Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Фонтанирующее мошенничество.

Фонтанирующее мошенничество Чем опасна "Газпром Газобезопасность" во главе с Борисом Довбней Оригинал этого материала © ФИЦ "Аналитика и Безопасность", 09.08.2011, Трагедия в Мексиканском заливе может повториться в Ямало-Ненецком АО Дарья Зинченко В ...
... расследование, вошло само руководство «Газобезопасности» — заместитель Довбни Н.В. Ушин, юрист «Газобезопасности» А.А. Богданов, бухгалтер Т.А. Повтарева, в общем, все те, кто незадолго до этого угрожал коллективу части Службой корпоративной защиты ...
Дата: 09.08.2011 Копия в Google

2. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Обвинения г-на Рожецкина (один из владельцев LV Finance) в адрес российского министра, якобы угрожавшего ему, есть ни что иное, как дымовая завеса, предназначенная скрыть самое крупное корпоративное мошенничество последнего времени".
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

3. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве Бывший питерский вице-губернатор Владимир Лавленцев арестован за хищение у миллиардера 2,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2023, Никакого бизнеса, только личное, Фото ...
Собеседники «Фонтанки» предложили обратить внимание на менее корпоративное и более личное, а именно на личный иск, который поступил в Хорошевский районный суд Москвы в середине мая. Истец — Тимченко Г.Н., ответчик — Лавленцев В.А. Категория дела ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

4. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Истцы требовали с Дерипаски, Черного и других два миллиарда долларов, обвиняя их в отмывании денег «под корпоративной ширмой». В иске сказано, что подставные корпорации измайловской ОПГ отмывали деньги, которые затем шли на взятки, мошенничество и преступный замысел с целью завладеть Качканарским горно-обогатительным комбинатом «Ванадий» - крупнейшим в России заводом по переработки ванадиевой руды.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

5. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

2 декабря 2001 г. Enron стал крупнейшим банкротом в корпоративной истории США: его активы на тот момент составляли $63,4 млрд (правда, через полгода этот рекорд побила WorldCom с активами на $107 млрд). Попутно Enron увлек с собой в бездну аудиторскую компанию Arthur Andersen, которая визировала его отчетность, а когда мошенничество вскрылось, пыталась уничтожить документы.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

6. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Их обвиняют в мошенничестве, создании экстремистского сообщества и унижении человеческого достоинства — причем предполагается, что саентологи унижали достоинство самих саентологов.
Похоже, наиболее успешно принципы саентологии прижились в России как элемент корпоративной культуры в ряде коммерческих компаний.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

7. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Методы рейдерских захватов Основные методы рейдерских захватов, как показало исследование, состоят в следующем: Мошенничество.
... респонденты в первую очередь называли коррупцию, некачественную работу следственных органов, несовершенство законодательства и правоприменительной практики, проблему низкого уровня корпоративной культуры и отсутствие системы прогнозирования ситуаций ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

8. Булочник против Каменщика.

Аэропорт Внуково, Мастер-банк и "Ингеоком" обвинили структуры аэропорта Домодедово в мошенничестве Оригинал этого материала © "РБК daily", 23.06.2010, Фото: "Ист Лайн" Булочник против Каменщика Сергей Колобков Дмитрий Каменщик Аэропорт Внуково ...
Банк обращался в Объединённую комиссию по корпоративной этике при РСПП с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

9. Фокусы Сергея Белякова.

А это уже статья 327 УК РФ — "Использование заведомо подложного документа", которая для госчиновника плавно должна перетекать в следующую статью: 159 — "Мошенничество".
Прошёл курсы "Управление предприятием" в Немецкой академии менеджмента и "Корпоративное управление" во Всемирном банке.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

10. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи. Мое полное резюме приводится в приложении к настоящим показаниям. В настоящее время я возглавляю собственную юридическую фирму, «Гололобов энд Ко» (Gololobov and Со), и специализируюсь на вопросах финансовой и корпоративной преступности и корпоративных конфликтов ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

11. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Однако затем, "понимая перспективность развития этих компаний", а также "в нарушение принципов корпоративной этики" господин Валитов, как говорится в материалах дела, разработав преступный план обогащения, продал эти доли за $100 тыс. уже третьему ...
Действия же Ильгиза Валитова были квалифицированы следственным управлением ФСБ как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

12. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

... Владимир Коваленко задержан в Испании по запросу Генпрокуратуры РФ. Экс-директор компании "Бизнес-Груп" заочно обвиняется СКР в организации особо крупного мошенничества — хищении 1,2 млрд руб. у Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК ...
"Мы благодарны правоохранительным органам за расследование данного уголовного дела",— пояснил "Ъ" первый заместитель гендиректора по корпоративной защите и противодействию коррупции МОЭСК Александр Филин, отметив, что ПАО оказывает всестороннюю ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

13. Московского энергетика ищут в Испании.

По его словам, бывшему топ-менеджеру МОЭСК Харрису Равилову заочно предъявлено обвинение в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но он скрылся от следствия и уже объявлен в международный розыск.
... и США. "Компания МОЭСК признана потерпевшей по данному уголовному делу,— заявил "Ъ" первый заместитель генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции ОАО МОЭСК Александр Филин.— МОЭСК сотрудничает со следствием и готова ...
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

14. Беглого менеджера "Русала" загрузили делами.

Андрей Райков, бывший друг Дерипаски, обвиняется в мошенничестве на 351 млн руб. и причинении ущерба компании на $3,4 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2012 Беглого менеджера "Русала" загрузили делами Денис Скоробогатько, Евгений ...
Так, по данным "Русала", основанным на анализе архивов корпоративной электронной почты Андрея Райкова, только в 2007 году он получил от связанных с Natica Shipping структур $669 тыс., что составило около 2,5% от сумм, полученных самой компанией от ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

15. На Чейни подали в суд.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.07.2002, Фото: "Известия" На Чейни подали в суд Вице-президента США обвиняют в участии в мошенничестве Максим Трудолюбов Дик Чейни Массовая компания по очищению Америки от "корпоративной скверны" распространилась на первых лиц государства. Недавно лидер демократов припомнил президенту Джорджу Бушу его давние сделки с акциями, а вице-президент США Дик Чейни вчера стал фигурантом иска о мошенничестве с ценными бумагами.
Дата: 11.07.2002 Копия в Google

16. "Траст" на выдумки горазд.

Он поясняет, что в России суды неохотно взыскивают убытки, к тому же доказать факт контроля компаний-заемщиков со стороны владельцев банка будет непросто, а в Англии уже наработана практика по "прокалыванию корпоративной вуали".
В частности, по сведениям "Ъ", часть швейцарских счетов также заморожена прокуратурой Женевы, которая расследует дело о мошенничестве и отмывании денег. В России в апреле 2015 года возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

17. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

Участвуя в рассмотрении дела в арбитражном суде и согласившись обсуждать мировое соглашение, Банк Москвы признал, что выдача кредита являлась правомерной гражданско-правовой сделкой, а не мошенничеством», – говорится в заявлении юристов Бородина. Новые эпизоды в рамках одного уголовного дела — дополнительная нагрузка на обвиняемого, говорят юристы. «Это дает больше зацепок для доказательства вины», — говорит руководитель корпоративной практики одной из московских юридических компаний.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

18. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Кроме того, Смагин сохранил бы за собой 20-процентный контроль над «Доралином», и таким образом фактически увеличил свою долю в корпоративной структуре управления «Европарком» в два раза, «кинув» и своих коллег-акционеров, и банк-кредитор. На языке финансистов все подобные действия называются созданием дефолтной ситуации, а на языке следователей — просто и емко: мошенничеством.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

19. Эпопея инвестора как проверка прогресса в России.

Заботясь о своих интересах, Браудер улучшает в России корпоративное управление и управление в целом".
... заговорил о "грандиозном мошенничестве" в этой газовой компании. "Люди украли из "Газпрома" компанию размером с BP", – заявил он. Спустя примерно восемь месяцев главу "Газпрома" уволили. Новый генеральный директор положил конец мошенничеству и вернул ...
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

20. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

«Сейчас у нас в производстве восемь уголовных дел, связанных с ЦБК, -- рассказал наш собеседник в МВД РФ. -- Все они возбуждены по разным статьям, в том числе по мошенничеству, злоупотреблению полномочиями и неуплате налогов».
Все эти события мы связываем с непрекращающейся корпоративной войной за контроль над Архангельским ЦБК. Я не представляю, что следователи технически могли найти в Центральном московском депозитарии.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google