Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Покорители башен "Москва-сити".

Наталья Попова Там же апартаменты у Олега Гранкина, который был председателем Совета директоров ОАО «Сити» — управляющей компании проектом развития «Москва-Сити». Как писал Forbes, бизнесмен с таким именем владел кипрской фирмой Valtania Holding ...
Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

2. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу. Они подозреваются в хищении 1,7 млрд руб. Обвинения предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано – Nanoenergo Fund Limited ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

3. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ставки с русских банковских карт шли на эти счета (примерно так же, как это происходит при пользовании в России услугами сервиса аренды жилья Airbnb), а уже потом отправлялись на счета казино в преимущественно кипрских банках.
Сейчас Токарев — видный украинский IT-предприниматель, основавший десятки компаний, и один из главных амбассадоров развития IT-индустрии на Украине.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

4. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... и собственников со сделками в Дойче Банке. У следствия есть подозрение, что за «зеркальными» сделками Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. ? Алексей Куликов — действующий банкир. Через кипрский офшор и Кипрский банк развития он с Олегом Белоусовым, который также был акционером Промсбербанка, контролирует 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике Кипр). Си Ди Банк был создан в 1992 году в ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

5. Курбатов погряз в грабеже.

Однако, два совершенно не связанных события публикация информации о бенефициарах офшорных компаний международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и весенний секвестр вкладов в кипрских банках позволили нам с документами в руках ...
... на Кипре, тема развития не получила. Но, как выяснилось, Курбатов зря думал, что десятипроцентный налог на депозиты — это худшее, что его ожидает. Уже 29 марта 2013 года на Кипре вышел указ «О продаже определенных услуг банка Cyprus Popular Bank ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

6. Газовый блеф "Новатэка".

... ресурса и переводились с «понижающим кэффициентом» на кипрский оффшор. Хотя по закону акционеры некоммерческой организации не могут получать прибыли, ее, по мнению чиновников ЯНАО, могут получить их кипрские оффшоры. Думается, земля под владельцами «Новатэка» начала гореть, и поэтому они сейчас предпринимают лихорадочные попытки привлечь в акционеры солидные западные компании типа концерна Total, а также Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию (IFC ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

7. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

... бирже (NYSE) требует отчетности по стандартам US GAAP за три года, но "Новатэк" ее не вел. А источник, близкий к сделке, сообщил, что проводить IPO «Новатэка» в июле этого года намерен международный инвестиционный банк «Морган Стэнли». По последним данным основными акционерами Новатэк» являются кипрский офшор SWGI Growth Fund (37,54%) и два российских ООО - "Левит" (49,23%) и КОПИТЭК (5,05%). Еще 7,58% акций до покупки 5,61% Внешэкономбанком принадлежали Региональному фонду развития Ямала ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

8. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Владельцами компании являются “Мостелеком” (10%) и до недавних пор – кипрская компания Vaynor Management Ltd. (90%), контролирующаяся Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и российским инвестфондом TPG Aurora.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

9. Телекоммуникации-2001.

Победителем стал кипрский консорциум Mustcom Ltd., в состав которого вошли ОНЭКСИМбанк, инвестиционный банк Deutsche Morgan Grenfell, инвестиционный банк Morgan Stanley и фонд Джорджа Сороса Quantum.
В условиях конкурса был пункт, позволявший «МКНТ и К°», вложив в развитие телефонной компании $105 млн, потребовать проведения дополнительной эмиссии акций МГТС в размере 50% от уставного капитала МГТС с передачей новых акций инвестору.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

10. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Перспективы остальных фигурантов этой детективной истории также выглядят безрадостно: Владимиру Мухину еще предстоят многолетние разбирательства с АСВ по поводу банкротства Банка Развития Технологий, в том числе с объяснениями того, как акции застройщика премиального ЖК перекочевали из периметра владения банка в кипрские офшоры, а спортивному функционеру Тогрулу Мамедову надо сосредоточиться на снятии уголовной ответственности с нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина — это ведь сейчас важнее ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

11. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Совместным партнером числится кипрский оффшор Valtania Holdings.
С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк»). В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

12. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

«Ведомости» направили запросы представителям МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, правительства (100% акционер «Роснано»), банка «Пересвет» и ВЭБа (курирует институты развития).
Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей Бывший член совета директоров кипрской "внучки" "Роснано" подозревается в хищении $50 млн у ее люксембургской "дочки" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.10.2022, Против бывшего ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

13. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... о признании недействительным договора субординированного кредита кипрской компании Netcore Solutions Ltd и российского банка БКФ. Ранее собственники банка потребовали признать договор недействительным. По их требованию, кипрская компания должна вернуть 7,29 миллионов долларов выплаченных процентов. Причиной такого развития стала информация, полученная от налоговых органов России о том, что кипрская компания Netcore Solutions Ltd аффилирована с еще одним собственником банка Алексеем Голубовичем ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

14. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

«В досье мы видим, например, замминистра экономического развития Игоря Реву, который спустя полгода после отставки стал обладателем кипрского паспорта, хотя процедура выдачи паспорта — процесс длительный и занимает до года — получается, что он мог ...
В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под секторальные санкции США. [...] Al Jazeera также опубликовала профайлы еще семи россиян со ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

15. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала, Сергей Тетруашвили, Станиcлав Магомедов и Ирина Бородина.
... тысяч рублей в месяц с каждого пункта приема ставок, по 3 млн рублей за учет и обработку офлайн- и онлайн-ставок процессинговыми центрами и 5% от своих доходов на развитие российского профессионального спорта, если компания принимает на него ставки ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

16. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

«Региональная корпорация развития» подписала с «Рост Банком» договор о выкупе прав требований, обеспеченных залогом, к трем предприятиям ООО «Кингкоул» и смогла возобновить выплату долгов по зарплате.
90 процентов акций «Кингкоула» оформлены на кипрский офшор Kingcoal Group Ltd., то есть вопрос о реальном владельце компании открыт.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

17. "Защита Илюмжинова"

Обсудив вопросы развития шахмат в стране, стороны перешли к инвестпроектам.
Из-за конфликта у компании возникли проблемы с финансами — перестали кредитовать банки.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

18. Пожиратели "дамбы Путина".

За те пять лет, в течение которых работами руководила команда бывшего хозяина петербургского «Промстройбанка» и банка «Санкт-Петербург», а ныне главы департамента Министерства регионального развития Владимира Когана, стоимость проекта выросла без ...
Не менее важно понять, кому принадлежит кипрский оффшор, который напополам с франко-голландской «Винси-Боскалис» владеет одним из основных подрядчиков стройки на дамбе — ООО «Мортехника».
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

19. Последний медный передел.

В марте нынешнего года УГМК подтвердила, что ведет переговоры о покупке 28% акций ЗАО КМЭЗ у кипрского офшора «1st Point holding Ltd.» за $20 млн., но уже через месяц директор по развитию УГМК Алексей Борщенко заявил, что «делать это не имеет смысла, КМЭЗ должен банкам около $80 млн., а это превышает половину оборота завода,контрольный пакет акций ЗАО заложен, прибыль за последний год снизилась в 60 раз, признаки надвигающегося банкротства КМЭЗ не за горами и без участия УГМК».
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

20. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited. С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google