Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Трейдер злоупотребил взяткой.

... степени нечистоплотное деяние, а значит, его показания могут быть абсолютно лживыми», — записано в решении Высокого суда. Деньги Shell предназначались для подкупа После возвращения Тихонова в Лондон в 2007 г. Shell перевела на счета офшора T Capital Ltd $2,5 млн. Нефтяная компания утверждала, что бенефициаром этой компании был Тихонов. Сам трейдер заявлял, что офшор был создан в пользу акционера «Совфрахта» Александра Иванова. А деньги были взяткой, за которую Иванов согласился снизить для Shell ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

2. Перечень фирм

... 92 Руководитель: ДОГОНОВ А. П. Тел.: 2511238 OKP_RG: 01180369 NAL_RG: 7805026910 Обслуживание водного транспорта Транспортно-экспедиционные услуги(кроме отнесенных к бытов) Судостроение и судоремонт Экспортно-импортная деятельность Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АООТ "БАЛТИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ 198035 МЕЖЕВОЙ КАНАЛ 5 Уст.фонд: 270 54 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "СОВФРАХТ" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 103759 ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

3. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Однако до сих пор мало кому известно, что Евгения Тихонова элементарно «подставили», а виновником является председатель совета директоров ОАО «Совфрахт» Александр Иванов. Вряд ли он ожидал, что англичане проведут расследование, в ходе которого выяснят, что все обвинения оказались безосновательными. В 2008 году в руки руководства компании Shell попали документы, в которых якобы говорится, что через компании, которые принадлежат Евгению Тихонову, в 2007-2008 годах прошли десятки миллионов долларов.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

4. ТНК-BP ответила экс-главе департамента логистики иском.

... базе данных СПАРК, составила 6 млрд руб., а ее чистая прибыль — 325 тыс. руб. Другой эпизод, выявленный служебным расследованием ТНК-ВР, касается "Совфрахта". По данным нефтекомпании, Игорь Лазуренко в течение нескольких лет вплоть до 2010 года просил представителей "Совфрахта", в том числе главу ее совета директоров Александра Иванова, передать ему якобы в целом $5 млн, в том числе и для акционеров ТНК-ВР, чтобы компания получила контракты на перевозки. В "Совфрахте" отказались от комментариев ...
Дата: 21.08.2012 Копия в Google

5. "Совфрахт" вывели на схему.

... акционер ОАО "Совфрахт" Александр Иванов замешан в скандале с отмыванием денег в Латвии, сообщает издание "Бизнес & Балтия" со ссылкой на латвийскую газету Dienas Bizness. По данным издания, Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Затем деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и Швейцарии, а затем легализовывались в ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

6. Арестованный танкер вез нефть для Аксененко.

Франк подтвердил, что танкер "Волгонефть-147" был зафрахтован компанией "Совфрахт", которую он считает "солидной организацией". Поздно вечером в пятницу министр иностранных дел России Игорь Иванов обсудил ситуацию вокруг танкера с госсекретарем США ...
... космоса американские спутники-шпионы, принадлежат совместной компании "СФАТ" и перевозят нефть по заказу этой же фирмы. А главными учредителями "СФАТ" являются Министерство путей сообщения России (40% акций), американская компания "Трасиско" (20%) и ...
Дата: 08.02.2000 Копия в Google