Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Их заявление приняли, однако следователь УВД по ЦАО Москвы, переписав все претензии проверяющих, не нашел в действиях Киреевой события преступления. Схема IV. "Кидок с наездом" В марте 2009 года назначенный НРБ как банком-санатором председатель правления «Российского капитала» Михаил Докучаев отправил заявление начальнику Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

2. "Интраст", который лопнул.

Наконец, временно исполняющий обязанности председателя правления "ИнтрастБанка" Борис Епифанов, который заметно оживил работу с клиентами.
Были, как обычно, назначены "карманные" директора этих фирм, готовые участвовать в криминальных схемах по формированию притворной задолженности — Евгений Первушин и Евгений Киреев, соответственно.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

3. Мамутная связь.

А в 2001-2002 гг. единственным российским получателем межбанковских кредитов от IBL был “Интерпромбанк”, председатель правления и крупный акционер которого Сергей Киреев в свое время работал финансовым директором мамутовской "Компании по проектному финансированию".
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

4. Покорители башен "Москва-сити".

Сидящая в колонии совладелица Внешпромбанка получила апартаменты в "Москва-сити": Бывшая председатель правления Внешпромбанка Лариса Маркус, отбывающая наказание за мошенничество и растрату, оказалась владелицей апартаментов в «Москва-сити».
Площади у офшора арендует Евгений Киреев, возможно, это сын директора Новороссийского морского торгового порта.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

5. "Первый миллион" Кантора

Кантор также до февраля 2006 года являлся председателем правления Европейского еврейского конгресса. Председателем ЕЕК Вячеслав Кантор стал в июне 2007 года. Копия в Google

6. Что слону Дробинин

Поэтому он привлекает к делу союзников, в частности, председателя правления банка Андрея Клевещникова и члена совета директоров Александра Дунаева.
Адвокаты пайщиков "Легпромбанка" Зиновьев и Киреев, а также крупнейший акционер банка Евгений Янковский в своих заявлениях утверждают, что завоевывать позиции в банках ему помогали казанские братки, также у него были хорошие связи в ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

7. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

На одном участке с Белоковаленко находится дом, зарегистрированный (*pdf) на Валентину Незнамову — жену председателя правления «Белгородсоцбанка» Николая Незнамова.
Недвижимость, которой Белоковаленко раньше владел с дочерями Евгения Савченко, взял в ипотеку некий Сергей Михайлович Киреев.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google