Он добавляет, что, несмотря на несанкционированный перевод, у банка не оказалось дыры в балансе: капитал ККБ на дату отзыва лицензии составил 1,5 млрд руб., причем корректировки почти не изменили его величину.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
Самое интересное, что и своё новое жилье мистер Смит также «приобрел» у компании «Капитал Партнерс», активно участвовавшей в выводе средств из ККБ по каналам финансирования сомнительных строек.
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
Бывший контролирующий собственник Нуржан Субханбердин поэтапно утратил контроль над своим ККБ и поэтому в отношении БТА ККБ следует указаниям Карима Масимова и придерживается «линии партии» в преследовании Аблязова.
Дата: 09.09.2014
Копия в Google
В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
Дата: 13.07.2022
Копия в Google