», приобрел у гражданки Узбекистана Мирзаевой векселя по цене 368 млн руб. Сумма сделки составила почти 400% от собственных средств банка. Как отмечается в материалах уголовного дела, это «повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «ЗелАК-Банк» и ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

16. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Может потому, что ООО «Международная группа «Сигма» активно участвовала в жестких мероприятиях по переделу собственности? Тогда это деликатно именовали «акционированием». В копилке успехов «Сигмы» акционирование аэропорта «Внуково»; банкротство «Совиталпродмаш» (в пользу «Внешэкономбанка России»); скупка акций АООТ «Мелькомбинат Сокольники» (в интересах КБ «Росбанк»); банкротство ОАО «Брянский механический завод» (в интересах группы «Объединенные машиностроительные заводы» Кахи Бендукидзе ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

17. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» ООО КБ «ИНТЕГРАЛ» «ПРОМСВЯЗЬБАНК» «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» ОАО КБ ГАЗИНВЕСТБАНК" «НАШ ДОМ» «ЛОКО-БАНК» «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» «БАНК МОСКВЫ» БАНК «РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ» «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» КБ «НЕОПОЛИС-БАНК ...
Таким образом, по существу, совершены действия, которые могут быть расценены как подлог документов, составляющих систему ведения реестра КЦБК и БКХ. В настоящее время правоохранительные органы уже заинтересовались данной ситуацией.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

18. Человек без костей.

Владеющий компанией МТС холдинг АФК „Система“ Владимира Евтушенкова задержку со сделкой объяснял тем, что ее подготовка заняла много времени.
КОПФ „Бывший председатель правления банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

19. Ответ КБ "Росавтобанк".

При этом в ходе общения с Банком, представитель ООО «ЕвроМастер» Тринеев С.А., не желая ставить подписи на документах, настаивал на подключении системы управления счетом через Интернет, с целью получения выписки и удаленного управления платежами. Автор статьи Сергей Росляков утверждает, что данный случай «привел руководство ООО КБ «РОСАВТОБАНК» на скамью подсудимых».
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

20. КГБ в бизнесе.

С 1973 инженер-конструктор уфимского КБ «Кабель».
ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ президент ООО «Столичный трест», глава торгового дома «Виноградов», президент частного охранного предприятия "Влата" Родился 8 октября 1951 в Куйбышеве.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google