Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

... однодневкам невозвратных кредитов на 25 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2019, В Нота-банке вскрылась корпоративная растрата Владислав Трифонов, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

2. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Более того, по версии представителя надзорного органа, из обстоятельств инкриминируемого предпринимателю преступления вообще непонятно, кого он «хотел обмануть», как именно он «взаимодействовал» с другими фигурантами расследования, а самое главное, в них не доказано, что, взяв кредит, он вообще имел умысел на его хищение.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

3. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Кредиторская задолженность «Велиткана» к началу 2008 года составляла 180 млн рублей, предприятие на протяжении трех лет было убыточным, и тем не менее получало кредиты от «Российского капитала», которые впоследствии шли на оплату фиктивных, как считали проверяющие, работ фирмам-однодневкам, которые, в свою очередь, перечисляли те же суммы за якобы выполненные работы другим однодневкам и так до бесконечности, пока деньги не оседали в тех же «окнах» со счетами на Кипре.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

4. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Сергей Менделеев инвестировал в хищения Экс-владелец Инвестбанка и его бывшие топ-менеджеры арестованы за вывод 3,2 млрд руб. через невозвратные кредиты "однодневкам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2020, Банкиры инвестировали в хищения, Фото: @radiogovoritmsk Олег Рубникович, Алексей Соковнин Сергей Менделеев Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

5. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве Экс-совладелец "БФГ-кредита" обвинен в растрате 41,6 млрд руб. банка через невозвратные займы фирмам-"однодневкам" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2020, Суд заочно арестовал уехавшего ...
Центробанк подал в Арбитражный суд иск о привлечений к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали учреждение — это в том числе Глоцер, Мафцир, Дойнов и сотрудники банка, которые отвечали за выдачу кредитов.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

6. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд Бывшую и. о. предправления Инвестбанка обвинили в хищении кредитов через фирмы-"однодневки" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2019, Освобождение из колонии заменили арестом, Фото: via "Собеседник" Олег Рубникович Сергей Мастюгин Как стало известно “Ъ”, бывшая и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт, отсидевшая шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., так и не вышла на свободу.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

7. Как банки рисуют отчетность.

И речь даже не о преднамеренных, так называемых криминальных банкротствах, когда для вывода средств создается несколько фирм-однодневок, которым банк выдает кредиты.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

8. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Чуян и "ОФК-Банк": безлимитные кредиты для водочного бизнеса В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет глава РАР, пользуясь своими полномочиями, применял для отмывания на алкогольном рынке России десятков миллиардов рублей, .
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

9. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Привлеченные средства банк тут же выдавал в виде кредитов юридическим лицам. На 1 июня кредитный портфель банка составлял 5,06 млрд рублей. И у меня есть основания предполагать, что львиная доля кредитов была выдана «дружественным» фирмам под залог сомнительных активов с минимальными шансами возврата денег.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

10. Зона доверия.

Номос-банк первый подал на Наталью Гулевич в суд. Видимо следующие будут ЕБРР, БТФ и РЭБ. Например, полученный от ЕБРР кредит в 35 млн евро на развитие горнорудной компании «Алтайрудаметалл», был неизвестно куда потрачен, о чем свидетельствуют долги на десятки миллионов рублей и судебные дела о возбуждении процедуры банкротства в отношении ООО «Алтайрудаметалл».
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

11. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Такие гарантии, они же кредиты, производителям выдавали банки.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

12. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

... средств (в общей сложности 1,1 млрд руб.) выплачивалась в качестве погашения ранее взятых кредитов, но основная часть (не менее 7,8 млрд руб.) была похищена и использована на личные нужды Бородина и Акулинина. [Газета.Ру, 22.02.2012, "Бородину досталось от кипрских однодневок": Ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, говорят следователи, уточняя, что расчётные счета однодневок также обслуживались кипрским банком ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

13. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

"Коммерсант", 22.02.2018, "Кредиты растворились в минералке": Поскольку инициаторами банкротства были фирмы, якобы подконтрольные Валерию Герюгову, это позволило назначить «дружественных» временных управляющих, воспользоваться ситуацией, затянув процедуру наблюдения более чем на полтора года, а за это время вывести основные производственные мощности и активы «Висмы».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

14. Ответ Дмитрия Козловского.

Правда заключается в том, что подавляющее количество кредитов было обеспечено твердыми залогами в виде офисных зданий, торговых центров, коммерческих площадей, автоцентров, наконец, просто автомобилями.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

15. Банковский бизнес по-русски.

[mvd.ru, 19.07.2012, "По факту преднамеренного банкротства "Петрофф-Банк" возбуждено уголовное дело": По информации ГУЭБиПК, в период с 2009 по 2010 год подозреваемые приобрели у подконтрольных фирм-«однодневок» ценные бумаги на сумму более 650 млн ...
Более того, схема — кредит некоей компании под депозит российского банка — выглядит практически белой и зачастую такой и бывает".
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

16. Ловушка для инвестора.

Начало истории с хищением кредита «БНП Париба Восток» уходит в 2008 год. Возглавляемое Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы» тогда обратилось к КБ «БНП Париба Восток» с просьбой об открытии кредитной линии для строительства современного ...
Впрочем, защищать есть что — однодневку «Санэнеджи» теперь можно с полным правом называть его «семейной» фирмой, поскольку ее гендиректором с некоторых пор числится отец адвоката Леонид Лесняк.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В 2015 году четыре компании-пустышки вывели из России порядка 6 миллиардов рублей через фейковую покупку инжекционно-литьевых машин, а через два года заложили несуществующее оборудование под большой кредит в «Росэнергобанк» — за несколько месяцев до отзыва у него лицензии.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... незаконное указание председателю совета директоров банка Ландграфу о подписании протоколов о согласовании предоставления кредита и продажи ценных бумаг юридическим лицам, подконтрольным соучастникам, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляющим…” По данным СПАРК, генеральным директором в указанный период был Максим Анатольевич Ванчугов. И еще. Описывая эпизод с выдачей кредита “Невской жемчужине”, судья указала: “Иное лицо умышленно, из корыстных побуждений, действуя согласно своей ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

19. Фамильный секрет благополучия.

По словам Трапаидзе, деньги, перечисленные однодневкам по фиктивным договорам, затем, как правило, обналичиваются или выводятся за рубеж.
Общий объем инвестиций на первом этапе проекта составил около 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд — кредит Россельхозбанка.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

20. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Поступившие в банк деньги выводились в виде кредитов на подконтрольные Давлетьярову фирмы-однодневки.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google