Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Терминалы в законе.

Агенты получают три вида доходов: внешняя комиссия (1,5%), внутренняя комиссия от клиента (3-5%) и комиссия за обналичку (6%) Оригинал этого материала © "Коммерсант-Банк", Приложение к газете "Коммерсант" , 05.06.2008 Терминалы в законе Сергей Артемов Борьба за рынок микроплатежей с ежегодным оборотом 300 млрд руб. между сторонниками агентской и банковской моделей функционирования платежных терминалов вступила в "законотворческую" фазу.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

2. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

— Комиссия, которая «берется» с этого рынка, составляет в день $10—15 млн. «кэша». Я обратил внимание: все, что у нас связано с «кэшем», будь то проституция, игорный бизнес или «операторы» по обналичке, — все это прикрывается правоохранительными органами.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

3. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

То есть фактически с помощью сотрудников ФССП и через счет управления производилась обналичка»,— утверждают источники. "КП", 25.07.2019, "Главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки": Следователи вышли на преступную схему, когда одна пермская организация обнаружила, что с ее счета судебные приставы сняли деньги – на основании постановления комиссии по трудовым спорам. По документам в комиссию обратились бывшие работники этой организации с заявлением, что им не выплатили зарплату.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

4. Сергей Магин отмывается от статьи.

Незначительная комиссия за обналичку, как считали в ГУЭБиПК, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Сергея Магина.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

5. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск ...
По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5%.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

6. Сережа Два Процента сел со скидкой.

В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента — за, пожалуй, самую незначительную комиссию за обналичку, которая, впрочем, компенсировалась огромными суммами, проходившими через подконтрольные ему структуры.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

7. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

«Существуют две основные незаконные банковские услуги — «обналичка» и «конвертация». В первом случае клиент совершает электронные платежи в адрес «обнальщика», а взамен получает наличные средства на территории России, за вычетом комиссии.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

8. "Любимый банк криминального мира".

Liberty Reservе отличалась от большинства конкурентов очень низкими комиссионными за транзакции, рассказывает Роман Горбань, старший менеджер отдела форензик КПМГ в России и СНГ. Комиссия за переводы внутри системы составляла 1% от транзакции, но не ...
Таких людей называют «дропами» или «мулами», а их данные удобно использовать для проведения сделок, приема товаров или банковских переводов, обналички и т. п. У «дроповодов» можно купить и электронный кошелек, привязанный к реальному банковскому ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

9. Взяли игру на себя.

«Снятие со своего счета — этакий эвфемизм «обналички» денег и их передачи на решение «нужных» вопросов, — поясняет собеседник «Новой газеты».
Вряд ли ответят на этот вопрос и в главном контрольном органе РФС, осуществляющем «надзор» за агентами, — Комиссии по агентской деятельности. Комиссия, сначала возглавляемая вице-президентом РФС и президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным, а теперь его ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

10. Зачем Фридману палата?

Представители Общественной палаты РФ выразили желание принять участие в работе комиссии по изучению банковской деятельности в связи с громким убийством заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова.
Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе нужны меры, которые должны привести к резкому сокращению объема так называемой «обналички», и перевода большего объема платежей в безналичную сферу.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

11. WikiЛубянка.

С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Версия № 2: ДЭБ МВД Глеб Власов сообщает, что при проведении недавней переаттестации генералов МВД всё решала не президентская комиссия, а УСБ ФСБ. И особо упирает на якобы крепкую дружбу генерала Феоктистова с теперь уже бывшим первым заместителем ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

12. Генеральское отступление начальника Организационно-инспекторского департамента МВД Волынского.

Консалтинговая компания проходила по крупному делу об обналичке денег вместе с двумя другими московскими фирмами - «Консалтинг групп» и «Спортинформ».
В 2001 году Валеев возглавил группу, которая штурмовала администрацию Тульской области, где заседала избирательная комиссия.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

13. Путин не помог Мастер-банку.

И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу.
Теперь тарифы на обналичку резко выросли, говорит человек, оказывающий подобные услуги, если раньше можно было найти вариант за 5%, то сейчас дешевле 7% ничего нет. — Врезка К.ру] *** Борис Булочник и его активы Досье Булочник Борис Ильич родился 14 ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

14. Дело — керосин.

По мнению адвоката Константина Трапаидзе из бюро «Ваш юридический поверенный», компании, заключающие договоры комиссии с фирмами-однодневками, преследуют несколько целей.
Как показывают банковские проводки, эти деньги на счета ломбардов так и не вернулись, что, видимо, может говорить о том, что это был способ «обналички».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

15. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Кому и сколько давать, решала специальная комиссия, сформированная из руководства ФФОМС.
Откуда черный нал у ТФОМС — некоммерческой государственной организации с достаточно строгой отчетностью и ограниченными возможностями «обналички»?
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

16. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

«Банк со всеми лицензиями стоит $3 млн, в день можно обналичивать до 1 млрд руб., то есть в месяц под $1 млрд, комиссия несколько десятков миллионов в месяц. Первый месяц банк работает без помех, потом к нему приходит проверка, заключение которой может быть только отрицательным. Но проверяющему часто предлагается до $1 млн, чтобы он провел проверку и дал заключение не за три дня, а за месяц». Так что у руководства ЦБ нет шансов справиться с рынком обналички, утверждает собеседник Newsweek.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

17. 100 миллиардов коню под хвост.

Робот-пылесос Для профессионального вкладчика Мособлбанк был находкой: проценты выплачивались вовремя, доходность почти всегда превышала 10%, отделения были на каждом углу, оплата ЖКХ без комиссии, вклады для пенсионеров, студентов, охотников ...
Для сравнения, дагестанский банк "Экспресс", в начале 2013 года уличенный в обналичке, превышал этот норматив ЦБ в 3-4 раза.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

18. "Мастер" дерзил и возникал".

Как уверяет бывший сотрудник ФСБ, служба тогда стремилась упорядочить хаотичный обнальный рынок и взять под контроль основные банки, которые занимались обналичкой, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос политического руководства о ...
ГУП «Орион» в 2007 г. в аренду было выделено три участка под строительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода, разрешенный срок строительства истекал летом 2011 г. В июне 2011 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

19. Игры силовиков-разбойников.

Происходит это, видимо, потому, что силовики бьются не с обналичкой, а друг с другом — за право ее контролировать.
Как следует из показаний Чувилина, весной и летом 2007 года Инкредбанк внепланово проверила комиссия центрального аппарата ЦБ. В результате проверки банку запретили привлекать вклады частных лиц. Руководство банка стало искать пути решения проблемы.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

20. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Именно на них, а всего таких фирм было около семидесяти, выводились деньги заказчиков обналички. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской транзакции.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google