Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. АСВ взялось за виллы.

... объявило, что добилось наложения обеспечительных мер на активы экс-сенатора, основателя Межпромбанка Сергея Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах. Копии постановлений суда высшей инстанции Ниццы и Высокого суда Каймановых островов есть у «Ведомостей». Арест наложен на «47-метровую яхту DB9 производства Palmer Johnson, зарегистрированную на Каймановых островах, и французские виллы Пугачева, включая Шато де Гаро, «Аннушку», шале «Вальберг», а также виллу № 40, расположенную в ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

2. "Сливки - золото Палия".

Дело в том, что Каймановы острова теснее всего связаны именно с США. И деньги отсюда проще всего отправлять именно в Америку, а точнее – в самую южную ее точку.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

3. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких проблем можно доказать "правомерность" доходов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

4. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Возможно, этим и объясняется тот факт, что в панамских документах пока фигурирует так мало граждан США. В 2015 году Tax Justice Network, независимая организация, анализирующая регулирование финансового сектора в разных странах, составила рейтинг государств по жесткости законодательства и объемам транзакций: — Швейцария — Гонконг — США — Сингапур — Каймановы острова — Люксембург — Ливан — Германия — Бахрейн — Объединенные Арабские Эмираты Возглавляет список Швейцария с ее традицией банковской ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

5. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Однако через офшорные партнерства на Каймановых островах, управляемые Appleby, он владеет долями в компаниях, которые в общей сложности контролируют Navigator, следует из последнего годового отчета компании, говорится в материале ICIJ.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

6. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

[…] [...] у специалистов возникло множество вопросов к Tax Justice Network: почему наиболее ожесточенной критике из всех оффшоров мира, подверглись лишь Швейцария и Каймановы острова?
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

7. Темная сторона Appleby.

К примеру, у офиса Appleby на Каймановых Островах, где он работал, было более 600 клиентов, помеченных в документах как «не удовлетворяющие требованиям».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

8. "Плавающий Кремль" Путину купила "правая рука" Абрамовича.

"Олимпия" в открытом море под флагом Каймановых островов Чтобы рассмотреть еле заметный на фотографии герб, понадобилась помощь специальной компьютерной программы. После цифровой обработки и увеличения изображения стало ясно, что "Олимпия" ходит под флагом Каймановых островов.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

9. Как Федоров кинул Лебедева

Деньги за вэбовки перечислялись на американский счет Мосбизнесбанка, партнера НРБ. Потом перекидывались на Каймановы острова - в EuroBank Corporaion на счет созданной под Федорова Edge Invetment Group. С островов шли уже по разным адресам. Копия в Google

10. Схватили за яйцо.

Официальный владелец яхты — зарегистрированная на Каймановых островах компания Millemarin Investments Ltd. подала жалобу, оспорив право Фиджи передать Amadea США. Юрист компании в ходе слушаний в суде заявил, что по законам Фиджи местные власти могут задержать судно, но не могут передать его другой стране.
Дата: 22.07.2022 Копия в Google

11. Гламурный флот Абрамовича.

Флаг Каймановы острова.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

12. Прокисшие финансы Parmalat.

В начале декабря этот один из крупнейших в мире производителей продуктов питания с объемом продаж $9,2 млрд в 2002 г. сообщил, что не может вывести 496,5 млн евро ($632 млн) из никому не известного фонда Epicurum на Каймановых островах и из-за этого у него нет денег на погашение облигаций на 150 млн евро ($191 млн).
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

13. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

... ING Group, фонд FrontPoint Global Emerging Markets Fund (Каймановы острова) – подразделение FrontPoint Partners – дочерней компании банка Morgan Stanley, а также принадлежащий американской инвесткорпорации Main Street Capital одноименный оффшорный фонд и подразделение канадской инвесткомпании Red Barn Capital. Кроме того, истцами выступают «Л.П. Макс Партисипейшенз П.С.А.Р.Л.» (Люксембург), «Ви-Ар глобал партнерс» (Каймановы острова), «Элэм Моор» (Багамы), «Мейн стрит кэпитал» (Уилмингтон) и т ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

14. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В тот же самый день она ссудила ровно столько же денег Meridian Capital International Fund — фонду с Каймановых Островов, принадлежащему Meridian.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

15. Акции, отели, виноградники, самолеты.

«Можно создать [компанию] в Нидерландах, которая принадлежит компании в Люксембурге, которая принадлежит компании на Каймановых островах, которая принадлежит трасту на Британских Виргинских островах.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

16. Офшоры парламентариев.

... Единая Россия» Офшоры DPK Investment Fund (Каймановы острова) Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова) Как связан В 2010 году бизнесмены Олег Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Discretionary Trust (протектор контролирует действия управляющего трастом). Учредителями выступили матери бизнесменов, а бенефициарами — жены и дети. Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

17. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Одновременно во многих странах были зарегистрированы компании с похожими названиями -- «Аригон Ойл», «Аригон Интернэшнл» и т.д. Как считают в спецслужбах, в начале 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

18. Отчет агентства "Интерфор".

Операция включала в себя серию связанных операций по обмену 5 выпуска на б и 7 выпуск траншей, включающих в себя перевод валюты в долларах США через посреднические компании, зарегистрированные на Каймановых островах.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

19. Скелеты в шкафу Binance.

Не оффшорная компания на Каймановых островах Binance Holdings Limited вместе с гражданином Канады Changpeng Zhao?
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

20. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

"Миша" с Каймановых островов До части неучтённой собственности энергичной "медведицы" рука закона всё же добралась.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google