Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. FIFA поймали на игре рукой.

... 2015, Фото: ТАСС FIFA поймали на игре рукой Высокопоставленные чиновники федерации арестованы по обвинению в коррупции Алексей Доспехов Йозеф (Зепп) Блаттер Футбольный кризис За два дня до выборов президента Международной футбольной федерации (FIFA ...
Член исполкома Карибского футбольного союза и президент Футбольной ассоциации Каймановых островов Эухенио Фигередо (83 года) — вице-президент и член исполкома ФИФА.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

2. Офшоры парламентариев.

... гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами ...
*** Олег Ткач Олег Ткач Член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия» Офшоры DPK Investment Fund (Каймановы острова) Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова) Как связан В 2010 году бизнесмены Олег Ткач и Владимир Узун ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

3. Зять Алексей.

На счетах - сумма более двух миллионов долларов, положенная в филиал банка на Каймановых островах... Американские журналисты тут же объяснили, что Леонид Дьяченко и человек, известный нам как Алексей Дьяченко, - одно и то же лицо: Лешей его называют в Семье. Леонид Дьяченко - муж Татьяны Дьяченко, зять нашего президента. И утром - газетный скандал. "Пока еще не ясно, существует ли связь между счетами на Каймановых островах и девятью или более счетами в Bank of New York, которые использовались ... Копия в Google

4. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Однако порты приписки яхт Алексея Хотина менялись по мере изменений геополитической обстановки. Так, купленная шесть лет назад в Великобритании 40-метровая моторная яхта ANYUTA пришвартована в настоящее время в Каннах. Яхта "Анюта" Построена она была британской компанией Sunseeker International Ltd в 2013 году. Ходит судно под флагом Каймановых островов.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

5. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Речь идет о соучредителе ООО QBF, ранее возглавлявшем кипрский филиал компании, Зелимхане Мунаеве, юристе этой структуры Евгении Россиевой, руководителе питерского офиса ООО QBF Алексее Голубеве и находящемся под домашним арестом директоре филиальной ...
Однако вместо этого деньги оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

6. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

— Врезка К.ру Алексей Голубев Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе расследования было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской ...
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

7. Капитализм в холодном климате.

Алексей также занимался и сделками с металлом, и связан с Сибнефтыо (так же, как и его жена). Российская пресса не раз утверждала, '' что он входит в группировку, которая долгие годы занималась переводом наличных средств для Ельцина. Осенью прошлого года обнаружилось, что у Алексея существуют два счета, открытых Bank of New York на Каймановых островах.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

8. Зять вызван на допрос

... банка на Каймановых островах. По словам Рени, на этих счетах было более 2 миллионов долларов. В процессе расследования выяснилось, что деньги на эти счета переводили две фирмы - Belka Trading и East Coast Petroleum. По данным профессионального нефтяного издания Energy Compass, Дьяченко возглавляет вторую из этих фирм. О самой фирме известно немногое: в США она была зарегистрирована в 1987 году, в Нью-Йорке. Учредителями компании были Виктор Хроленко, Андрей Тентюк, Кенни Шафер и Алексей Милруд ... Копия в Google

9. Жанне Булах дали по году за миллиард.

... зарегистрированная на Каймановых Островах, и иное имущество. Кроме того, в России была пресечена попытка госпожи Булах вывезти в Финляндию 1 357 раритетных предметов, в том числе книги, картины, паспарту с иконами и газетными выписками, монеты, доспехи и др. На это имущество был наложен арест, часть его реализована для удовлетворения гражданских исков. Ранее был осужден Валерий Носов и ряд других фигурантов. «В настоящее время продолжается процедура экстрадиции обвиняемого Алексея Кузнецова из ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

10. "Человек, который умеет дружить".

Еще $1 млрд, только денежными средствами, должен был внести в УК инвестор — зарегистрированная на Каймановых островах фирма Russia Real Estate Fund L.P. (RREF), подконтрольная, как утверждают в московском правительстве, американскому миллиардеру ...
«Он же не девелопер, у него нет ни людей, ни штата, ни желания развивать это, — говорит председатель совета директоров компании «Спарта Холдинг Корпорейшн» Алексей Шепель.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

11. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Эту схему умельцы могли использовать минимум дважды – совпадают даже некоторые детали, например имя юриста и номера налоговых инспекций Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский История с «Ренессансом» Для возврата 2,9 млрд руб. налога на прибыль могли ...
Согласно отчетности Rengaz Holdings Limited за 2004-2006 гг., аудированной KPMG (есть у «Ведомостей»), эта компания создана в 2004 г. на Каймановых островах и управлялась структурами «Ренессанс капитала».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

12. Газпром: долгая дорога к рынку.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 15.09.2004 Долгая дорога к рынку Алексей Гривач, Андрей Денисов Российский фондовый рынок, потерявший за последний год одну из самых ярких «голубых фишек» -- акции ЮКОСа, с нетерпением ждал либерализации ...
В 1997 году зарегистрированный на Каймановых островах фонд Regent публично объявил о намерении купить на внутреннем рынке акции «Газпрома» и собрал несколько десятков миллионов долларов на Западе под этот проект.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

13. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

Алексей Ткачев, старший брат губернатора С декабря 2003 года — депутат Госдумы РФ, член фракции “Единая Россия”, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Те, кто знаком с ситуацией, знают, что речь идет не иначе как о зарегистрированной на Каймановых островах 43-метровой океанской мегаяхте “Renegade” (с англ. Копия в Google

14. Райские кущевки.

Как утверждают жители Первомайского, тут бывают кубанский экс-губернатор, а ныне министр сельского хозяйства Александр Ткачев вместе со своим братом, депутатом Госдумы Алексеем Ткачевым.
Рассчитана эта плавающая роскошь, ходившая под флагом Каймановых островов, на 10 гостей и 8 членов экипажа.
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

15. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Действительно, в ноябре 2001 г., вручив в Новом Уренгое уходящему в отставку Вяхиреву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, президент России Владимир Путин сразу после церемонии начал инструктировать сменщика Алексея Миллера, как бороться с ...
*** Братский бизнес Сводный брат члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева — Иван Миронов напрямую и через подконтрольные ему фирмы (CIS Strategic Industries Investment Fund на Каймановых островах, Terramart Development и Exlaribo Holdings на ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

16. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Власти Евросоюза до сих пор негодуют по поводу «офшорной зоны» в Цуге, зато зарегистрированные там компании пользуются преимуществами одновременно безналоговой юрисдикции и статуса солидной швейцарской компании, а не «прачечной» с Каймановых островов.
«Пришли в основном выпускники МГИМО и бывшие внешторговцы с собственными контрактами»,— вспоминает генеральный директор «Мечела» Алексей Иванушкин, дослужившийся в московском офисе Marc Rich до главы департамента ферросплавов.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

17. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Алексею Волкову, но его дело до суда не дошло.
BONY признался, что на двух счетах в подразделении банка на Каймановых островах лежат $2,7 млн, принадлежащие члену семьи российского президента; дело замяли из-за статуса неподсудности, который распространялся на всех родственников Бориса Ельцина.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

18. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Вторую с 2007 года — компании с BVI: Shavon Holdings Сергея Иванова, Luffield Ventures Андрея Акимова, Siret Investments зампреда Газпромбанка, Алексея Матвеева и Agrim Investments еще одного зампреда, Александра Муранова.
Вначале эти предприятия отправились посреднику — кипрской Dedaci Enterprises, структуре специального фонда, созданного на Каймановых островах UCP Щербовича (UCP Oil and Gas Private Equity Fund).
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

19. Флагман черноморской флотилии Путина.

А первый капитан Victoria — Алексей Алексеев, сейчас он командует яхтой Universe Дмитрия Медведева.
Судно стоимостью $37 млн президенту подарил Роман Абрамович, оно оформлено на офшор на Каймановых островах Ironstone Marine Investments.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

20. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

В итоге около $22 млн по цепочке перешли компании Morley Investments Limited, зарегистрированной на Каймановых островах, и гражданину Швейцарии Мишелю Лежневу.
Речь идет о заместителе председателя правления Совкомбанка Алексее Панферове, уточнил, выступая в суде, сам Абызов, — они действительно встречались; при этом экс-министр опроверг связь Панферова с появлением схемы инвестирования в TON. Во время двух ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google