Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Работаем под давлением."

Замминистра финансов подготовил проект распоряжения правительства, согласно которому «Содэксиму» из бюджета было бы выплачено более 80 млн. долл.
Стабильно высоким остаётся уровень мошенничества, распространены легализация преступных денег, контрабанда, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

2. Имиджевые проекты Гайдамака.

Он пожертвовал 50 млн долл. еврейскому агентству «Сохнут», которое занимается помощью в репатриации евреев по всему миру. Еще Гайдамак обещает пожертвовать 41 млн долл.
Он обвинен в контрабанде оружия и уклонении от уплаты налогов. Сейчас с него сняты подозрения в контрабанде оружия, но неуплата налогов осталась. В конце 1990-х Гайдамак выкупил ангольский долг перед Россией за $750 млн, а в обмен получил от ...
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

3. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Вывозили «мало» (от 10 до 20 млн долл.), зато часто.
... платина в слитках, необработанные алмазы), составили 100 (!) млрд долл. — больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса и султана Брунея, вместе взятых! — Действительно, контрабанда нефтепродуктов в соседние страны приносила Саддаму огромный доход ...
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

4. "Евросеть" обвиняется в контрабанде мобильных телефонов, а СБ компании в похищении человека и вымогательстве.

*** Оригинал этого материала © "Время новостей", 03.09.2008 Хождение по трубкам Екатерина Карачева [...] Уголовное дело о контрабанде было возбуждено в августе 2005 года, когда сотрудники СК Управления «К» МВД задержали 10 фур с мобильными телефонами, аксессуарами, радиотелефонами и компьютерными комплектующими (весом около 300 т) на сумму более 10 млн долл.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

5. Товарное рейдерство.

... и Коренских -- участие в нем. Всех сотрудников правоохранительных органов также обвиняют в должностных преступлениях, а Кирилина еще и в фальсификации уголовных дел. По данным следствия, ущерб от действий махинаторов составил более 550 млн рублей ...
За пользование реквизитами компаний, по данным следствия, он платил от 20 тыс. долл.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

6. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Он был объявлен в розыск в России по обвинению в присвоении 8,1 млн. долл.
долл., или 2% совокупного валового продукта стран планеты. Как отмечается в документе, основными источниками этих средств являются "контрабанда наркотиков, а также хищения, казнокрадство, биржевые аферы, торговля ядерными материалами, ростовщичество ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

7. День таможенника.

... не бюджетных средств в Южной таможне составил 17 415 000 долл США, из которых 15 990 000 долларов"заработал" г-н В. Григорьев. Для сравнения сопоставим объемы нажитого отдельно взятым таможенным начальником с прибылью флагманов украинской промышленности. Прибыль за 2009 год Припортовый завод порт Южный — 72,84 млн.грн Черкасский Азот — 694,4 млн.грн Полтаский ГОК — 178,0 млн.грн Григорьев В.А., 3 месяца 2010 года — 126,64 млн.грн Пост Скриптум Пока мы собирали материал о плодотворном руководстве ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

8. Список 120 уголовных дел.

В нарушение валютного законодательства перечислил бюджетные средства (450 млн. долл. США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк ...
Незаконная перевозка грузов и валюты через границу (ст. 285) Прекращено по амнистии 11. 1995 Генерал-майор ШАГАЛЕЕВ Ф. С., командующий авиацией погранокруга Контрабанда.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

9. Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры обыскали офисы крупнейших торговцев телефонами — "Евросети", Dixis, "Беталинка" и "Цифрограда",

Тогда сыщикам удалось изъять в общей сложности около 300 тонн радиоэлектронных средств на сумму более 10 млн долл.
Официальный представитель Генпрокуратуры объяснил, что обыски проводились по делу о контрабанде сотовых телефонов, которое было возбуждено в августе 2005 г. Тогда МВД задержало около 200 000 контрабандных трубок в “Шереметьево”.
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

10. Путь грешницы.

Наконец, ей самой были предъявлены обвинения в контрабанде в крупных размерах и подлоге документов. По данным украинских прокуроров, в 1996 году под руководством Юли были сфабрикованы документы для обмана таможни по поводу контрабанды трех миллиардов кубометров газа. Второе обвинение – в повторной даче взятки в сумме 79 млн. долларов бывшему премьеру Лазаренко.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

11. Хек серебристый и Хам японский.

Достаточно того, что в прошлом году при официальном товарообороте между Россией и Японией 200 млн долл. контрабанда рыбы в Страну восходящего солнца превысила 700 млн долл.!
Дата: 20.10.2000 Копия в Google

12. Скомпрометированный оперативник.

Несмотря на то что в ходе осмотра склада было установлено, что только на 50 тыс. телефонов Motorola С-115 стоимостью 62,5 млн руб. отсутствует декларация о соответствии, а все остальные телефоны были ввезены в Россию с соблюдением таможенного ...
По его словам, сотрудники СБ «Евросети» его похитили, потому что он знал о махинациях Власкина, и последний ему заплатил 20 тыс. долл.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

13. Не пойман, но мент.

В нарушение валютного законодательства перечислил бюджетные средства (450 млн. долл. США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк ...
Халатность. Контрабанда. Превышение должностных полномочий.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

14. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
По словам Вороненкова, он будто бы участвовал в расследовании дела о контрабанде, фигурантами которого были высокопоставленные сотрудники ФСБ, якобы включая нынешнего руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова (бывшего ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

15. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество. По данным следствия, начиная с 2006 года преступная группа во главе с Фирташем заплатила не менее 18,5 млн долл.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

16. Кто влияет на генерала с Лубянки?

В настоящее время оптовый рынок табачных изделий в России оценивается уже в 10 млрд. долл. А в количественном выражении, согласно информации Минэкономразвития, емкость этого рынка реально составляет не менее 340 млрд.
В оперативных разработках УБЭПа, ГУБОПа неоднократно появлялись данные о серьезных правонарушениях принадлежащих ему фирм, о причастности к контрабанде, о связи с криминальным бизнесом.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

17. Прокуратура на страже интересов бизнеса.

Таможенников обвинили в том, что они получили штраф в 2,5 млн долл. не у непосредственных владельцев мебели, а у структур Зуева, которым официально груз не принадлежал. Следователю Зайцеву, в свою очередь, инкриминировали незаконные обыски и аресты. После этого начался конфликт между ГТК и МВД с одной стороны и Генпрокуратурой с другой, в который пришлось вмешаться лично Владимиру Путину. В результате дело о контрабанде мебели было возобновлено, а его расследование поручено специально вызванному ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

18. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

... Бодрум приобрел два здания за 560 тыс. долл. На эти объекты Печерский суд в августе 2018-го наложил арест. — Врезка К.ру] [Цензор.Нет, Украина, 19.11.2018, "Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции": "Фактически идет ...
[112.ua, 12.11.2018, "Кто зарабатывает миллиарды на контрабанде и налоговых махинациях?": Согласно декларации, Мирослав Васильевич Продан собственного жилья в Киеве не имеет.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

19. Округ на кормление.

... каналам, порядка 50-60 млн долларов. Мотькин был арестован в 2007 году. Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского. Посвященные перешептываются о том, что за информацию о ходе следствия и оказание давления на следователя Генпрокуратуры РФ в рамках расследования уголовного дела Мотькин передавал именно полковнику Александру Трудову через посредников крупные суммы денег — в общей сложности порядка 200 тыс. долл ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

20. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.

... 30 тыс. долл. в неделю. Ждем-с… Березовского с Брусникой Компетентные органы Греции выдали нам Виталия Адамяна, обвиняемого прокуратурой Забайкальского края в разбойном нападении. И питерского капитана Николая Бруснику, подозреваемого в контрабанде ...
руб. и неуплате налогов на сумму 270 млн. рублей.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google