Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Оригинал этого материала © "Досье.ру", 22.01.2004 Международный промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

2. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка Дагестанский депутат Магомед Магомедов возглавил ОПС и получил 16 лет "строгача" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.07.2015, Фото: kavkazpress.ru В депутатское сообщество привлекли банк и полицию Юлия Рыбина Магомед Магомедов К 16 годам колонии строгого режима приговорил Верховный суд Дагестана бывшего депутата Народного собрания республики от "Единой России" Магомеда Магомедова (Мага Банкир).
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

3. Список "крыш" московских банков.

... крыш" московских банков Список московских банков и их кураторов из бандитской среды, составленный специалистами Управления по экономическим преступлениям МВД РФ в 1993 году. Этот перечень сегодня вызывает умиление, простите за циничность. Работникам УБЭП были известны все домашние адреса лидеров ОПГ, которые еще ютились в "хрущевках", а характеристики "дерзок" и "способен на убийство" - еще из милицейских протоколов спокойной и благостной эпохи застоя. Авторитет, ответственный за работу по банкам ...
Дата: 24.05.2000 Копия в Google

4. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Кочубей — экс-сотрудник ФСБ и, по некоторым данным, именно он осуществлял прикрытие деятельности и «Волго-Дон Банка», и «Нашего Банка». А кроме того, в совет директоров «Нашего Банка» ввели некоего Дениса Жердева. Который, как бы, между прочим, является заместителем начальника УВД города Электросталь. Так что крыша у махинаторов как минимум двухцветная…
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

5. "Занес? Заходи."

Заходи" Сердце и "крыша" губернатора Дарькина. Обыски в банке жены, фотография из сейфа Оригинал этого материла © "Коммерсант", 05.06.2008 Сергея Дарькина обыскивают со всех сторон. Очередь дошла до банка "Приморье" Алексей Чернышев, Владивосток В банке, совладельцем которого является Лариса Белоброва (справа), искали следы незаконной деятельности ее мужа Сергея Дарькина В Приморье продолжается скандал вокруг губернатора Сергея Дарькина.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

6. Ответ Дмитрия Козловского.

... к банку после арбитражных судов. Но банку этого показалось явно мало, и он как хищник, решил попробовать поживиться еще чем-нибудь. А для давления, чтоб заемщик был сговорчивее, возбудить уголовное дело. А вот как «Номос-Банку» удалось открыть это самое уголовное дело под надуманным предлогом по статье 159 ч. 4, об этом, видимо надо спросить протекшую или непротекшую «крышу» самого «Номос-Банка». А «крышей» Дмитрия Козловского был и остается «Закон», и эта, как выражается горе-блогер «крыша», не ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

7. Андрей Курпатов и его крыша.

Андрей Курпатов и его крыша Глава "Сбера" Герман Греф пригрел на своей груди теледоктора, устроившего топ-менеджерам гей-тест Оригинал этого материала © Baza.io, 28.06.2022, Фото: via avatars.mds, via interesnyefakty.org, Иллюстрация: via Baza.io ...
Последние годы Греф чаще говорит об искусственном интеллекте и обсуждает метавселенные и экосистемы, чем комментирует саму работу банка.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

8. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.05.2012, Фото: "Коммерсант" Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского Новые фигуранты в деле Нелли Дмитриевой Николай Поздняков Дмитрий Козловский Как известно, все громкие уголовные ...
А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

9. "Лучшая крыша – это КГБ."

Ну все не все, но с приходом Путина к власти московские банки стали уже не столь скептически относиться к претензиям ПСБ на обслуживание счетов «Рособоронэкспорта», «Связьинвеста» или «Северстали».
Выстрелы в Шатило (кто бы ни инициировал это убийство) перевели войну «милицейской» и «чекистской» крыш из «холодной» фазы в «горячую».
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

10. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Если бы я занимался тем, чем занимались вы, то провоцировал бы бизнесменов на то, чтобы они искали крышу.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

11. Крылья мафии

В результате этого влияние Ананьева в банке существенно сократилось. Не помогла ему даже «крыша» спецслужб (начальник российской экономической разведки Владимир Рябихин стал зампредом правления банка). С другой стороны, Рябихин и не предотвратил перехода МАПО-банка под контроль организованной преступности. С августа 1996 года центральным направлением деятельности банка становится обслуживание проекта по созданию финансово-промышленной группы "АтомРуд-Мет». Копия в Google

12. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Их было много, потому что незадолго до этого Фомина приговорили к шести годам заключения за хищение нескольких миллиардов рублей из банка.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

13. Грузовик утонул, осадок остался.

Сумма для того времени неподъемная с учетом того, что после 17 августа все крупнейшие «проблемные» банки России были должны частным вкладчикам примерно 470 млн долларов (около12 млрд рублей) Так что весь 1999 год Ходорковский был занят «игрой в ...
По сообщениям западных СМИ, на формирование своего нового образа Ходорковский выделял до 300 миллионов долларов каждый год. «У него всегда была «крыша» в Правительстве России, теперь для защиты от него потребовалась западная крыша», - писала ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

14. Тайный советник ген.прокурора

... лучшая крыша России". Что отчасти подтверждалось течением событий. Все уголовные разбирательства по поводу проектов, которыми он руководил, касались кого угодно, но не его. Как будто кто-то тонко режиссировал действия следственных органов. Тем временем "спасение" Уникомбанка подходило к концу. Егиазарян, как всегда, ушел не прощаясь. Банк уверенно тонул. Грянули широко известные скандалы с пропавшими в банке областными облигациями внутреннего валютного займа и с деньгами "МАПО МиГ". В банк ... Копия в Google

15. "Мастер" дерзил и возникал".

"Крыша" банкира Булочника "была да сплыла" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2013, Фото: via "Ведомости" "Мастер" дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у московского Мастер-банка, который входил в топ-100 российских банков по финансовым показателям и в топ-10 на рынке пластиковых карт. Сообщение вызвало панику не только у клиентов Мастер-банка, но и у банкиров: уж если ЦБ не побоялся закрыть банк, у ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

16. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Здание миссии, согласно решению Лондонского третейского суда, должно быть изъято в счет погашения кредита, взятого областью у "Дрезднер банка" 8 лет назад, и это только начало.
Многие бизнесмены считали такую "крышу" полезной и брали Куровского в соучредители своих фирм.
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

17. Юридическая фирма АЛМ

И действительно, как самостоятельный бизнесмен Мамут не очень-то удачлив: его главное детище банк КОПФ — несколько лет назад пошел с молотка. Не снискал он лавров и на посту руководителя рабочей группы РСПП по проблемам финансового и фондового рынка. Приходилось даже слышать: — Мамута приглашают в разные компании только из-за его связей. Он своего рода крыша для бизнесменов. Если даже так, то в последнее время эта крыша, похоже, дает течь. Копия в Google

18. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама Экс-совладелец "Ренессанса" и его свояк — "вор в законе" Константин Васильев банковали под "крышей" сотрудника УСБ ФСБ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.04.2020, "Вор в законе" Костя Шрам и "съехавшая крыша" ФСБ, Кадр из видео: BankiRu Александр Горячев Андрей Розов ГУ МВД по Москве планирует допросить бывшего совладельца банка «Ренессанс» Андрея Розова. Мероприятия должны пройти в рамках расследования о хищении активов обанкротившегося банка.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

19. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Хозяин города и его крыша Яков Ровнер В 2012 году дела у почетного жителя подмосковного промышленного города Котельники Якова Ровнера шли неважно.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

20. От воров поворот.

«Банк был не простой — занимался обналичкой вместе с банкиром Алексеем Френкелем, а крыша у Инкредбанка была смешанная — ФСБ-чеченская», — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Милиционеры-вымогатели грозили руководству банка «пристегнуть» их к делу Френкеля, заказавшего убийство первого зампреда Центробанка Алексея Козлова, и требовали €1,5 млн за благополучный исход многочисленных проверок. «Через банк проходили деньги Деда Хасана, — утверждает ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google