Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Задерживается груз контрабанды ювелирных изделий — это гарантированно статья 188 ч.4 УК РФ «контрабанда в особо крупных размерах», но на исследование вместо золота направляется уже равнозначное количество бижутерии, и дело возбуждаются уже по ст. 159 ч.4 УК РФ — «мошенничество в особо крупных размерах».
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

2. Эрдоган и его российские "братья".

... Алмакучукова, бывшего председателя Государственного комитета по туризму, спорту и молодёжной политике Киргизии (не секрет, что именно через эту страну идёт контрабанда российского золота в Турцию). В записи разговора, выложенного в Сеть, один из собеседников сообщает, что турецкие партнёры хотят увеличить объёмы, и показывает на бумаге цифры требуемого: «Внизу — сколько они хотят…» Вкратце реакция второго: «В твоей бумажке тонны... Они там мечеть в Стамбуле из золота будут строить, что ли ...
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

3. Пробирную палату ждет большая чистка.

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 05.07.2010, Фото: jewellernet.ru Пробирную палату ждет большая чистка "Ювелирное" подразделение Минфина во главе с Владимиром Моспаном запятналось в "левом" золоте Алла Стермина Владимир Моспан В одном из ...
В результате родилось уголовное дело о контрабанде в особо крупном размере.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

4. Ювелирный цугцванг.

Интерес "Полиметалла" к ситуации в отрасли вполне объясним: из года в год компания является крупнейшим в России и одним из трех-пяти ведущих в мире производителей первичного серебра и добыче золота.
Как известно, незадолго до этого Дворкович являлся одним из идейных вдохновителей декриминализации, а другими словами отмены статьи Уголовного кодекса РФ «Контрабанда».
Дата: 13.03.2013 Копия в Google

5. Олимпийский провал агента "Эльбрус".

А я точно знаю, что одно олимпийское золото по затратам стоит минимум четыре миллиона долларов — сборы, экипировка, зарплаты, стипендии...
Контрабанда иностранных джинсов, почти что запрещенных в Советском Союзе, грозила Тягачеву серьезными неприятностями.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

6. Бизнес Валентина Цветкова.

В 1990 году УКГБ по Магаданской области возбудило против него дело по обвинению в промышленной контрабанде, но в 1991 году дело прекратили за отсутствием состава преступления. Став в 1996 году губернатором Магаданской области, Цветков выступил инициатором принятия областного закона «О драгоценных металлах» и строительства местного аффинажного завода, который позволил изготовлять золотые слитки в области, а не отправлять сразу все добытое золото в центр.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

7. Кто отвечает за базар на московских рынках.

«Вскрытие» показало: на этих обособленных территориях процветают контрабанда, незаконная миграция, пиратство, подпольные производства…
«Радиозона» Состояние Александра Таранцева, по разным оценкам, тянет примерно на $30-40 млн. Президент группы компаний «Русское золото» Александр Таранцев (1957 г.р.) еще в СССР активно занимался предпринимательством в подпольных цехах по пошиву ...
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

8. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

"Зеленый коридор" привел на "красную" зону Главный дознаватель ФТС Александр Кизлык получил 10 лет за содействие в контрабанде валюты бизнесмену и жене посла РФ в Кении Оригинал этого материала © "Известия", 01.03.2023, Не досмотрели: один из ...
При обыске у Кизлыка нашли драгоценности, антиквариат, слитки золота и серебра — их впоследствии изъяли в пользу государства.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

9. Виктор Зимин подсел на металл.

И хотя разрушенные гидроагрегаты сделаны вовсе не из золота, их утилизация, как выясняется, воистину «золотая жила».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда», которая, согласно российским законам, является тяжким уголовным преступлением.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

10. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Приобретение золота и драгметаллов в обход Центробанка СССР.
Главные виды деятельно-сти—контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

11. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Телеканал «Аль-Иракия» пошёл ещё дальше, сообщив: все личные сбережения Саддама, включая акции ведущих мировых компаний и драгоценности (золото, платина в слитках, необработанные алмазы), составили 100 (!) млрд долл. — больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса и султана Брунея, вместе взятых! — Действительно, контрабанда нефтепродуктов в соседние страны приносила Саддаму огромный доход, — объясняет бывший сотрудник Минфина Ирака при Хусейне Ахмед аль-Нуралла.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

12. Золото Саддама.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.04.2003 Золото Саддама.
Кроме того, Саддам неплохо зарабатывал на контрабанде нефти – в основном через Сирию, Турцию и Иорданию. По приблизительным подсчетам, контрабанда ежегодно приносила более $2 млрд.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

13. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Нынешнее руководство Армении контролирует следующие сектора экономики: • сферу таможенных сборов, • сферу импорта нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива, • сферу экспорта металлов и металлолома, • сферу импорта золота и его реализацию, • сферу ...
На этом фоне кажутся незначительными контрабанда золотых изделий и драгоценных камней, особенно неучтенных бриллиантов, которые в основной массе попадают в Россию и в Европу.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

14. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Алексин категорически отрицает причастность к контрабанде.
Одна из его компаний получила особое разрешение на добычу золота в Судане после того, как в 2018 году Лукашенко лично заключил крупную сделку с тогдашним диктатором страны Омаром аль-Баширом.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

15. Силовая вертикаль.

В послужном списке силовика – дело о хищении золота и алмазов из Госфонда РФ американской компанией Golden ADA, расследование деятельности финансовой пирамиды «Хопер-инвест», дело о хищении бюджетных средств сотрудниками Пенсионного фонда. Цоколов возглавлял также следствие по делу о «контрабанде валютных ценностей» против главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

16. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
[...] Саймаити рассказал, что кроме перевозки наличных в Турцию его курьеры время от времени перевозили в Дубай золото. Он представил две таможенные декларации и показал в качестве доказательств десятки фотографий. Часть золота, по словам Саймаити ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

17. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

... обысков у Бельянинова, возглавлявшего на тот момент ФТС, и его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного в отношении гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко. Бельянинов находится в статусе свидетеля по данному делу. В ходе обыска у главы таможенной службы были обнаружены крупные суммы денег в валюте и в рублях. По данным Mash, силовики нашли 10 млн рублей, 400 тыс. долларов, 300 тыс. евро, слиток золота и самородки ...
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

18. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

... дела «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лиц, незаконно перемещавших иностранную валюту в крупном размере, то есть совершивших контрабанду личных денежных средств ...
... что в ходе обысков, которые проходили в квартире генерала на проспекте Мира и в загородном доме в Мытищах, оформленном на его жену Елену, было обнаружено и изъято €600 тыс., $600 тыс., более килограмма золота в слитках и часы известных брендов ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

19. Помощь жене Березовского потянула на 3 года условно.

Взявшуюся же ей помочь Валерию Любимову признали виновной в контрабанде (часть 2-я статьи 188 УК РФ).
Как впоследствии выяснилось, там находилось десять предметов, некоторые из них представляли историческую, художественную и культурную ценность: часы из золота и платины, броши, браслеты, запонки, колье...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

20. Крёстный отец вернулся на родину.

Пресса писала, что Балагула с друзьями наладил контрабанду алмазов из Сьерра-Леоне в Таиланд, обменивал их на высокоочищенный героин.
Ходили слухи о его причастности к вывозу «золота партии».
Дата: 21.10.2008 Копия в Google