Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Там, утверждает admin, "Антон" якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в "фонд ФСБ России". Проведя в отеле под охраной еще одну ночь и, по его словам, "опасаясь за свою жизнь", Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

2. Инвестбандит Андрей Феррис.

Адвокат отметил также, что осужденный не компенсировал нанесенный потерпевшим вред в размере 26 млн 78 тыс. руб., переведя все свои активы в криптовалюту. [...] Защитник потерпевших отметил также, что будет добиваться заочного обвинения, ареста и объявления в международный розыск шести вероятных подельников Андрея Ферриса. Их данные известны полиции, однако сами они для следствия пока недоступны. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 09.09.2020 "Работает ФСБ!": как одна банда ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

3. Крипто-миллионеры из хрущоб.

В ходе обысков изъято «свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса». Вслед за официальным сообщением появились и видеозаписи визитов сотрудников ФСБ и МВД на некоторые квартиры.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

4. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Недвижимость и криптовалюта В оформленной на Кашматова банковской ячейке Альфа-банка следователи обнаружили 149 тысяч евро, около 630 тысяч долларов и почти 24 млн рублей, говорится в обвинительном заключении. Перед обыском у полковника в квартире его неработающая жена успела вывезти «два туристических чемодана», но что было внутри чемоданов и куда они делись, оперативники ФСБ выяснить не смогли или не отразили в материалах дела.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

5. Хакерам оформили билеты в колонию.

В 2003 году полный тезка и сверстник Бабарина-старшего получил земельный участок от правительства Московской области по квоте ветеранов ФСБ и вооруженных сил. Михаил Бабарин (слева) и Василий Маргиев Обширными связями и административным ресурсом ...
Объявления о продаже хакер размещал в 2017 году на главном форуме о криптовалюте Bitcointalk.org. Дом в Марбелье стоил 1 млн 750 тысяч евро, в Аликанте — 2 млн евро.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

6. Экс-следователи ФСБ сядут без званий и биткоинов.

РИА "Новости", 26.02.2021, "Экс-следователи ФСБ отправятся в колонию за вымогательство биткоинов": "Криптовалюту биткоины ...
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

7. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Одним из трех чеченских спутников Злобиной во время поездки в Вену в 2014 году был Ахмед Пакаев, седовласый майор ФСБ, который раньше служил российским представителем в Интерполе.
Судя по всему, им заплатили в криптовалюте и наличными через посредника.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

8. Дерипаска поймал волну.

Команда проекта выпустила свою криптовалюту Waves, которую сейчас можно купить почти на всех главных криптобиржах, включая Kraken и Binance.
Кайгородов в прошлом служил в ФСБ — по состоянию на 2006 год он был начальником отдела в управлении ФСБ по Удмуртии.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

9. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Расследование показало, что платформа конвертировала криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке.
Он первый зам Мамиашвили в федерации спортивной борьбы (ФСБ).
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

10. Сдаст за Gram.

Валерий Коротков обманул инвесторов, власти Украины и Великобритании и раскроет в лондонском суде куратора из ФСБ Оригинал этого материала © "Наша Версия", 28.01.2020, Фото: via dengi.ua, Иллюстрации: via "Наша Версия" Сдаст за Gram Артем Потемкин Валерий Коротков В Лондоне продолжается судебный спор между бизнесменом Валерием Коротковым и группой инвесторов в криптовалюту Gram.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

11. Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к скорому освобождению.

Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к скорому освобождению Владимиру Аникееву, торговцу краденой информацией из аккаунтов чиновников, при содействии ФСБ дали 2 года Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.07.2017, Лидера "Шалтая-Болтая" не осудили ...
Торги велись за криптовалюту, работой с которой занимался журналист Александр Глазастиков.
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

12. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

По версии следствия, криптовалюту Тамбиев получил от членов Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве, за неналожение ареста на их активы.
Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали Тамбиева 25 марта.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

13. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

«В результате комплекса скоординированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в 25 адресах по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъяты денежные средства: свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыc., 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем», — заявили представители ФСБ. В ноябре ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

14. Корпорация "Навальный".

... деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30.01.2021, "Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти": Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд ...
Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6». Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

15. "Гулагу.нет", бабкам — да.

В тех же сообщениях Осечкин сообщил редакции, что она выполняет «заказ ФСБ» и «хочет вывалять его в грязи».
В августе-октябре 2021 года — как раз когда Осечкин рассказывал о «секретном архиве» и эвакуации Савельева — «Гулагу.нет» получил несколько значительных платежей в криптовалюте, следует из данных сервиса Blockchair.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

16. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... авторов расследования, знакомого с деталями разработки, «Охотник» исследует открытые источники данных: социальные сети, блоги, форумы, мессенджеры, доски объявлений, блокчейны криптовалют, ресурсы даркнета и государственные автоматизированные сервисы ...
... и T.Hunter планирует начать продавать силовым ведомствам новый комплекс уже в 2023 году, а использовать «Охотник» смогут «все департаменты МВД» и «оперативно-технические подразделения ФСБ», объясняет собеседник, близкий к правоохранительным органам ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

17. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.

24 февраля, когда Владимир Путин объявил СВО, к нему в квартиру на 2-й Березовой заявились с обыском сотрудниками столичного ФСБ. Рыли более 30 часов.
Из апелляционного постановления, в частности, можно сделать вывод, что история Дмитрия переплетена с другой — про то, как выводили криптовалюту с кошельков некогда крупнейшей российской криптобиржи WEX. А также с февральским арестом одного из ...
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

18. Крипторектор Георгий Грец.

В СК добавили, что устанавливают другие эпизоды преступной деятельности Греца, оперативное сопровождение ведут сотрудники ФСБ. Ранее Грец стал подозреваемым по делу о хищении средств вуза на сумму более чем 1,5 млн руб., его задержали 15 декабря. [...] Оборудование для майнинга криптовалют ТАСС, 24.12.2021, "На ректора спортвуза в Смоленске завели дело за размещение незаконной майнинговой фермы": Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по Смоленской области, в результате незаконного ...
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

19. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Когда виртуальная площадка прекратила свою деятельность, на ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд.
Есть информация и о том, что Алексей Билюченко плотно общался с еще одним покровителем — печально известным Кириллом Черкалиным, начальником 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, который минувшей весной был арестован по ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

20. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

За долги на 10 млрд руб. заблокированы недвижимость, криптовалюта и компании, судившиеся от имени экс-министра с Вексельбергом Оригинал этого материала © The Bell, 14.11.2019, Фото: РИА "Новости" Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре Ирина ...
Его задержали сотрудники ФСБ по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google