Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Мрачные тайны "Империала"(1998).

... банком «Кредит-Москва», который был создан в 1994 году при активном участии «Империала», который является одним из его учредителей. Как нам стало известно, ФСБ и МВД считают, что банк «Кредит-Москва» (любимое детище «Империала») является банком Солнцевской организованной преступной группировки. Но поскольку в кадрах банка задействованы бывшие сотрудники МВД (в частности советник банка по фамилии Тесис - бывший помощник министра МВД Ерина), официальной «крышей» банка «Кредит-Москва» считается ...
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

2. Волошин не брезговал тырить мелочь по карманам.

На самом же деле, судя по показаниям свидетелей, эти самые «Иванов» и «Смирнов» просто не смогли вытащить из банка «Кредит-Москва» эту самую злосчастную облигацию, так как их афера начала постепенно раскрываться.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

3. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Затем была установлена его причастность к исчезновению миллиардов из «Стратегии» и банка «Кредит-Москва», Смартбанка, Промрегионбанка и ряда других.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

4. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Геннадий Гацуков Как утверждают источники “Ъ”, поводом для уголовного преследования как Геннадия Гацукова, который скрылся от следствия в Венгрии, так и остальных лиц является заявление АСВ о хищениях, совершенных не только из Промрегионбанка, но и банков Инвесттрастбанк, «Стратегия» и «Кредит-Москва».
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

5. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Помимо того же ИТБ и «Стратегии», фамилия Гацукова упоминается в претензиях по банку «Кредит-Москва» и Смартбанку.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

6. Солнцевские-II.

Среди крупных финансовых структур, которые находятся под их контролем, – «Альфа-банк», коммерческий банк «Саяны», «Глория», «Кредит-Москва», «Кредобанк», «Ментор-Синема», «Меридиан», «Интурбанк», 1-й Федеральный банк, коммерческий банк «Вернадский», «Инстройбанк» и многие другие фирмы как в Москве, так и за её пределами.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

7. 6. Как закалялся Стальевич

Так, 30 ноября 1994 года Волошиным от имени возглавляемой им фирмы «Эста Корп.» был заключен договор с АКБ «Кредит-Москва» по приобретению у банка облигаций внутреннего валютного госзайма на сумму 48 550 тысяч долларов. Копия в Google

8. В ожидании отставки.

В этом же «черном» для Волошина 1994 году его фирма «Эста-корпорейшн» заключила договор купли-продажи с АКБ «Кредит-Москва» на приобретение у банка облигации внутреннего валютного госзайма на сумму $48 550, хотя номинальная ее стоимость составляла $ 100 000. Проблема была в том, что официально эту ценную бумагу банк реализовать не мог, поскольку фактически она принадлежала ТОО «Агропром-сервис» и на нее в ходе расследования уголовного дела был наложен арест, как на имущество обманутых вкладчиков ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

9. 5. Сахарная голова

В этом же черном для репутации Волошина 94-м году его фирма «ЭСТА Корп.» заключила договор купли-продажи с АКБ «Кредит-Москва» на приобретение у банка облигации внутреннего валютного госзайма на сумму $48550, хотя номинальная ее стоимость составляла Я 00000. Копия в Google

10. "Новорусский" магнат

Вторым 26 августа 1990 года проследовал в историю отечественных финансовых учреждений петербургский банк "Патент", третьим - Московский кооперативный банк, четвертым - "Кредит-Москва". Копия в Google

11. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ» «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» КБ «НЕОПОЛИС-БАНК» «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК» КБ «ИНТУРБАНК» КБ «КРАС БАНК» ЗАО КБ «РОСИНТЕРБАНК» АБ «ОРГРЭС-БАНК» «ЮНИАСТРУМ БАНК» «АК ФБ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ» БАНК «КРЕДИТ-МОСКВА» «ГАРАНТИЯ БАНК-МОСКВА» КБ «МОСОБЛИНВЕСТБАНК» «ПРОБИЗНЕСБАНК» «РОСДОРБАНК» «СДМ-БАНК» ЗАО «ЭТАЛОНБАНК» «МПИ-БАНК» БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ ОАО «МБСП» ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ «МДМ-БАНК» «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК» КБ «МАСТ-БАНК» ФКБ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

12. Список "крыш" московских банков.

Саяны, Альфабанк, Глория, Возрождение, Кредобанк, Кредит-Москва, Супримэкс, Интурбанк, Ментор-Синема, 1-й Федеральный банк, Меридиан, Никсон "Памир" ПОМЕРАНЦЕВ Вадим Вячеславович 1958 г. р., уроженец г. Казани, в Москве не прописан, проживает на конспиративных квартирах.
Дата: 24.05.2000 Копия в Google

13. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Затем управление грантами было возложено на некое "Бюро экономиеческого анализа" (некоммерческая организация, созданная в 1996 г.), а контроль за расходованием на Минфин РФ. В январе 1998 года со счета МБРР в Вашингтоне на спецсчет Фонда в АКБ "Кредит-Москва" был перечислен аванс гранта в размере 100 тыс. долларов США. Но эти и другие японские средства так и остались лежать мертвым грузом, поскольку договор между Минфином и ""Бюро экономиеческого анализа" об управлении грантом был подписан очень ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

14. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Дата рег.: 17/05/92 ГНИ: 25 ИНН: 772501763 Учредители: 1. Юнах В.Б. Адрес: Москва, Сокольническая 2-я, д.х кв.16 Паспорт: ПБ N 09**93 Выдан: 04/10/79 О/М: В/Ч 25953 Доля в уставном фонде: 50.00 2. Криницын С.В. Адрес: Москва, И.Бабушкина, д.хх, корп.4, кв.30 Паспорт:VI-РЖ N 71**11 Выдан: 18/06/82 ОВД Саракташского РИК Оренбургской ОБЛ. Доля в уставном фонде: 50.00 1. Счет: 6467283 Банк: Кредит-Москва Москворец.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

15. Кандидат на вынос из Кремля

В этом же "черном" для репутации Волошина 94-ом году его фирма "Эста Корп." заключила договор купли-продажи с АКБ "Кредит-Москва" на приобретение у банка облигации внутреннего валютного госзайма на сумму $48 550, хотя номинальная ее стоимость составляла $ 100 000 (см. договор № 56-V купли-продажи облигаций внутреннего государственного валютного займа от 30 ноября 1994 года). Копия в Google

16. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Дата: 02.04.2010 Копия в Google

17. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

Дата: 02.07.2000 Копия в Google