Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной линии. На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика». Впоследствии у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

2. Крымский гамбит.

Также в последние месяцы о старте работе на полуострове объявили Генбанк, Джаст Банк, Крайинвестбанк, ВладиКомБанк, банк "Первомайский", КБ "Рублев" , ФИА-банк, "Северный кредит", Маст-Банк, КБ "Финансовый стандарт", Рускобанк, КБ "Верхневолжский", Кубань Кредит.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

3. Текст обвинительного заключения

Следствием этого явилось обращение Нахмановича к председателю правления АКБ "Столичный" Смоленскому с просьбой помочь в конвертации рублевых денежных средств, для которого проведение такого рода операций было выгодно.
По данным всех учетов, В КБ "Столичный" было перечислено 38 400 400 рублей...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

4. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации была вызвана неисполнением федеральных законов и нехваткой капитала. «Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

5. Как расконсервировали ККБ.

... врач, работает так же, как ИП в сфере недвижимости), Ольга Вереина, Руслан Исаев, зампредседателя правления банка Илья Данилов (ранее был главой правления в ООО КБ «Две столицы») и Астраханский областной рыболовецкий союз потребительских обществ ...
Как сообщал CNews, по решению властей Webmoney была вынуждена полностью прекратить все операции пополнения и перевода электронных денег для всех без исключения рублевых кошельков (типа Р и R).
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

6. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

Кроме того, в помещениях КБ «Нефтяной» изъяты бумаги, подтверждающие, по мнению следователей, использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств.
Представитель банка лишь сообщил, что ни черной, ни белой кассы в "Нефтяном" нет, а есть кассы для рублевых и валютных операций.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

7. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны ...
Абеди и Морозов, как поясняла тогда Росляк, представляли интересы группы иранских инвесторов, которые видели в «Огнях Москвы» основной расчетный банк в рублевой зоне.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

8. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... американской корпорации «SA-Bon Investment L.C.» в пользу якобы возглавляемой им фиктивной корпорации «Ben Gur Inc.» на общую сумму 480 млн. долларов США. Затем умышленно ввел в заблуждение председателя правления КБ «Информпрогресс» Деменцева В.В. о наличии у корпорации «Ben Gur Inc.» значительных финансовых активов. А у него, Гуревича, — многочисленных связей в финансовых кругах в России и за границей для помощи банку в поиске выгодных клиентов, привлечения рублевых и валютных кредитов ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

9. Самые официально богатые люди России. Топ-91.

... Александр "М.Видео" 58,0 15,3 (н. д.) 30 (20) Борцов Николай "Лебедянский" 30,0 12,8 (12,9) 31 (27) Орлов Дмитрий КБ "Возрождение" 32,03 12,1 (8,6) 32 (--) Мечетин Александр "Синергия" 51,03 11,4 (н. д.) 33 (32) Потапенко Игорь Группа "Разгуляй" 64 ...
... право зваться рублевыми миллиардерами, в общую таблицу мы их не включаем, так как это было бы некорректно с точки зрения сравнения. По этой же причине -- некорректности сравнения -- за пределами нашего рейтинга оказалась еще одна категория рублевых ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

10. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

29.09.2005, Фото: litsagoda-konkurs.ru Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков Борис Сокальский в рабочем кабинете Банкротство КБ «Новая экономическая позиция» разорило несколько тысяч малообеспеченных и социально незащищенных граждан, в т.ч ...
По рублевым вкладам ставки НЭП-банка доходили до 13,5%.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

11. Лев Черной.

Так, в начале 1992 г. американская фирма Newtеl Со., учрежденная эмигрантами из России, провела широкомасштабную операцию по сбору с российских покупателей рублевых средств на приобретение импортных промышленных товаров и продуктов питания.
В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

12. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В 1999 году в нарушение Указа Президента от 26 мая 1998 года № 609 "О дополнительных мерах по снижению финансовой задолженности федеральных органов исполнительной власти" МПС России по договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и ТОО КБ "Балтийский банк" были привлечены заемные средства в размере 5,0 млн. долл. США и 368 млн. рублей. Движение средств по рублевым кредитам не нашло отражения в "Сводном отчете МПС России по основной деятельности железных дорог".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

13. КБ "МДМ-БАНК"

Оригинал этого материала © polit.ru, декабрь 1999 КБ "Московский деловой мир" ("МДМ-БАНК") Зарегистрирован в 1993 году.
Рублевых активов МДМ-банк фактически не имел, так как основными клиентами являются экспортеры. Копия в Google

14. "Норд-Ост" захватил банкир.

Ставки по рублевым депозитам составляли от 12 до 22% годовых, в валюте — от 6 до 13%.
“О создании Службы безопасности” 1. Создать службу безопасности КБ “Прима-банк”.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

15. Отчет СП о проверке

Проведенный специалистами Счетной палаты Российской Федерации анализ операций, совершенных Банком в 1995-1998 годах с облигациями валютного займа, а так же состояния валютных и рублевых счетов ГУВБиФ МО РФ в Банке показал следующее.
Выводы Действия должностных лиц Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России в части касающейся законности и экономической целесообразности операций с ценными бумагами и денежными средствами, размещенными в КБ “Военный банк ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

16. Воздушный транспорт-2001.

В апреле вышло постановление правительства о временном повышении рублевых цен на билеты.
Тем более что миллиарды долларов надо вложить не только в авиакомпании, авиазаводы и авиационные КБ. В стране действуют 486 аэропортов, в том числе 63 — федерального значения и 72 — международного, которые остро нуждаются в средствах для модернизации.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

17. "Самые официально богатые люди России".

... Потанину (справа), чтобы разделить не второе, а первое место нашего рейтинга Самое главное изменение, которое произошло в нашем традиционном рейтинге официальных рублевых миллиардеров, состоит в мощном приросте благосостояния всех участников рейтинга ...
... питания" 19,45 340,2 (128,3) 26 (19) Лейвиман Александр АФК "Система" 2,73 333,3 (373,1) 27 (36) Орлов Дмитрий КБ "Возрождение" 36,66 327,1 (139,9) 28-29 (--) Вагин Александр Распадская 20,00 308,1 (н. д.) 28-29 (--) Козовой Геннадий Распадская 20,00 ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

18. Вексельторг здесь неуместен.

... оформлялись договорами займа, процентная ставка по которым составляла для ООО «Веда Интерком» 0,1 % годовых (более чем в 150 раз меньшее по сравнению со средневзвешенной ставкой по рублевым кредитам юридических лиц за соответствующие периоды ...
В ходе проведения проверки налоговым органом запрошены расширенные выписки о движении денежных средств ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро» в банках ЗАО «КБ «Евротраст», АБ «Собинбанк», ЗАО КБ «РБР», ООО «КБИТ «Паритет», анализ которых свидетельствует о ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

19. "Самые официально богатые люди России."

... Гриб, Дмитрий Ладыгин, Светлана Ментюкова, Роман Овчинников, Сергей Рыжкин, Петр Сапожников, Мария Черкасова По сравнению с прошлым годом число официальных рублевых миллиардеров (именно таков критерий включения в наш рейтинг) выросло почти в два раза ...
... АФК "Система" 1,39 144,9 (114) 35 (25-26) Белик Дмитрий "РБК Информационные системы" 19,37 140,3 (65) 36 (--) Орлов Дмитрий КБ "Возрождение" 37,09 139,9 (н. д.) 37 (24) Моргульчик Александр "РБК Информационные системы" 19,17 138,9 (66) 38 (--) Кирилл ...
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

20. Подробная биографическая справка

Так, в начале 1992 г. американская фирма Newtеl Со., учрежденная эмигрантами из России, провела широкомасштабную операцию по сбору с российских покупателей рублевых средств на приобретение импортных промышленных товаров и продуктов питания.
И снова прощание с партнерами В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google