С помощью Investigative Dashboard OCCRP мы изучили девять криптовалютных кошельков Rusich, которые использовались в кампаниях по сбору средств.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
В выстраивании платежных схем участвовали не только мелкие, но и крупнейшие банки, самые популярные платежные сервисы и десятки электронных кошельков.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Однако главная проблема заключается в сборе доказательств и поиске виновного: криптовалютные кошельки в блокчейне анонимны, кроме того, хакеры используют различные средства, которые «раскидывают» украденную криптовалюту на тысячи кошельков, а потом собирают на один таким образом, что отследить транзакции практически невозможно.
Дата: 01.02.2023
Копия в Google
Комментирует исполнительный директор российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников: — Может быть, они просто сделали номера холодных кошельков и по ним, по транзакциям блокчейн, посмотрели, какие суммы на этих кошельках находятся.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
Доступными для владельцев кошельков оставались только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
В их числе "сырьевая рента, деньги из бюджета и кошельков граждан, земля, здоровье, история и культура, пенсионные льготы, образование и голоса избирателей".
Дата: 04.05.2011
Копия в Google
Треть всего количества кошельков была на платформе запрещенного в России букмекера 1xBet, позволяющего своим игрокам делать ставки не в рублях, а в биткоинах. Еще треть — на гонконгской криптобирже BitMEX (крупнейшей в мире). Оставшиеся распределены по другим китайским криптобиржам. Отследить путь транзакций до кошельков на криптобиржах российским силовикам, учитывая опыт последних лет, просто.
Дата: 17.11.2022
Копия в Google
На таких сайтах, как jobfe-kg.narod.ru, wm-crack.chat.tu, wm-ctrk.front.ru, пользователям кошельков (киперов) WM рассказываются наукообразные сказки, что-де в системе WebMoney обнаружена прореха, которая позволила создать программу, автоматически увеличивающую количество WM в кошельке пользователей.
Дата: 23.12.2001
Копия в Google
[...] И на interfilm.ru, и на puzkarapuz.ru были вывешены номера электронных кошельков, а также короткие номера, на которые можно было отправить sms для перевода денег.
Дата: 16.10.2013
Копия в Google
В Минфине США бизнесмена назвали одним из «кошельков» Лукашенко, которые, «вероятно», предоставляют диктатору «средства для личного обогащения и финансирования его коррумпированного и жестокого режима».
Дата: 07.12.2021
Копия в Google
Слишком уж короткий срок отведен на президентскую гонку, и у Путина пока лучшие шансы стать новым гарантом старой Конституции при поддержке Кремля и "семейных кошельков".
Дата: 15.01.2000
Копия в Google
Из апелляционного постановления, в частности, можно сделать вывод, что история Дмитрия переплетена с другой — про то, как выводили криптовалюту с кошельков некогда крупнейшей российской криптобиржи WEX. А также с февральским арестом одного из владельцев этой криптобиржи, которому сегодня инкриминируют "растрату в особо крупном объёме".
Дата: 30.12.2022
Копия в Google
И пока Дмитрий Готлиб в тайне от своего руководства «потрошит» сети и сбыты, рядовые граждане смиренно компенсируют стоимость украденных им киловатт за счет своих и без того тощих кошельков.
Дата: 08.10.2013
Копия в Google
Того самого друга детства Путина, с которым они вместе ходили на деревенскую дискотеку и который позже стал одним из кошельков Владимира Владимировича.
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
Как известно, в марте Coinbase заблокировала более 25 тыс. адресов электронных кошельков, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, внезапно обвинив их в незаконной деятельности.
Дата: 28.07.2022
Копия в Google