Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР После спора из-за денег с Дмитрием Фроловым его партнер по "крышеванию" "Кредитимпэкс банка" чекист Алексей Артамонов укрылся в Америке Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.06.2020, Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР, Фото: via jour-control.ru Александр Горячев Дмитрий Фролов (в центре) В деле в отношении бывшего замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова появился засекреченный свидетель.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

2. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 20.03.2013, Фото: "Коммерсант" "Потрошители банков" угрожают Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о проведении обысков в московском «Кредитимпэкс Банке».
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

3. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

По версии следствия, 30 сентября 2007 года к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и как сам, так и через своих сотрудников «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители небольшой финансовой структуры — банка «Кредитимпэкс».
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

4. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

В частности, он рассказал о взятках, получаемых экс-замначальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, о возможной коррупции в российском отделении Deutsche Bank, об участниках крупнейших отмывочных каналов, об аферах с НДС. Речь идет о бывшем совладельце Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексее Куликове (в определенных кругах известен как Птица).
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

5. МВД задержало "короля обнала".

По версии МВД, через КБ «Кредитимпэкс банк», КБ «Рубин», КБ «Юнион-банк», КБ «Альянс-банк», АКБ «Фалькон» и другие они могли вывести в теневой оборот десятки миллиардов рублей.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

6. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

Отвечающий за «контрразведывательное обеспечение» кредитно-финансовой сферы чекист, по версии Генпрокуратуры, с 2007 по 2013 год ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100–150 тыс. от руководителей АКБ «Кредитимпэкс Банк». За это авторитетный оперативник избавил кредитное учреждение от надзора Центробанка, позволив ему проводить теневые операции с «сомнительными контрагентами». Взяткодателем в этом эпизоде, по данным обвинения, выступал бывший акционер «Кредитимпэкса» Георгий ...
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

7. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Стоит отметить, что Мязин — персонаж, давно известный сотрудникам МВД. Они подозревали, что он в разное время контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и «обналичивании» десятков миллиардов рублей.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

8. Андрея Васильева освободили со всем активом.

Господину Фролову инкриминируется еще и получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в 2007–2013 годах по €100–150 тыс. в месяц за общее покровительство с банка «Кредитимпэкс».
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

9. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

10. "Король однодневок" отсидится в США.

Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

11. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Под контролем Джубы оказались десятки российских банков, в том числе «Мигрос», Сибирский банк экономического развития, Банк инвестиций и кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google