Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков ОПГ из ФСБ Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

2. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... Монорельсовой транспортной системы» на баланс ГУП «Московский метрополитен» приняты шесть станций ММТС («Тимирязевская», «Улица Милашенкова», «Телецентр», «Улица Академика Королева», «Всероссийский выставочный центр», «Улица Сергея Эйзенштейна ...
При проверке Управления «Китай-город» префектуры Центрального административного округа г. Москвы по вопросу эффективности использования государственной собственности (нежилых помещений) установлено, что в нарушение действующего законодательства ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

3. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Чем занимаются родственники губернаторов Северо-Западного и Центрального федеральных округов Оригинал этого материала © Slon.Ru, 13.01.2011 Высокопоставленные наследники — 2 Slon.ru завершает публикацию информационной подборки о том, где работают ...
Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

4. C чего начинается "Родина".

Центральный банк России: цена "независимости" (Вестник Московского Экономического Института).
Причем этот российский банк четвертой сотни дал "Родине" еще одного представителя. Третье место в московской части списка занял житель подмосковного Королева Борис Дружинин, президент ООО "Восток-ИК".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

5. Кто владеет московскими кладбищами.

... центральный офис «Арксбанка». В 2016 году этот банк оказался в центре крупного скандала: после отзыва у «Арксбанка» лицензии выяснилось, что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не учтены на балансе и выведены из банка ...
Еще один помощник Сердюкова — Сергей Королев, назначенный в 2016 году начальником Службы экономической безопасности ФСБ России.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

6. У Константина Базанова закончился "Резерв".

... Челябинской области признал банкротом АО «Банк социального развития „Резерв”» (банк «Резерв»). В кредитном учреждении открыто конкурсное производство. Заявление о признании банка банкротом 8 сентября направил Центральный банк РФ (в лице отделения по ...
... РКК «Энергия» имени Сергея Королева для выпуска процессоров Sanyo и пылесосов по лицензии фирмы, а также бытовых фильтров для очистки воды «Барьер» и сетевых фильтров Pilot. Уже при новых владельцах председателем правления банка и стал Константин ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

7. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Он подчеркнул, что банковские лицензии в стране выдает только Центральный банк, и добавил, что Bandenia Challenger Bank — это «офшорная организация, действующая незаконно на основании поддельной лицензии».
... счетов и документы В 2019 году бывшего гендиректора BBP Bandenia Хосе Артилеса Себальоса привлекли к суду за отмывание доходов от наркоторговли: «кокаиновая королева» Ана Камено Анатолин платила через его фиктивный банк своим колумбийским поставщикам ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

8. Родня в иллюминаторе.

С апреля 2010 г. Бельтов возглавляет ФГУП «Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления» Минобороны.
Все контракты в апреле прошлого года были переписаны на пять банков — это Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

9. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Журналист портала CNews Игорь Королев 11, 14 и 15 января 2013 г. опубликовал статьи о процессе, основываясь на оказавшихся в распоряжении редакции 5 томах уголовного дела Врублевского и подельников.
Обработку платежей для авиакомпании осуществлял банк ВТБ-24 и принадлежащий ему процессинговый центр «Мультикарта».
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

10. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

*** Отчет Центрального банка Кипра
"Это инвестиции королевы Елизаветы на Бермудских и Каймановых островах и то, что Боно является частичным владельцем торгового центра в Литве, вызывают незначительную полемику в бульварной прессе на Западе, а политически уязвимые лица из стран с ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

11. Добрососедские отношения.

... tnc-mo.ru, 47news.ru, "Ярновости", progorod33.ru, mediaryazan.ru, admin-smolensk.ru Добрососедские отношения «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Медуза» публикуют совместное расследование, посвященное губернаторам Центрального федерального округа ...
*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

12. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Произошло это 10 октября, а в минувший вторник генеральный директор ООО "Оценка плюс" Артур Алексеев отправился в банк за деньгами. Там его и задержали сотрудники ГУЭБиПК. Вскоре в Санкт-Петербурге, где располагается центральный офис "Аверса", были ...
В итоге стороны сошлись на том, что стартовая цена "Москинапа", расположенного рядом с телецентром "Останкино" на улице Королева, будет составлять 625 млн руб. Согласно достигнутой договоренности, 13 августа аванс в размере 7 млн руб. был помещен ...
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

13. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Ещё два года назад журналисты обратили внимание на очаровательный лондонский особняк, всего в получасе ходьбы от резиденции английской королевы — Букингемского дворца ("Детки в клетке", "Наша Версия", №104, 2009).
Все эти зарубежные факты могли бы остаться тайной для отечественной общественности Центральной избирательной комиссии, если бы не громкий развод Слуцкер со своим мужем, бывшим сенатором Владимиром Слуцкером.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

14. Кому принадлежит Подмосковье.

Большой передел подмосковного земельного рынка будет проходить при непосредственном участии бандитов и силовиков © "The New Times", 23.04.2007 Олег Матросов В Москве прошли обыски в центральном офисе группы «Гута».
Банк «Абсолют» (руководитель Александр Светаков) сосредоточил свои участки в Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Подольском районах.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

15. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
... соучредители – ТОО «ЭЛА Бизнес Интернешнл, АОЗТ «Асто-Люберцы», АКБ «Гея», Amanzi Corporation, ТОО «Корона», АОЗТ «Виват», А.А.Соколов, П.В.Королев, А.Б.Суровцев, С.Ю.Самотин, Ю.И.Манилов) 6. ЗАО «Вилон» - 30% (соучредители – В.А.Мартынов, А.В.Дронов ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

16. Чеченская ОПГ (III).

Имеет счет в "Центральном Муниципальном Коммерческом Банке".
Темирсултанов Абдул-Хамир Адамович, 1960 г.р., проживает в г. Калининграде, пр-т Королева, 28-30, кличка "Абдулла", директор магазина "Автозапчасти".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

17. ГУТАперчивый мальчик.

... обещанных живых денег "любимый" банк рассчитался с бюджетниками Московской области несколькими чемоданами никому не нужных бумажек и малопривлекательными постройками в Мытищах, Королеве и Дедовске (см. док. №4). Что же касается нашего героя, то Егиазарян в очередной раз вышел из сложной ситуации без потерь. Что ему недвижимость какого-то там "губернского" банка! Он готов был раздать, а точнее - продать, ее всю. Хотя нет... Роскошное наследство ...Самое роскошное центральное здание в Даевом ...
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

18. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... ru, 12.05.2020, Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики, Фото: ТАСС Игорь Королев Павел Врублевский Американский журналист Брайан Кребс провел расследование «фармацевтических войн», происходивших десять лет назад между ...
Центральным моментом в книге является история о том, как российские интернет-деятели делили между собой мировой рынок подпольной онлайн-фармацевтики.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

19. Подельников Олега Донских вывели на срок.

... завода “Корни”», который, как полагал губернатор Олег Королев, должен был стать крупнейшим в стране, но так и не был построен, а также управляющая компания строительства Романово, города-спутника Липецка. Там по замыслу местных властей должно было поселиться 130 тыс. человек, в том числе сотрудники особой экономической зоны «Липецк». Отметим, что изначально сотрудники ФСБ считали ключевым участником этого эпизода экс-главу липецкого филиала банка Галину Блудову, но из приговора следует, что она ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

20. Люди Сердюкова.

["Коммерсант", 03.12.2012, "Вклады полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена ...
Все они обвиняются пока лишь по эпизоду о хищении 52 млн руб., полученных за фиктивный ремонт здания центрального аппарата Минобороны.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google