Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Как аффилирован банк с Александром Измайловым, какие его компании зарегистрированы в офшорах, чем прославились братья-бизнесмены Измайловы в Краснодаре и как умение быть «в теме» помогло бизнесу одного из братьев, но не помогло другому, — в материале экспертного канала. В редакцию «ФедералПресс.Юг» пришел ответ из кубанского банка «Первомайский» на отправленный запрос в отношении ряда офшорных фирм, в учредителях которых числится председатель наблюдательного совета банка Александр Измайлов.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

2. Ткачевское гостеприимство.

[...] «дача Путина» на мысе Идокопас в районе села Прасковеевка под Геленджиком [...] строилась «Спецстроем России» под контролем ФСО, но формально записана на офшор.
С этой внушительной суммой «Кубанский фазан» заняло четвертую строку в статье расходов целевой программы, в то же время на разработку и изготовление социальной рекламы экологической направленности предусмотрены более скромные 600 тыс. рублей, на ...
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

3. Родственный клан Олега Дерипаски.

*** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.11.2017, Фото: golos-kubani.ru Бизнес-джет из рая: кубанский депутат стал фигурантом офшорного скандала Алексей Езубов Депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Езубов оказался фигурантом «Райского досье» — очередной утечки о владельцах офшорах по всему миру. [...] Согласно документам Appleby, депутат-единоросс Алексей Езубов руководил офшором Air Cloud Services Limited (по крайней мере, до 2013 года).
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

4. Акционерная афера Вадима Киселева.

Господин Игнасио Канту и "злые чеченцы" В конце 2013 года появились сведения о новых владельцах пакетов акций трёх сбытовых компаний, ранее принадлежавших «Новгородоблэнергосбыту»: «Кубанской энергосбытовой компании», «Тамбовской энергосбытовой компании» и ОАО «Ставропольэнергосбыт». Владельцем пакета первой компании стало некое ООО «КЭС», владельцем двух других пакетов стал офшор «Восток Капитал ЛТД», чьи бенефициары пока не названы.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

5. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа "Мы же разные услуги оказываем, можем отравить, убить, нанять киллеров" Оригинал этого материала © proekt.media, 10.01.2023, Портрет Германа Грефа, самого либерального из российских коррупционеров, Фото: ТАСС ...
В офисе представительства Краснодарского края в Москве собралась пестрая компания — министр экономического развития Герман Греф, кубанский губернатор Александр Ткачев и крупный предприниматель, а заодно и депутат Госдумы Ахмед Билалов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

6. Лесная афера "Пушкинского дола".

Видно, ребята «вспахивали кубанскую целину» в полный рост.
Сейчас Черноморская финансовая компания вообще оформлена на офшор.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

7. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

Бывший кубанский тракторист, совладелец десятков компаний, зарегистрированных в основном в Питере, задолжал около сотни миллионов рублей, которые экс-компаньоны пытаются теперь получить в судебном порядке.
Этот же офшор владеет долями в ООО «Автокомбалт» и ООО «Балтмедио», соучредителем которой были Валерий Пузиков и его деловые партнеры Артур Позов и Александр Усов.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

8. Пиратская бухта "Транснефти".

Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России.
Наверняка при таком масштабе деятельности Сергей Киреев вполне мог попасть если не в список Forbes, то хотя бы в рейтинг кубанских миллиардеров.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

9. Настало время Шандаловым платить по своим долгам

Тулаэнергосбыт уже уступила долги Шандаловых данному офшору.
* Миноритарные пакеты акций и доли следующих компаний: — ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» — 11,49%, — ОАО «Ульяновскэнерго» — 27,0%, — ОАО «Архангельская сбытовая компания» — 28,22%, — ОАО «Ставропольэнергосбыт» — 18,78%, — ОАО «Энергосбыт ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

10. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Люди Тимченко Два упомянутых выше юридических лица, ООО «Гранд Вино» и ООО «Винный Дом Бюрнье», принадлежат компании ООО «ЮгПродукт Холдинг», которым в свою очередь владел кипрский офшор Dinerco Ventures Limited (его собственники — Рене и Марина ...
Александр Муравицкий И Малявин, и Муравицкий, и Норенко связаны с компаниями, которые вовсе не ассоциируются со швейцарскими винами или кубанскими автохтонами.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

11. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Крупнейший игрок на сахарном рынке — холдинг "Продимекс" Доля кубанского холдинга "Доминант" — 13%.
Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

12. Царствие земное патриарха Кирилла.

Однако позже стало известно, что офшор связан с бывшим министром «открытого правительства» Михаилом Абызовым, находящимся в СИЗО.
Как РПЦ зачищала «несогласных» священников Павел Заславский (митрополит Минский) В августе 2020 года поменял свое место службы митрополит Минский и Заславский Павел (Пономарев): он стал главой Кубанской митрополии — ее бывший глава, архиепископ ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

13. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

... Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края (8%) и несколькими муниципальными организациями региона. Другая записанная на Романа Баталова компания — ООО «Кубань Девелопмент Групп». Она создана в 2008 году, но уже, по данным СКРИН, учредила 60 (!) «дочек» в Краснодарском крае. В качестве акционеров ООО «Кубань Девелопмент Групп» указаны «двое граждан РФ» (5%) и «Кубанская финансовая компания» (95%). Между тем именно «Кубанская финансовая компания», как уже ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

14. "Троян" в Росказне.

Экологи выяснили, что гендиректор компании Евгений Мышалов является американским гражданином, а сама ЧФК уходит глубоко корнями в офшоры.
В частности, Ару Армавирского, под чьим контролем находится весь кубанский наркотрафик.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

15. Банкротство свинским образом.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 02.07.2015, Фото, иллюстрация: via ИА "Мосмонитор" Банкротство свинским образом Совладельцы Медведовского мясокомбината Озеровы могли вывести в офшоры миллиарды, полученные в качестве кредитов Александр ...
А в марте­2015 разразился скандал вокруг фиктивного банкротства кубанской агрофирмы «Артекс­Агро» (ранее принадлежавшей криминальному клану Цапков) — суд приговорил к 4 годам лишения свободы и 200 тыс. руб. штрафа главу компании Алексея Плотникова ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

16. Самые богатые наследники России — 2018.

Юрию принадлежит 4% акций офшора Fletcher, который владеет НЛМК и холдингом UCL. «Думаю, он [отец] с удовольствием взвалит все на нас,как только почувствуем готовность», — рассказывал Дмитрий Forbes.
*** Дочь основателя сети «Магнит» окончила Краснодарскую гимназию No54 и Кубанский госуниверситет по программе «экономика».
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

17. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Оригинал этого материала © igolkin, 22.02.2018 Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев Отец и сыновья Теслины под крылом "ВЭБ Капитала" обнуляют кредиты банкротствами Игорь Сергеев В недрах "Внешшэкономбанка" зреет большой ...
Он обещает миллиардные инвестиции в проект, но в узких кругах он известен, прежде всего, как зиц-председатель 160 (!) офшоров, в их числе и панамская Cristal Business S.A. (companycode 332703).
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

18. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

Особняк и гектар земли в краснодарском парке, участок под отель в сквере и дача с забором через реку оформлены на сестру бывшего кубанского вице-губернатора Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 29.08.2016, Фото: ТАСС, via "Открытая Россия ...
Тогда ООО «Катерина-Сити-Краснодар» принадлежала кипрскому офшору «ЮМАКО Менеджмент» — компании, основанной Александром Удаловым — бывшим вице-мэром Сочи, бывшим советником бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева и бывшим генеральным директором ...
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

19. К украинскому газу потянулись руки помощи.

Выяснилось, что он числится членом совета директоров кипрской хозяйки Burisma — офшора Brociti Investments Limited.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

20. Бизнес сродни государству.

Через сеть подконтрольных офшоров и череду российских компаний она захватила контроль над множеством российских предприятий в машиностроении, энергетике, строительстве, авиации, финансах и других отраслях.
И это притом что, как будет показано ниже, цены у «Авиалиний» одни из наиболее высоких среди конкурентов, а заправляются «кубанские» самолеты принадлежащим «Базэлу» топливно-заправочным ООО «Базовый авиатопливный оператор».
Дата: 18.02.2011 Копия в Google