Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана Петрова Американские прокуроры считают, что Liberty Reserve честно служила преступникам во всем мире Мы даже не подозревали о существовании Liberty Reserve, пока в банк не пришел следователь с постановлением суда об аресте нашего счета.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

2. Майкла Калви приговорили к растрате.

Существование организованной группы, по словам прокурора, подтверждалось тем, что ее участники «являются финансистами, имеют насыщенный опыт, богатый круг общения, обладают организаторскими способностями».
... для погашения долга связанной с банком офшорной компании Balakus перед «БКС Кипр», по которому были заложены евробонды «Восточного» на 6 млрд руб. В 2015 году «БКС Кипр» потребовала досрочного погашения долга, а взыскание евробондов могло привести к ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

3. Пашу Цветомузыку отправят к Анатолию Быкову.

Как сообщил господин Демин, он посчитал необходимым рассказать о своей поездке на Кипр, где он встречался с проходящим по "делу Быкова" Александром Василенко.
... столицу накануне прошлого судебного разбирательства, прокурор Гринь заявил, что получил постановление суда только 23 января и у него не было времени провести все необходимые мероприятия. К тому же, по словам прокурора, в постановлении не была указана ...
Дата: 01.02.2002 Копия в Google

4. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

... места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако». Арест Бувье это подтверждает. Усердие, с которым правосудие и полиция княжества отреагировали на иск олигарха, очень смущает адвокатов Тани Раппо и Ива Бувье. Из дела понятно, что как только Татьяна Бершеда поговорила 9 января 2015 года с генеральным прокурором Монако, юридическая машина разогналась до сотни за пару секунд. В тот же день начальник прокуратуры Жан-Пьер Дрено — французский прокурор, откомандированный в Монако, — открыл ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

5. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Корреспонденту Ъ он сказал: "Сегодня я буду решать со своим адвокатом, что мне дальше делать, учитывая, что время работает на прокуратуру и что прокурор Луизиду проявляет инициативу в том, чтобы помочь российским коллегам". Примечательно, что на Кипре находится еще один гражданин России, которого Генпрокуратура просит выдать по делу ЮКОСа,– Иван Колесников.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

6. "Залоговые аукционы- 2."

Генеральному прокурору РФ Ю.Я.Чайке Москва, Россия, ГПС-3, 125993, Б.Дмитровка, 15а от Бойченко Александра Александровича, зарегистрированного по адресу: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.9, кор.3, кв.199 ПРЕДОТВРАТИТЬ НАСИЛЬСТВЕННУЮ СМЕНУ ВЛАСТИ В ...
Сообщается также, что совет директоров «Норникеля» одобрил сделку по приобретению акций LionOre на сумму до $ 7 млрд посредством заключения между компанией и аффилированной с ней структурой – Norilsk Nickel Ltd (Кипр) договора займа и взноса в ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

7. Еврейский вопрос-2.

... незаконных операций», -- сказал прокурор Рошахер. По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального прокурора получается, что все российские сырьевые компании могут оказаться под подозрением: «Сырье производится в Сибири. Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через прибалтийские государства или Кипр и в ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

8. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Правда, изъятые из банковской ячейки $800 тыс. прокуроры так и не вернули.
— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

9. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Эта квартира принадлежит матери Захарченко Валентине, указал прокурор. «Она предоставила нам с ребенком это жилье, потому что в Москве нам негде было жить. Нам нужна была прописка. В конце концов, это бабушка моего ребенка», — ответила на это Пестрикова. [...] 28 сентября Пестрикова была задержана в аэропорту Самары, откуда пыталась улететь на Кипр.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

10. Игорная "прачечная" Тайванчика.

... и отмывала десятки миллионов долларов из России в США через Кипр и, иногда, в обратном направлении, — сообщил прокурор. — Отмывание денег на международном уровне — серьезное преступление, и мы сделаем все возможное для того, что бы не допустить отмывания преступных капиталов через легитимные вложения в нашей стране». С Тайванчиком во главе По данным прокуратуры, отмыванием денег из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре занималась «организация Тайванчика-Тринчера ...
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

11. Афонский дух и капитал.

Утром 28 ноября Патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и Генеральный прокурор России Юрий Чайка провожали Пояс Богородицы и игумена Ефрема в аэропорту «Домодедово».
Дева Мария попала туда во время шторма, когда плыла по морю на остров Кипр, к святому Лазарю, воскрешённому Иисусом Христом.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

12. Лернер: жизнь и тюрьма

Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка.
На встрече с журналистами, на которой присутствовал автор этих строк, Генеральный прокурор Юрий Скуратов прямо связал это происшествие с чрезмерной откровенностью бывшего заместителя Генпрокурора Олега Гайданова. Копия в Google

13. Бывший депутат Госдумы пошел на первый срок.

Экс-депутат Госдумы РФ Михаил Глущенко был задержан в Петербурге в июне 2009 года, ему было предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы, совершенного на Кипре в 2004 ...
Судья и прокурор взяли деньги!" — сказал Михаил Глущенко после оглашения судебного решения.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

14. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в ...
Об этом в эфире «112 Украина» заявил прокурор надзорного ведомства Владислав Куценко.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

15. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

По-видимому, прокурор не знает сути данного дела и сути действий, предпринятых и предпринимаемых старшим помощником Хамовнического межрайонного прокурора Арутюновым А.А., оказывающим, по-видимому, не бескорыстную помощь и содействие в хищении нашего имущества. В частности, Хамовническая прокуратура в лице Арутюнова А.А. требует повторных экспертиз подписей и печатей, и чуть ли не «подписи президента Кипра».
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

16. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 10.02.2013, Фото: via "Паритет-пресс" Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России Бывший генеральный прокурор Украины Васильев с помощью криминального "авторитета" приватизировал арбитражный ...
Поработав на Кипре, экс-генпрокурор Украины Васильев попытался перейти к прямому отъему замороженных активов Виктора Нусенкиса, и организовал благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

17. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Средства компании «Abberton Limited» были отчуждены компаниям «Bevelite Holdings Ltd» (Кипр) и «Midas Trading Company Group Ltd» (Британские Виргинские острова).
*** Оригинал этого материала © khodorkovsky.ru, 30.01.2008 Михаил Ходорковский объявил голодовку в знак солидарности с Василием Алексаняном «Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. Заявление Обратиться непосредственно к Вам меня вынуждает сложившаяся ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

18. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Но этих двоих связывает тайная связь: документ, полученный прокурорами европейского микрогосударства Лихтенштейн, дает им обоим разрешение вывезти десятки золотых слитков из секретного хранилища.
В апреле 2014 года он стал гражданином Кипра. (Кипр отменил программу «золотых паспортов» в 2020 году после того, как ее связали с десятками людей, фигурировавших в делах о коррупции и отмывании денег).
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

19. Президентский люкс со скидкой.

В 2016 г. прокурор Сочи Марк Большедворский потребовал в суде вернуть санаторий им. Орджоникидзе в собственность государства, так как, по его мнению, через цепочку взаимосвязанных притворных сделок его имущество было выведено из собственности ...
*** Управляющие однокурсники Группа из трех компаний Waidelotte на Кипре, предоставляющая «полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов», учреждена в 2011 г. Ее директорами стали старший юрист адвокатского бюро ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

20. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

В результате, 2 года назад, 13 марта 2015 года между Кашкиным и процессуальным руководителем по делу - старшим прокурором второго отдела управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата ГПУ Адрианом ...
Продолжение следует Не стоит думать, что "облигационная история" завершится на этом этапе, тяжбы вполне могут перейти в юрисдикцию других государств (прежде всего Прибалтики и Кипра, где зарегистрированы фирмы-владельцы облигаций), о чем знают на ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google