Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... сотрудников Компании: не принявших должных мер по возврату средств, необоснованно списанных АКБ "ИнтерТЭКбанк" со счета с особым режимом ОАО "МНГ"; осуществивших сделку с "Felirio Trading Co. Limited" по приобретению облигаций Внешэкономбанка IAN's по завышенной стоимости. 7. На заседании совета директоров рассмотреть вопросы: о коммерческой деятельности дочерних обществ ОАО "НГК "Славнефть" и учрежденных с их участием обществ, в том числе о целесообразности функционирования компании "Славнефть ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

2. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

... однако еще в начале эксперты обратили внимание на то, что назначение Юрия Жукова на один из руководящих постов в системе Внешэкономбанка таит в себе угрозу вывода активов госкорпорации. В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту». Новой компании, которую возглавил Жуков, были переданы функции по управлению девелоперскими проектами Внешэкономбанка ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

3. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Как сообщали в следствии, речь шла о попытке хищения части кредита в $14 млн, выданного Внешэкономбанком компании «Евразийский» и предназначавшегося на модернизацию систем водоснабжения в Ростове-на-Дону — в рамках комплексной программы «строительства и реконструкции объектов водоснабжения Ростовской области».
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

4. Черная касса страны (1999).

9 февраля 1999 года, как утверждает Андрей Мовчан, президент Евробанка — совзагранбанка для Северной Европы — счета Центробанка в компании FIMACO были закрыты.
Официальная версия: у Евробанка накопились безнадежные долги — Марокко, Кубы, Мавритании, а тут еще Внешэкономбанк, в юрисдикции которого до февраля 1992 года находились совзагранбанки, объявил дефолт по внешним долгам — почти как сейчас.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

5. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

По информации ОАО «Ильюшин Финанс», арестованный пакет акций составляет около 60% уставного капитала компании. По состоянию на начало июля 2005г. акционерами ОАО «Ильюшин Финанс» являются государство (38%), Национальная резервная корпорация (36%), Внешэкономбанк (16%). Менеджмент владеет примерно 7% акций компании. *** © "Интрерфакс", 27.07.2005 Генеральная прокуратура России подтвердила факт ареста пакета акций авиализинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) "Арест на пакет акций ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

6. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад". Учредителями данной структуры являются две офшорные компании — "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед".
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

7. Банки-2001.

Тот, в свою очередь, перепродал его «Славнефти», АЛРОСА, Внешэкономбанку и компании «Тройка Диалог», действующей в интересах РАО ЕЭС. Не исключено, что нечто подобное ожидает и российский Моснарбанк, «дочку» одноименного лондонского банка.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

8. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Тени прошлого над "Внешэкономибанком" До смены руководства в феврале 2016 года "Внешэкономбанк" был постоянным поставщиком в СМИ криминальных новостей, в которых фигурировали руководители банка и его дочерних структур. В декабре 2012 года был задержан Алексей Шулепов, бывший генеральный директор компании "ВЭБ-инвест" — "дочки" госбанка.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

9. Сын Фрадкова ушел в бизнес.

На эту должность Петр Фрадков перешел с поста замглавы представительства Внешэкономбанка в США. Впрочем, в отличие от государственного ВЭБа, ДВМП - частная компания. Более 60% акций пароходства принадлежат кипрской компании SVG Holding Ltd, интересы которой в России представляет группа 'Промышленные инвесторы', контролируемая экс-министром топлива и энергетики Сергеем Генераловым.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

10. Новый риск "Новатэка".

Недавно по иску офшора Broadwood Trading & Investment Андроповский суд Ставропольского края запретил “НОВАТЭКу” продавать 66% компании “Геойлбент” “ЛУКОЙЛУ”, а “Транснефти” прокачивать нефть “Геойлбента”. Но атаке подверглась не только сама компания, но и ее акционеры. Как стало известно “Ведомостям”, ямальская прокуратура оспаривает продажу 5,6% акций “НОВАТЭКа” Внешэкономбанку.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

11. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4%, а в номинальной стоимости с 800 млн до 71 млн рублей — в 10(!!!) раз. Достигнутая «экономия электроэнергии» была направлена на досрочное погашение кредита ГК «Внешэкономбанк», часть которого в размере $20 млн долл.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

12. Концессионеры "по дружбе".

Вместо иностранцев кредиты СЗКК на удивительных для России условиях выдадут Сбербанк и Внешэкономбанк: в апреле они подписали с компанией кредитное соглашение на 29,2 млрд руб. сроком на 20 лет, а также пообещали выкупить более 70% выпуска 20-летних облигаций СЗКК на 10 млрд руб. Бумаги будут выпущены под государственную гарантию.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

13. Рефлекс Павлова.

Впрочем, при всей любви к Пумпянскому, после того, как в октябре прошлого года хабаровский арбитражный суд признал «Амурметалл» банкротом, вэбовцы решили санировать предприятие, в котором сами же ранее зарыли более 5 млрд рублей Внешэкономбанка. Этому предшествовала выдача ВЭБом «Амурметаллу» кредита на 3,1 млрд рублей. Затем, перед самым его банкротством ВЭБ от щедрот одобрил компании кредит еще на 2,2 млрд рублей.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

14. Братская афера века.

... ВЭБ-Инвест», «Бастион» и «Русукрмет» — ведут к госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Следов Сулеймана Керимова в этих компаниях, разумеется, нет. Но, вполне возможно, он участвует в капитале компании Олега Мкртчана Azitio. Данные из кипрского корпоративного реестра говорят нам, что если до сделки Мкртчан владел Azitio лично напрямую, то прямо после сделки, в начале 2010 года, Azitio была переписана на виргинскую компанию Etmor Investments Limited ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

15. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

15 сентября 2008 г. наблюдательный совет ВЭБа постановил выделить на строительство ульяновского авиазавода $205 млн. ["Эксперт Волга", 10.03.2010, "Раздразнили покупателей": Еще в 2006 году Внешэкономбанк, Eclipse Aviation Eastern Europe (одна из структур ETIRC) и российское представительство компании подписали меморандум о сотрудничестве, по которому банк брал на себя обязательства инвестировать в проект по разработке и реализации Eclipse 500 на территории Восточной Европы и стран СНГ. Сначала ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

16. Разрыв связи.

© "Компания", 29.09.2008 Разрыв связи Крушение империи Леонида Реймана Максим Логвинов, Марина Градова Имя Леонида Реймана долгие годы связывали с фондом IPOC, которому в России принадлежали активы на миллиарды долларов.
Однако позже было объявлено, что государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» согласовала с Центробанком приобретение 98% акций ОАО «АКБ «Связь-банк» и программу оказания ему финансовой помощи.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

17. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

ВЭБ.рф не имеет отношения к бизнесу по выдаче микрокредитов физлицам», — объяснил «Медузе» представитель ВЭБ.рф (новое название Внешэкономбанка). Последнее упоминание в СМИ «Глобэкс капитал» связано с планами компании по покупке офисного здания «Ростелекома» на Зубовской площади (сделка не состоялась). Летом 2018 года компания размещала объявление о вакансии юриста, среди должностных обязанностей упоминалось: «Представление интересов компании в судах по делам о взыскании задолженности по ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

18. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

... Следствие начислило Анатолию Балло $14 млн, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Анатолий Балло Вчера стали известны подробности уголовного дела, по которому проходит заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло. Один из влиятельнейших российских банкиров вместе с экс-замминистра энергетики Станиславом Светлицким и гендиректором "Нижноватомэнергосбыта" Александром Лагутиным обвиняются в попытке хищения части кредита, выданного госбанком своей дочерней компании — ОАО "Евразийский ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

19. Центральный Банд.

Еще один высокопоставленный член команды - президент Ост-Вест Хандельсбанка, Франкфурт-на-Майне, бывший заместитель начальника Валютного управления Внешэкономбанка СССР (зам. Пономарева) в 80-е годы - С. Дергачев. В начале 90-х годов совместно с родным братом высшего чиновника ЦБ Мельниковым, Дергачев создает компанию «Русьимпекс», которая получив все лицензии от ЦБ быстро становится на государственные деньги акционером Ост-Вест Хандельсбанка.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

20. Кавказский клан Хлопонина.

По ее данным, Никита Шашкин до последнего времени работал в Экспертном страховом агентстве России («Эксар»), а вопрос о его переходе в КСК она не комментирует: кадровые назначения в КСК — прерогатива руководства этой компании. «Эксар» — 100%-ная «дочка» Внешэкономбанка. Ее гендиректором работает Петр Фрадков, сын другого высокопоставленного чиновника — директора СВР Михаила Фрадкова. О переходе Никиты Шашкина в КСК знает сотрудник еще одной 100%-ной «дочки» Внешэкономбанка — Корпорации развития ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google