Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Если все-таки кто-то решается на такое приобретение, обычно это известные бизнес-группы, чьи мотивы при покупке банка понятны. И новые владельцы не стараются скрыть себя (как тот же Коркунов). Так что и эта версия слаба (вероятность 20%). Неофициальная версия №3: псевдопродажа После того, как казахстанские власти добрались до московской собственности Аблязова, он не мог не понимать, что рано или поздно они дотянуться и до его татарстанских активов.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

По сведениям прокуратуры, в итоге деньги попали на секретные счета в швейцарских банках, принадлежащие казахстанским должностным лицам.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

3. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Под контроль новых собственников перешел банк "БТА-Казань", что наблюдатели расценивают как вывод Аблязовым банка из-под возможных судебных исков. Казахстанские правоохранительные органы в настоящее время ведут работу по возращению в собственность БТА-банка выведенных из него активов, в том числе и московских объектов недвижимости. ООО "Аист" не вернуло кредит казахстанскому банку, что явилось основанием для возбуждения по заявлению прокурора Медеуского района г. Алматы дела о взыскания с него ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

4. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

... беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн Оригинал этого материала © Fergana.ru, 03.08.2023, Нью-Йоркский суд признал Мухтара Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США, Фото: AP Мухтар Аблязов Суд Южного округа Нью-Йорка признал бывшего казахстанского банкира и политика Мухтара Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения. 31 июля суд вынес решение в пользу БТА Банка против ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

5. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

... что ему не интересны решения казахстанского суда. — Я хотел бы посоветовать так называемому моему адвокату не тратить силы, потому что все равно никто этому решению суда не поверит. На Западе эти решения не действуют. Мне просто все равно, какие они решения примут. Потому что суд этот фальшивый, — сказал Аблязов в комментарии Азаттыку. По версии Национального бюро по противодействию коррупции, сотрудники которого расследовали это дело, из БТА Банка «возглавляемое Аблязовым преступное сообщество ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

6. "Висяк" для Сбербанка.

В этой связи особенно интересно условие, при котором банк сможет начать приносить доход лишь в 2016 году.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

7. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова Менеджеры подозреваются в соучастии в организованном Аблязовым хищении $2 млрд кредитов казахстанского БТА-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2010, БТА-банк ...
... а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

8. Опричники СуперХана.

Но договор Portland заключила не с правительством, а с «БТА Банком», дистанцировавшись таким образом от Акорды. В числе сотрудников Portland, работающих на казахстанском фронте, Алистер Кэмпбелл, человек, который и привел Тони Блэра к руководству лейбористской партией, а затем и страной.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

9. Ответ ООО "АМТ-Банк".

... 2009 года — Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу казахстанского АО «БТА Банк» на решение Московского арбитражного суда от 06.08.2009 18 января 2010 года — Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу казахстанского АО «БТА Банк» на решение Московского арбитражного суда от 28.10.2009 17 марта 2010 года — Московский арбитражный суд отказывает казахстанскому БТА Банку в удовлетворении иска о признании недействительным решения собрания участников ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

10. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

«Трансбанк» - «ТуранАлем»: «кидок» через покойника В ноябре 2004 года о покупке 9,99°/о акций «Трансбанка» заявил казахстанский банк «ТуранАлем», сообщивший также о намерении сконцентрировать контрольный пакет акций украинского банка в течение ближайших 1-3 лет. При этом казахстанский банк планировал увеличить свою долю в уставном фонде «Трансбанка» с 9,9°/о до 75°/о+1 акция.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

11. Папа Назарбаев.

Что такое казахгейт Дело «казахгейта» началось в 1999 году, когда в одном из швейцарских банков был обнаружен счет, по предположению следствия, принадлежащий лично президенту Назарбаеву. Счет, на котором хранилось около 80 млн. долл., был заморожен. Позднее швейцарские следователи выявили новые счета высокопоставленных казахстанских чиновников и членов семьи президента.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

12. Частное государство Булата Утемуратова.

Среди активов Утемуратова — Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО «Media Management Systems»и ТОО «Direct Technology Company».
Кроме того, Утемуратов возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров Международной теннисной федерации ITF. А незадолго до распада СССР Утемуратов был всего лишь директором продуктового магазина.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

13. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Так вот, хотим порадовать еще оставшихся миноритарных акционеров АО «БТА Банк» и АО «Казкоммерцбанк», а также клиентов последнего — Кенес Хамитович Ракишев намного богаче, чем это следует из информации, которой располагает казахстанская версия «Форбс».
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

14. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[...] Я купил КМобайл в 2002 году за 12 млн.долларов США. На тот момент у компании было 175 млн. долларов долгов перед американской компанией Моторолла и 62 млн.долларов долгов перед казахстанскими банками.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

15. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности Суд Парижа прекратил процесс о злоупотреблении доверием и отмывании денег против беглого экс-главы казахстанского БТА-банка Оригинал этого материала © ТАСС, 13.01.2022, AFP: беглый банкир Аблязов добился прекращения судебного разбирательства во Франции, Фото: MuhtarAblazov Мухтар Аблязов Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

16. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

[...] Ертаевым и его сообщниками из банка мошенническим путем выводились крупные суммы денег, с 2012 по 2017 год из кассы выдавались деньги для личных целей без документов. Предположительно, эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 миллиардов тенге (почти 8 миллионов долларов). По запросу казахстанских властей Жомарта Ертаева задержали в столице России в начале мая 2018 года.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

17. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2020, Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz-Carlton у Кремля, Фото: Forbes.kz Антон Филатов Булат Утемуратов Гражданский суд Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова стоимостью $5 млрд, сообщает The Wall Street ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

18. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Наиболее ликвидное подразделение — АО «Цеснабанк», которое по состоянию на 01.04.2014 года уверенно занимает 6-е место в первой десятке крупнейших казахстанских банков, с размером ссудного портфеля в 664 млрд 396 млн 455 тыс. тенге.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

19. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В то время председателем ее правления, судя по его биографии, был человек по имени Евгений Фельд — один из учредителей Meridian и бывший топ-менеджер «Казкоммерцбанка» — крупнейшего казахстанского банка. Как выяснилось, именно этот банк предоставлял столь необходимое TTG Group на первых порах финансирования.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

20. Большая евразийская "стирка".

Точно такой же «странностью» явилось и решение Дмитрия Панкина определить компанию ASW Group, дилера Xerox в Казахстане, подрядчиком для проведения аудита IT-ландшафта банка. По некоторым данным, компания выбрана без проведения тендера, в котором могли бы принять участие и казахстанские специалисты.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google