Доллары привлекали в систему высокими процентными ставками, и ливанские банки хорошо зарабатывали, размещая валюту в ЦБ. Сами они получали стабильный приток долларов, в основном от обширной ливанской диаспоры за рубежом, которую тоже привлекала ... Все три члена руководства были причастны к схеме уклонения от уплаты налогов, из-за которой в 2014 году США оштрафовали Credit Suisse на 2,6 миллиарда долларов.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
Но любопытно, что до работы в ЗАО "Промсбербанк" Зульфия Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ ... Банк ведет расследование в отношении этих сделок Еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу, выявил Deutsche Bank в декабре 2015 года На 300 тыс. руб. оштрафовал Банк России Deutsche Bank AG 14 декабря за нарушение ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
«Верхневолжский» пришел в Крым в 2014 году: сегодня на полуострове, по данным ЦБ, работают 26 офисов банка. В декабре 2014 года ЦБоштрафовал «Верхневолжский» за нарушение закона о противодействии отмыванию денег.
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
... что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор ... Обоих суд также оштрафовал на 1 млн руб. и лишил права занимать управляющие должности в коммерческих организациях на три года.
Дата: 19.09.2023
Копия в Google
В 2016 г. по наводке «американских партнеров» ЦБ Латвии оштрафовал ABLV на рекордную для страны сумму в более чем 3 млн евро. — за содействие легализации незаконных доходов. В 2017-м из США пришел еще один тревожный сигнал — как раз о сотрудничестве банка с фирмами, которые обходят санкции против Северной Кореи. Мировой опыт показывает, что банки, единожды привлекшие внимание Минфина США, либо должны на самом деле привести дела в порядок, либо готовиться к ликвидации.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
... платежных систем Киви Банку. Регулятор фактически запретил ему проводить платежи в пользу иностранных торговых компаний и переводить деньги на предоплаченные карты корпоративных клиентов, а также оштрафовал его на 11 млн рублей. Вскоре значительную часть зарубежных транзакций после проверки ЦБ вынуждена была остановить и «дочка» Сбербанка «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»). О причинах ограничений ЦБ прямо не говорил. В Qiwi санкции туманно объяснили «эволюцией общего подхода ЦБ к интерпретации ...
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
... что в Нота-банке ЦБ ввел временную администрацию. При этом уже было ясно, что в скором времени, вероятнее всего, последует отзыв лицензии и крах учреждения. По вполне понятным причинам «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не получилось. Оказалось, что банк попросту не исполнил свои прямые обязанности по договору и не провел платежные поручения. По версии следователей МВД, которую подтвердил суд, председатель правления банка Дмитрий Ерохин, как и его ...
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
... являвшиеся также акционерами банка, получили по 19 лет колонии строгого режима каждый — больше, чем просило гособвинение. Кроме того, банкиры оштрафованы на крупные суммы. Двое их сообщников, также работавших в банке на ответственных должностях ... Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ...
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
При этом в ходе надзора за деятельностью банка, отмечает ЦБ, выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с ... Уголовное дело возбудили в октябре — «по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам». Обвиняемым стал советник гендиректора банка. В июне 2018 года он был осуждён на два года лишения свободы, оштрафован на 250 тыс ...
Дата: 20.05.2020
Копия в Google
Имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, как предполагалось, они просто списывали деньги с резервного счета ЦБ, переправляя их в другие иностранные банки. Что касается г-на Гарабаева, то он был признан виновным лишь в использовании заведомо подложного документа, за что был оштрафован на 5 тыс. руб. По обвинению в мошенничестве его также оправдали, а обвинение в отмывании денег отозвал сам прокурор.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
"Мы обязательно инициируем проверки и у себя, и в банках, и в бюро кредитных историй",– пообещал представитель ЦБ. Коллекторские агентства, по мнению участников рынка, попросту не располагают подобными объемами информации о заемщиках. Так, организатор группы оштрафован на 93 тыс. руб. Сайт функционирует до сих пор. В феврале 2005 года в Москве появилась база данных банковских операций Центробанка в 2003-2004 годах.
Дата: 16.08.2006
Копия в Google
... с начала 1996 года, периода своего взлёта, до конца 1998 года Межпромбанк был оштрафован за различные нарушения 74 (!) раза. В результате в 1998 году Межпром попал с точки зрения ЦБ во вторую группу проблемных банков. И уже через полгода скатился в третью. К слову, чтобы угодить туда, надо иметь такие прегрешения, как систематическое невыполнение банковских инструкций, а также наличие недостатков в бухучёте и жалоб на банк со стороны кредиторов и клиентов. Неплохо для «президентского» банка, а ...
Дата: 06.03.2001
Копия в Google
После этого Комиссия по фьючерсной торговле товарами США оштрафовала банк и кипрскую компанию Epaster Investments за фиктивные сделки (wash sales) на 0,98 млн долл. ФСФР за подобные нарушения крупные банки пока не наказывала, но в службе сообщили ... Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ. Акции в сундуке мертвеца Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие.
Дата: 18.10.2012
Копия в Google
По данным ЦБ, в октябре — ноябре 2006 г. банк выдал наличными более 16 млрд руб. (хотя банку было запрещено кассовое обслуживание клиентов) и провел «сомнительные операции» клиентов, перечислив нерезидентам 12,5 млрд руб. Науменко был совладельцем ... ... с ЦБ и проводя проверки: «ЦБ видит определенную активность, сообщает нам, и мы проверяем». После ноябрьского запроса ЦБ о контрагентах уринских банков ФСФР в декабре аннулировала лицензии «Форвард капитала» и «Эдвантис кэпитал», оштрафовав каждую на ...
Дата: 14.02.2011
Копия в Google
После краха банка кредитов МММ уже никто не давал. Первый звонок для вкладчиков прозвучал в апреле 1994 года, когда ЦБ официально объявил об отзыве лицензии у МММ-банка.
Дата: 10.02.2003
Копия в Google
Ростехнадзор ещё в марте 2015-го поручил генподрядчику устранить нарушения, но тот предписание не выполнил и в итоге был оштрафован. При этом последняя в свое время являлась наряду с Александром Соловьевым-"маленьким" акционером Удмуртского промышленно-строительного банка, который лишился лицензии еще в 2011 году.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
Например, в капитале «Транснационального банка» проверка ЦБ нашла дыру в 2,6 млрд рублей. — A/S Norvik banka в 2017 году был оштрафован латвийской Комиссией рынка финансов и капитала за несоблюдение требований законодательства в сфере предотвращения финансирования терроризма и использования незаконно полученных средств, в частности за ...
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
... а не оштрафуют. И вновь та же коллизия. Два банка деньги обналичивают, один из них даже подозревается в совершении преступления, но лицензии отзываются не спеша. В чём провинился третий банк - не понятно - но лицензия тоже отзывается. При этом во всех пяти случаях Центральный Банк в приказе об отзыве лицензии ссылается на 115-й закон. Возникает ощущение, что ЦБ борется с отмыванием денег. Но, как мы видим, ни один из пяти банков в отмывании не был заподозрен. Три банка занимались операцией ...
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем. Иностранцы и дети насильника За психологическое давление на заемщицу МФК «Быстроденьги» в августе оштрафовали коллекторов, которые угрожали жительнице Кузбасса.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google