Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Кипр 2015". Результатов: 2015 - 4364 , кипр - 1306 .
Результаты с 1 по 20 из 367.

Результаты поиска:

1. Богатый беженец Андрей Вотинов.
... следующий день после возбуждения уголовного дела, в конце ноября 2015 года. К этому времени негласные проблемы Вотинова длились уже несколько месяцев. Топ-менеджер успел подготовить «запасной аэродром» в Европе: стал резидентом Монако, а позже — обратился за гражданством Кипра. По всей видимости, в обоих случаях претендовать на нужные документы ему помогли покупка или аренда дорогой недвижимости в этих юрисдикциях. В июне 2015 года Вотинов указал в качестве места жительства многоквартирный дом в ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google
2. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".
Сигнал о подозрительных финансовых операциях подало новое руководство ФФУ, избранное весной 2015 года. Оно обратилась к УЕФА, чтобы платежи, предназначенные Украине, отправлялись напрямую в страну на счета ФФУ, а не компании Newport Management Ltd». После этого Newport Management Ltd был заменен братьями Суркисами на другой офшор. Им стала компания на Кипре Dynamo Kiev (Cyprus).
Дата: 30.11.2021 Копия в Google
3. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.
*** "Отжать" ребенка Родившая мать "заточена" на Кипре, врач умер при странных обстоятельствах Оригинал этого материала © ТК "360 Подмосковье", 22.09.2015, Владелица московского банка пытается отобрать ребенка у суррогатной матери Председатель совета московского банка, бывшая жена одного из высокопоставленных экс-сотрудников ЮКОСа Ольга Миримская 2 июля подала в Пресненский суд Москвы исковое заявление.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google
4. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.
Но в 2015 году право собственности перешло к другим кипрским фирмам — Cahulia и Aktien Enterprises. Их владельцы не раскрывались. Все изменилось в прошлом месяце, когда — после многих лет давления со стороны ЕС Кипр обнародовал реестр бенефициарных владельцев.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google
5. Козырная дама.
Я ответ — нет. После этого звонка в конце мая 2015 года Николай Смирнов за свой счет отправит сурмаму с ее мужем и грудничком на Кипр и уедет туда сам. А спустя три месяца в следственном отделе по Одинцовскому району ГСУ СК Московской области родилось уголовное дело № 90764 о «купле-продаже ребенка».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google
6. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.
Арестованы активы кипрских холдинговых компаний группы ИСТ на 8 млрд руб. без привязки к конкретным, пояснил он. На Кипре находится головная компания группы ИСТ — ICT Holding Ltd, через которую группа владеет 27% горнорудной компании Polymetal и 45% Восточной горнорудной компании, указано на сайте ICT Holding. Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google
7. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,
Думаю, что контролирую через директоров на Кипре, или некоторые — думаю, что это так, но не прямо" (I cannot say in legal terms. I think I am controlling it through some Cyprus directors, or some — I think it is, but not straight). Его спросили: косвенно ли он контролировал группу. Он ответил: "Да, наверное". 26 июня 2015 года Григоришин передал свои доли в ESFML Леониду Пивоварову, говорится в решении суда.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google
8. Виктор Якунин предпочитает острова.
Что касается реализации новых проектов, я сейчас сконцентрировался на развитии венчурного направления, другого пока в планах нет. Зачем вам гражданство Кипра? Когда его получили? Второе гражданство Кипра (прежде всего я являюсь гражданином России) я получил около года назад для удобства ведения бизнеса по всему миру — как с точки зрения прохождения различных формальных процедур, так и с точки зрения деловых поездок. *** Оригинал этого материала © "ДП", 22.09.2015, Фото: "КП" Семья младшего сына ...
Дата: 23.01.2017 Копия в Google
9. Потанин не делится.
Юристы Потаниной также ведут процесс в отношении структур "Интерроса" на Кипре, добиваясь ареста части активов. 27 октября 2014 года районный суд Лимасола отказал в рассмотрении ее иска, посчитав, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России. Заявительница в итоге выбрала российский суд и собиралась отозвать жалобу с Кипра. [BFM.ru, 09.09.2015, "Суд оставил Наталию Потанину ни с чем": «Впрочем, в ходе процесса на Кипре юристы Владимира Потанина признали, что именно их ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google
10. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".
А несколько лет спустя Таня услышала от него другое: «В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако». Арест Бувье это подтверждает. Усердие, с которым правосудие и полиция княжества отреагировали на иск олигарха, очень смущает адвокатов Тани Раппо и Ива Бувье. Из дела понятно, что как только Татьяна Бершеда поговорила 9 января 2015 года с генеральным прокурором Монако, юридическая машина разогналась до сотни за пару секунд.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google
11. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".
В 2015 году мы наблюдались в одной клинике по ведению беременности. Весной 2016 года Мария рассказала, что хочет приобрести недвижимость за границей. Как раз летом 2016 года мы должны были ехать всей семьей на Кипр отдыхать.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google
12. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
13. Майкла Калви приговорили к растрате.
... долга связанной с банком офшорной компании Balakus перед «БКС Кипр», по которому были заложены евробонды «Восточного» на 6 млрд руб. В 2015 году «БКС Кипр» потребовала досрочного погашения долга, а взыскание евробондов могло привести к сокращению капитала банка. Сам кредит брался на выкуп казначейских акций с баланса банка. Сотрудники Baring Vostok никогда не участвовали в разработке плана по погашению долга перед «БКС Кипр», он был разработан менеджментом банка, заявил на процессе адвокат Калви ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google
14. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.
«В 18.25 [по местному времени] в пограничном КПП «Борисполь» (терминал Д) во время оформления пассажиров рейса Лондон — Киев был выявлен и задержан гражданин Кипра Юров Илья, 15.08.1971 г. р., который числится в международном розыске по линии ...
— Врезка К.ру] В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google
15. Ответ Сергея Пойманова.
14.05.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова" В редакцию сайта Компромат.Ру Странно оппонировать анониму.
Герман Греф и Ашот Хачатурянц обеспечили переход акций «Павловскгранита» под контроль оффшорных компаний Nisoram Holding Limited (Кипр), Aletarro Limited (Кипр) и Mostra Consulting Ltd. (Британские, Виргинские острова) с неизвестными бенефициарами.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google
16. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
После отзыва лицензии 1 июня 2015 года в его капитале обнаружилась дыра в 4,5 млрд рублей. За два месяца до этого из «Метробанка» двумя траншами через одну и ту же подставную компанию вывели почти 1,1 млрд рублей. Зарубежной «прокладкой»-контрагентом была одна и та же компания из Кипра, а обе сделки проходили через Ямбургский таможенный пост в Ленинградской области.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
17. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
С 1 октября 2015 года в России действует институт банкротства граждан, что должно стать эффективным лекарством от жадности и для должников, и для кредиторов.
... Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в интересах Сергея Янчукова) — 10,4 млрд, Червекс Лимитед (Кипр) — 10,2 ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google
18. Чиновники и их семьи.
Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (УДП) с 2003 по 2015 год Офшор: Anttrin Services Corp.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Офшоры: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
19. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
... в 1992 году в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кипром, сказано на сайте банка. Соглашение предусматривало создание на территории России банка, который способствовал бы развитию реального сектора экономики. Головной офис Си Ди Банка находится в Краснодаре, раньше банк назывался Инвестиционным банком Кубани. ЦБ несколько раз привлекал Си Ди Банк к административной ответственности за нарушение антиотмывочного закона. ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
20. Охота на Родину.
Охота на Родину Бывшие акционеры ЮКОСа инициировали аресты активов РФ за рубежом, взыскивая $50 млрд по проигранному Россией иску в арбитраже Гааги Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.06.2015, Российское имущество поищут в Великобритании ...
После этого, в 2005 году, Group Menatep Limited (GML) от имени Yukos International, а также Hulley Enterprises (Кипр) и Veteran Petroleum (Кипр) подала иск в Гааге.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19

Последние запросы

Алмазова
Мой авто
Электрички
Минсельхоз 2018
Дочери Путина фото
Ищенко валерий
Кузнецов павел владиславович
Савин Иван
Валерий удалов
Минсельхоз 2018
Раппопорт
Березовский и путин
Глава администрации Одинцовского района Иванов
Ярин, Андрей Вениаминович
ОПГ московской области
Группировки москвы
Сергей евгеньевич
Виталий шабалатов
Кобзон иосиф давыдович
Черникова
10=:
Прокопенко
Керимов группа сумма
Эльмурзаев Анзор Ахмедович
Вадим Абрамов
Глава администрации Одинцовского района Иванов
Электрички
Вор закон
Минсельхоз 2018
Прокопенко
РБК
Прокопенко
2019 год
Глава администрации Одинцовского района Иванов
Иванова Андрей
Торговый дом ммк: 200
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x �'&&'/**/'=0x2F2A2A2F&&sleeP(3)&&'1
Сергей евгеньевич
Моисеев михаил
Захаров генерал
Руслан Сулейманов
Обжалование судебного решения
ПО "Авангард
Смирнов алексей
Прокопенко
Торговый дом ммк: 200
Моисеев михаил
Савельев николай

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru