Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Куликов банк". Результатов: банк - 9474 , куликов - 342 .
Результаты с 1 по 20 из 173.

Результаты поиска:

1. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
... не говорить: очевидно, что с ним будет связано значительное число будущих проблем банка. Так что и команда в Промышленном сберегательном банке подобралась как на подбор и активы образуются под стать… По ряду косвенных признаков можно сделать вывод, что и до стадии его активного финального «потрошения» Куликовым, Шкурко и Ко уже совсем недалеко. Хотя может быть на этот раз Центробанк и СКР вмешаются в ситуацию на стадии вывода средств из банка, а не тогда, когда все деньги окажутся снова в Турции ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google
2. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.
Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью Владимиру Лосеву предъявили организацию ОПС с участием экс-руководителя курского филиала банка Виктора Куликова Оригинал этого материала © "Коммерсант", В кредитной истории появилось преступное сообщество, 16.05.2012, Фото: "Коммерсант", via dddkursk.ru Олег Рубникович Владимир Лосев Виктор Куликов Обвиняемому в хищении у ОАО "Банк ВТБ" более 400 млн руб. генеральному директору ООО "Курская строительная компания" (КСК) Владимиру ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google
3. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
Алексей Куликов, банкир из зазеркалья Бывший акционер "Промсбербанка" арестован по делу о выведенных миллиардах через российский Deutsche Bank Оригинал этого материала © "Газета РБК", 15.03.2016, Банкир из зазеркалья Татьяна Алешкина, Анастасия Михайлова Как стало известно РБК, Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего собственника обанкротившегося Промсбербанка. Следствие связывает этот банк с «зеркальными» сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG. Тверской районный суд Москвы принял ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
4. МВД задержало "короля обнала".
При этом сам Иван Мязин, как, впрочем, и отбывающий срок Алексей Куликов, хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов как один из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. По версии МВД, через КБ «Кредитимпэкс банк», КБ «Рубин», КБ «Юнион-банк», КБ «Альянс-банк», АКБ «Фалькон» и другие они могли вывести в теневой оборот десятки миллиардов рублей.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google
5. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.
А бывший главный акционер ЗАО "Промсбербанк" Алексей Куликов вообще утверждает, что инициатива вывода средств принадлежала не ему, а скрывающемуся от следствия предправления Борису Фомину. Тем не менее организатором хищений по делу, которое вскоре должно уйти в Генпрокуратуру, выступает именно господин Куликов. Судьба же выведенных из банка средств так и остается под вопросом.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google
6. Сомнительные операции Куликова.
Так и получилось у представителей ереванского завода «Наирит», выпускающего хлоропреновый каучук: пытаясь разобраться с новым таинственным собственником предприятия, много наобещавшим, но ничего для «Наирита» не делающим, они совершенно неожиданно для себя вышли на разоблачение крупных финансовых комбинаций, совершаемых под сенью Межгосударственного банка его вице-президентом Сергеем Владимировичем Куликовым.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google
7. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
Источник «Росбалта» рассказал, что с Куликовым и Мязиным в СИЗО уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно шел на неофициальное общение. По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google
8. Борис Фомин сдал подельников.
... теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС». По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google
9. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".
Виктор Куликов В июле 2016 года ВТБ подал в тот же Ленинский райсуд Курска гражданский иск о взыскании похищенных 2,8 млрд руб. солидарно со всех фигурантов. В начале февраля судья Светлана Машошина частично удовлетворила требования банка.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google
10. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.
Когда же следствие занялось изучением обстоятельств вывода средств из Тайм-банка на общую сумму примерно более 260 млн руб., выяснилось, что в данном случае с десяток фирм для оформления кредитов банкирам предоставили руководители ООО «Аудит-консалтинг» Елена Бабурина и Марс Куликов. ["Коммерсант", 12.10.2016, "Банки разоряли внедренные сотрудники": Еще один эпизод этого дела связан с хищениями из московского Тайм-банка, собственником которого также был Эдуард Чилингаров.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google
11. Капитализм в холодном климате.
Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 голу, что он расширяет расследование по делу Нейтрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google
12. Похождения дядюшки Скруджа в России.
В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Входит в состав Центрального Совета МОО «Ратники Отечества» (председатель – Куликов А.С,) 3. Заместитель начальника Международно-правового управления Генеральной прокуратуры Бобровский И.В. 4. Заместитель начальника УБЭП г. Москвы Сизов 5. Первый ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google
13. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.
... а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев. […] Дмитрий Целяков рассказал PASMI, что познакомился с Фроловым, когда тот занимал должность заместителя начальника управления «К» ФСБ. «Я с ним столкнулся в декабре 2006 года: тогда мы разрабатывали одно из ОПС „черных“ банкиров», — вспоминает Целяков. В ОПС входили Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов. […] «Банк крышевало Управление „К“ ФСБ ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google
14. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.
Согласно показаниям, Мязин, Белоусов и их младший партнер для реализации схем приобрели кипрский банк «CDB» в Никоссии. «Банк „CDB“ активно использовался в „зеркальных сделках“ с Deutsche Bank, через связку Deutsche Bank и компания Ray Man and Gor securities», — дал показания свидетель. Мязин и Куликов были осуждены за хищение средств из Промсбербанка.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google
15. Ивану Мязину натянули срок.
Источник «Росбалта» рассказал, что с Куликовым и Мязиным в СИЗО уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно шел на неофициальное общение. По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google
16. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации. Такой же "информационный фон" и у дела Мязина, о котором сейчас трубят все российские СМИ. Оказалось, что именно Рустэм Магдеев был контактным лицом для Алексея Куликова, обеспечивающим данную коммуникацию с ЦБ и беспрекословное выполнение ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
17. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.
О.К.: В интервью "Профилю" министр внутренних дел Анатолий Куликов сообщил, что вас подозревают в хищении $300 млн... А.К.: Сумму в $8 млн, которую мне инкриминировали первоначально, Куликов счел слишкой мелкой. Ведь они гоняются за мной и пытаются достать меня из Америки с 1992 года. $300 млн пусть ищут у солнцевской группировки и бывших КГБэшников, разворовавших мой банк, мои биржи, принадлежавшие мне финансовые компании.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
18. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.
... Вадим Зайцев ЗАО "Миэль" было создано Григорием Куликовым и его партнерами в 1990 году и первоначально разрабатывало системы управления металлорежущими станками. В 1993 году компания была преобразована в агентство недвижимости, затем занялась также инвестиционным и девелоперским бизнесом. К 2008 году холдинг "Миэль" контролировал 14% рынка риэлторских услуг Москвы. Общий объем портфеля девелоперских проектов в 2010 году составлял 1,3 млн кв. м, земельный банк — около 300 га. В рейтинге 200 ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google
19. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.
... большой срок получил совладелец банка Андрей Куликов. Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным. Ранее оба считались неприкасаемыми фигурами. А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено». Денис Никандров Перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google
20. "Король однодневок" отсидится в США.
Так, допросы в здании СК вместе с Никандровым вел Алексей Куликов Кириенкофигурант дела и теневой совладелец Кредитимпэксбанка. (Через этот банк прошла часть похищенных средств). Причем, по некоторым данным, он тогда находился в розыске по другому делу. По этому поводу Генпрокуратура даже выносила представление Следственному комитету. В 2016 году, когда Никандров уже не работал в СК, Куликов был арестован за хищения в своем банке.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Таранцев
Иванов михаил
Таранцев
Марк Резник
Андрей крайник
Уфа
Ирина Иванова
Таранцев
Столичный лизинг
Илья Шакалов
Анатолий Цой
Мизулин
Телеком 2016
2019 ротенберг
Норд Ост
Таранцев
ГУВД Москвы
Нефед Михаил
Ремонт Вагонов
Телеком 2016
ООО ЧИСТЫЙ ГОРОД
Лукаш Светлана
Десятник Александр Владимирович
Нефед Михаил
Макаров денис анатольевич
Мизулин
Андрей Новицкий
Илья Шакалов
Лазарев петр Иванович
Бронницкий ювелир
Старовойтов Александр
Мизулин
Игорь карпов
Телеком 2016
Аксенов Николай
12/11 AND 1=1
Подопригоров
Рос капитал
Прокошев
Буллах
Бронницкий ювелир
Мизулин
Орлов дмитрий
Телеком 2016
Орлов дмитрий
Нефед Михаил
Тп
Орлов дмитрий
Таранцев
Анатолий белов тамбов
Самолёте

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru