Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

К тому же, посчитали в суде, в случае удовлетворения заявленных конкурсным управляющим ООО «Креатив-Инвест» требований к компании Digoseno Investments LTD о признании сделок недействительной — так или иначе истцы не лишены права в дальнейшем ...
В сентябре 2021-го Вахитовский райсуд Казани наказал его 12 годами колонии общего режима, признав виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

2. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

... Сын министра юстиции Татарстана избежал СИЗО, Фото: business-gazeta.ru Андрей Смирнов Ильдар Курманов В Казани вчера за хищение 47 млн руб. у компании "Леруа Мерлен" был арестован Ильдар Курманов — сын министра юстиции республики Мидхата Курманова ...
«Инвентаризация имущества не проводилась ввиду того, что временным управляющим не удалось обнаружить какое-либо имущество», — говорится в документе.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

3. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

— Врезка К.ру Forbes.ru, 18.07.2022, "Экс-участника списка Forbes обвинили в повреждении исторического объекта в Казани": Семин — основатель казанской группы компаний ASG, стоимость активов которой превышает, по ее данным, 45 млрд рублей.
Живущий же во Франции Семин обзаводится алиби — мол, подписей никаких не ставил, все делали управляющие.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

4. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

... назначить лояльного конкурсного управляющего, который начнет добиваться признания недействительными прежних сделок, в том числе по выводу активов, говорит арбитражный управляющий Евгений Семченко. Иск «пустым» компаниям может предъявляться, чтобы ...
В результате мошеннических действий с реестрами владельцев вместо структур и HSBC собственниками трех фирм стало некое ООО «Плутон» из Казани, резюмируется в презентации.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

5. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель). Доверительные управляющие по документам «выглядят законными владельцами активов» — не только недвижимости, но и, например, компаний или банковских счетов.
Например, супругам принадлежат: квартиры площадью 440 кв. м и 148 кв. м в Казани, квартира в центре Москвы, на Тверской улице, площадью 274 кв. м, квартира в Набережных Челнах площадью 383 кв. м, — семье явно не приходится тесниться.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

6. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 27.01.2022, Кассация подтвердила решение о банкротстве владельца "Тольяттиазота" Сергея Махлая, Фото: Газета.Ру Сергей Махлай Арбитражный суд Поволжского округа (Казань) 27 января отклонил кассационную жалобу на решение о признании банкротом бенефициарного владельца ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая, сообщили РАПСИ в суде. Также суд оставил в силе судебные акты нижестоящих судов о правомерности назначения Олега Егерева финансовым управляющим Махлая ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

7. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Воюют Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий ООО "АМТ-Банк", которому необходимо около 17 млрд руб. для погашения долгов перед вкладчиками — и различные компании, пытающиеся вывести имущество Аблязова из-под контроля АСВ. Так ...
Аналогичным образом ЗАО "Медион" завладело и некоторыми другими логистическими проектами "Евразии логистик" — например, складскими комплексами "Биек Тау" (Казань) и "Толмачево" (Новосибирск).
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

8. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

... как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела. Об этом же говорит и ее включение в черный список ЦБ. В середине июля заместитель управляющего отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ Нурания Хайруллина заявила, что в FrendeX и еще одной так называемой партнерской программе Synergy были обнаружены признаки нелегальной работы. На сайте ЦБ указано два адреса компании, первый — в Таллине, второй — проспект Ямашева, 45а, в Казани ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

9. Протекшие памперсы Павла Лоханова.

В итоге суд наложил на компанию лишь 100 тыс. руб. штрафа. Господина Лоханова задержали при получении от руководителя фирмы 2,4 млн руб. Пока не сообщается, признал ли чиновник свою вину. Управляющий отделением ФСС по Татарстану Павел Лоханов был ...
... на 4 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Казань", 22.09.2021, Чиновника взяли за подгузник, Фото: "Реальное время" Кирилл Антонов Павел Лоханов Вчера в Казани задержали главу татарстанского отделения Фонда социального страхования (ФСС ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

10. Шестикрылый Константин Тимофеев.

Светлана Тимофеева Компания «Холдинг Капитал», как сообщалось (и как подтверждал СМИ сам Константин Тимофеев), владеет ещё и аэродромом в Казани.
— И вот такая непрямая связь через управляющие компании — это как раз соответствует их логике. Но поскольку у вас нет данных, например, о банковских проводках, то связь между компанией сестры Тимофеева и “Центррегионстроем” может быть как просто ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

11. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Кроме того, судом был назначен внешний управляющий Boily — международная компания Kroll, занимающаяся оперативно-розыскной деятельностью. Сейчас она обладает полномочиями на расследование фактов мошенничества Boily и всего, что с ней связано, в любых юрисдикциях. Кроме того, совсем недавно Арбитражный суд Казани вынес решение в нашу пользу. Мы идем от одного суда к другому, последовательно отменяя каждое из незаконных решений. Если мы сможем остановить ликвидацию украденных у нас компаний, то ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

12. Элитная дивизия.

... компании «Капиталя» (Н. Новгород). Илья КЛЕБАНОВ, полпред президента в Северо-Западном округе, 55 лет: С 1969-го по 1978 годучил-ся в Ленинградском политехническом институте имени Калинина, работал в ПО «Электрон» и Ленинградском оптико-механическом объединении ЛОМО. Константин КЛЕБАНОВ, сын полпреда президента в Северо-Западном округе, 18 лет: Студент второго курса Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. Игорь КОЖИН, сын управляющего ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

13. Покорители башен "Москва-сити".

Кернер — управляющий партнер группы компаний IBFS United, консультирующей бизнесменов по налоговым и правовым вопросам и оказывающей административные и юридические услуги с учетом специфик стран.
Роберт Мусин Сейчас на апартаменты Аиды Гилязовой наложен арест по постановлению Приволжского районного суда Казани.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

14. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... вывел свою долю в «Контент Юнионе» из-под залога и «искусственно создал» задолженность компании перед «Стримом». «Нас лишили долей в ходе аукциона, который состоялся в Казани, о чем мы случайно узнали в последний момент, когда подача заявок была ...
... по фактам хищения активов у соучредителей крупного медиахолдинга «Контент Юнион С.А.», еще несколько лет назад управляющего целым пакетом телеканалов — «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино», «Авто 24» и др. Потерпевшие оценивают ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

15. Технология захвата.

... в лице внешнего управляющего, захватчики получили заочное решение суда о вселении и заняли территорию. После чего они перекрыли все входы и выходы и занялись мародерством. Параллельно в Кировском районном суде города Казани (!) и Арбитражном суде ...
Впоследствии выяснилось, что это было ООО Инвестиционная компания «Орлиная река», находящееся под управлением ООО «Бизон плюс».
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

16. Кто есть кто в "Золотой сотне".

69. Сергей Веремеенко $420 млн Уголь, недвижимость 49 лет, женат, четверо детей Президентом родной Башкирии Сергей Веремеенко так и не стал, пост управляющего Международного промышленного банка потерял. Зато компания «Русский уголь», которой ...
Кроме того, в холдинг входят: телерадиокомпания «Новый век», банк «Аверс», страховая компания «Аверс», производственно-строительное объединение «Казань».
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

17. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

Порядка 60% эксплуатационных расходов приходится на ФОТ», — заключает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. Ставки прежние В офисной и торговой недвижимости ставки существенно не выросли. По оценкам CORE.XP, ставки в офисах существенно не изменились (порядка 26 000 рублей в год за 1 кв. м в классе А). В компании CMWP посчитали, что за год ставка подросла на 5%, до 22 000 рублей за 1 кв. м в год. Даже в самых топовых торговых центрах, по данным CORE.XP, прайм-ставки аренды сохраняются ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

18. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

«Ксения Шойгу возглавляет проектную команду фонда Sistema SmartTech, ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития, — говорит управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов.
... перформ», например, компания MedPoint24 — разработчик сервиса автоматизированных медосмотров водителей автотранспорта. Пункты медосмотра таксистов находятся в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани, Калуге и других городах. Партнером компании в ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

19. Манипулятор в квадрате.

Весь трудовой путь Артем Люлинский прошел в компаниях группы «Ак Барс» — в других структурах он никогда не работал.
Судя по сайту, клуб организует занятия карате и аэробикой в разных районах Казани.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

20. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Только вдумайтесь — секретари, водители; и это — управляющий орган компании, у которой проект стоимостью более 200 млн долларов!
... банк» и ЗАО «Лизинговая компания «Москоу Авиэйшн Интернэйшнл». <…>В октябре был задержан и арестован, ему было предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 в рамках дела о незаконной продаже навигационного комплекса аэропорта Казани стоимостью 20 млн ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google