Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Версия убийства губернатора Магадана В. Цветкова.

Имена тех, у кого осели «золотые» кредиты мог знать только покойный губернатор Оригинал этого материала © "РБК", 18.10.2002 Новая версия убийства губернатора Магадана В. Цветкова Губернатор Магаданской области Валентин Цветков Покойный ныне губернатор Магаданской области Валентин Цветков был очень тесно связан с золоторудным бизнесом как своей области, так и Чукотки.
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

2. Каспаров отменил визит в Иерусалим из-за страха стать "невыездным".

– Банк пытается получить контроль над активами мирового уровня, право пользования именем и фотографией Гарри Каспарова в качестве компенсации за кредит, невыплаченный корпорацией".
Дата: 09.01.2003 Копия в Google

3. Лернер: жизнь и тюрьма

Фактически речь шла о закамуфлированном краткосрочном кредите – срок погашения векселей истекал 6 апреля того же года. Наверное, читатели уже догадались, что ни в апреле, ни в мае деньги в “АВВА” не вернулись. Более того, лица, заключавшие сделку от имени банка, “пропали без вести”” Их поиском занялась служба безопасности “ЛогоВАЗа”. Копия в Google

4. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Некоторые суммы, включенные в данный анализ, были первоначально получены от МВФ, и считается, что они входят в Транш А в СУИ. Эти средства были первоначально предоставлены МВФ Минфину в рамках соглашения о stand-by кредите, заключенного в августе 1992 г. Учитывая вышесказанное, а также чтобы вместить в контекст потоки денежных средств между ФИМАКО и Банками, мы также кратко проанализировали первоначальные переводы средств от МВФ в ФИМАКО через банковские счета на имя ЦБ и Еврофинанса.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

5. Акт документальной ревизии

При этом, "Андава С.А."открывает депозитный счет на имя ОАО "Аэрофлот" №23.123. В случае необходимости, предусмотрено создание подсекций (или дочерних компаний) с целью разделения различных валют. Согласно условиям данного Соглашения, ОАО может оформить депозитные вклады на свой счет без предварительного извещения, а любые суммы, полученные на его имя должны зачисляться в кредит счета. Копия в Google

6. Кредиты под Якова Геринга.

Кроме того, высокопоставленные друзья помогают не только получать кредиты на выгодных условиях, но и заключать выгодные контракты. Например ООО «Русский хлеб» выиграл конкурс на поставку хлеба для ГУЗОО «Областная клиническая больница», которую уже много лет возглавляет Константин Полежаев. Миллионный контракт был получен в результате нехитрых манипуляций - Виктор Лаутеншлегер выставил заявки и от ООО «Русский хлеб» и от ООО «ПО имени Героя Труда Якова Геринга», правда за вторую фирму не ...
Дата: 20.06.2008 Копия в Google

7. Банк под вуалью.

Как уточнил «Коммерсант», Аблязов «дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА-банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО «БТА-банк», работающим в Москве». Но главное даже не в имени ключевого акционера, проходящего по делу в качестве организатора этих преступлений, как и не в имени, скажем, председателя правления банка Елены Мессерле, которой, как сообщала «Комсомольская правда», в прошлом году уже задавались вопросы в Следственном ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

8. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Она рассказала, что ее обманом вынудили инвестировать больше ста тысяч долларов, причем люди из Milton сделали это, взяв кредиты от ее имени.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

9. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Чекалов упомянул, что лицо по имени Александр Докичук орга-низовал эту сделку; Александр Докичук украинец по происхожде-нию, и он был очень заинтересован в выполнении определенных опе-раций на благо Украины.
24 января 1992 года Митюков встретился в Москве с другом в Центральном Банке, который подтвердил, что был предстоящий за-прос о формировании Объединенного Национального Республиканско-го Банка и на предмет кредитов для введения их в страну.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

10. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

«Получается, что можно украсть, например, батон колбасы и получить реальный срок лишения свободы, а можно украсть кредитов на сотни миллионов и спокойно жить дальше, тем более что правоохранительные органы к тебе должного интереса не проявляют», — грустно иронизирует знакомый с ситуацией источник. После того, как в 2018 году фактические собственники ООО «БПК имени М. Гафури» Дамир Камилов и Марсель Юсупов были признаны несостоятельными (банкротами), на предприятии была введена процедура ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

11. "А я денежки люблю".

В 2018 году имя Леонида Слуцкого не сходило с первых полос СМИ после обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинули в его адрес три российские журналистки.
Плодом "дружбы" депутата с азербайджанской диаспорой мог стать как минимум беспроцентный кредит на новый "бентли".
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

12. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

После утраты лицензии в отношении председателя правления банка было возбуждено дело о хищения имущества «под видом выдачи кредитов юридическим лицам», а Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с владельцев «БФГ-кредита» почти 42 млрд ...
Элитный поселок «Сады Майендорф» не первый год удерживают звание самого дорого поселка не только в Подмосковье, но и в стране: лес, река Саминка, закрытая территория, охрана, дома, над которыми работали архитекторы с мировым именем (так, дом ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

13. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Именно этот банк выдавал «легкие» кредиты, превративший Meridian в империю, которая теперь простирается от США до Европы, Африки, Азии и даже Австралии.
В ноябре 2002 года сотрудник бермудского офиса Appleby внес во внутреннюю базу данных десять имен.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

14. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков.
Пока это имя вам ни о чем не говорит, но наберитесь терпения — скоро оно окажется связующим звеном между важнейшими элементами схемы.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

15. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

[...] Десять публикаций “Ведомостей”, скопированных на сайт РБК. Бросается в глаза лишь одно отличие — имена наших корреспондентов, чей талант и профессионализм сделали возможным само появление каждой из этих статей, на сайте Quote.ru заменен ...
Сеть будет расширяться на банковские кредиты Юлия Ярош Торговый дом “Перекресток”, в отличие от главного конкурента — “Седьмого континента”, не спешит выпускать свои акции в свободное обращение.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

Экс-генпрокурор Украины и спонсор Собчак На четырнадцатом этаже большая часть площадей принадлежит офшору, связанному с Capital Group, их арендует банк «Ренессанс Кредит».
210,4 квадратного метра в собственности Андрея Дубинского, экс-генерального директора «Канала имени Москвы».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

В 2011-м — выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин «Проблемы с кредитами?
Доронин и Сабиров поняли, что на этом можно построить большой бизнес, и пригласили в команду еще двух знакомых предпринимателей — однофамильца Марата Эдварда Сабирова и человека с оригинальным именем Зыгмунт Зыгмунтовичь.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

18. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Не уверен, что имя главного героя изложенных ниже событий — Алексея Камышана — появится в журнале Forbes, гораздо более вероятным станет его появление в криминальной хронике, но история этого представителя современного российского капитализма ...
Полученный Бакиным кредит команда Алексея Камышана частично потратила на покупку для себя дорогой недвижимости и дорогих машин, а частично действительно вложила в строительство и развитие гостиничного комплекса.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

19. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] . Другим громким коррупционным скандалом , связанным с именем Касьянова, стало дело "Мабетекс ".
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

20. Бандитский "спецназ".

У Краснопресненских бань был застрелен президент Фонда социальной защищенности спортсменов имени Льва Яшина Отари Квантришвили.
Тогда же Стрелецкий в многочисленных интервью СМИ называл три банка – «Национальный кредит», «Интурбанк», «Эффект-кредит», в которые закачивались десятки миллионов долларов.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google