Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. МВД задержало "короля обнала".

По словам собеседника «Росбалта», Мязин является хорошим приятелем другого теневого финансиста Алексея Куликова. Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах. Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем. Также Куликов и Мязин постоянно ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

2. Ивану Мязину натянули срок.

Источник «Росбалта» рассказал, что с Куликовым и Мязиным в СИЗО уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно шел на неофициальное общение. По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

3. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Правда и здесь не обошлось без скандала: по версии Ивана Мязина, Горбатов задолжал ему 1,5 миллиона долларов, после чего ушел в самостоятельное плавание, хотя были признаки того, что на самом деле он переметнулся к Алексею Куликову. — Врезка К.ру Олег Белоусов, Алексей Куликов и Иван Мязин были тесно связаны с сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым, которые сейчас находятся под стражей. А Куликов и Фролов и вовсе являлись очень близкими друзьями.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

4. "Крыша" подпольных казино разошлась по домам.

Тот в свою очередь был деловым партнером Ивана Назарова, которого следствие считает организатором всего подпольного бизнеса.
... Ногинска Владимир Глебов, прокурор Одинцовского района Роман Нищеменко, бывший прокурор Серпухова Олег Базылян, экс-прокурор Клина Евгений Каплун, а также сотрудники ГУВД Московской области Дмитрий Акулин, Фарит Темиргалиев и Михаил Куликов ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

5. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

Об этом отмывочном канале свидетели давали показания и в рамках дела о хищении средств из Промсбербанка, обвиняемыми по которому являются Иван Мязин, Алексей Куликов, Олег Белоусов.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

6. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Иван Мязин сейчас ожидает суда за хищение средств Промсбербанка. Алексей Куликов за это преступление уже получил 9-летний срок.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

7. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Якобы показания на Мязина готов дать и Куликов, рассчитывает, что за сотрудничество со следователями и оперативниками ему уменьшат приговор в апелляционной инстанции. Формально его откровения на результаты апелляции повлиять не могут, но в реальности особое мнение спецслужб зачастую учитывается служителями Фемиды при вынесении различных решений. Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

8. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС». По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

9. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Беглого Бориса Фомина нашли на даче Задержанный по делу о хищениях в "Промсбербанке" экс-предправления дал показания на теневого хозяина банка Ивана Мязина Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.09.2017, Беглого банкира настигли на даче Юрий ...
А бывший главный акционер ЗАО "Промсбербанк" Алексей Куликов вообще утверждает, что инициатива вывода средств принадлежала не ему, а скрывающемуся от следствия предправления Борису Фомину.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

10. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

По словам Ивана Назарова, прокурору Козлову он поверил, поскольку тот "занимал высокое положение", поэтому его бумажку с записанным от руки номером мобильного телефона полковника Темиргалиева взял. На состоявшейся вскоре встрече господа Назаров, Темиргалиев и Куликов якобы и обговорили коммерческую сторону своего будущего сотрудничества (в отношении господина Козлова, как уже сообщал "Ъ", проводится доследственная проверка, при этом он сам отрицает какую-либо причастность к злоупотреблениям).
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

11. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

["Коммерсант", 01.06.2011, "Московского прокурора прикрепили к земле": [...] во всяком случае, зампрокурора Москвы также был замечен на праздновании дня рождения организатора нелегального игорного бизнеса Ивана Назарова в компании других сотрудников надзорного ведомства. — Врезка К.ру] *** Особняк подполковника управления "К" МВД Михаила Куликова (Мехмана Аббасова)
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

12. Борис Фомин сдал подельников.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС». По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

13. Ввоз отработанного ядерного топлива в Россию.

... Округ Фракции + + Александров Алексей Иванович - - Аслаханов Асламбек Ахмедович + + Гончар Николай Николаевич Город Москва - - Грачев Иван Дмитриевич - - Дмитриева Оксана Генриховна Город Санкт-Петербург - - Ищенко Евгений Петрович Волгоградская область * * Керимов Сулейман Абусаидович + + Кузнецов Михаил Варфоломеевич Псковская область - - Куликов Анатолий Сергеевич Ставропольский край * * Невзоров Александр Глебович * * Ниязов Абдул-Вахед Валидович + + Ольшанский Николай Михайлович Воронежская ...
Дата: 08.06.2001 Копия в Google

14. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Правда, Куликов говорит, что всеми вопросами, связанным с работой этого отмывочного канала, занимался не он и Бонгарц, а его партнер по Промсбербанку Иван Мязин и топ-менеджеры московского отделения Deutsche Bank. Согласно показаниям Куликова, он лично передавал крупные суммы денег представителям банка. Правда, уверяет, что делал это по указанию старшего партнера Ивана Мязина. Последний на допросе все это отрицал, заявляя, что не просил Куликова давать взятки.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

15. Темиргалиев и Куликов чисты, как подмосковные прокуроры.

Михаил Куликов Офицеры Темиргалиев и Куликов находились под следствием с июня 2011 года, когда в их отношении Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК — получение взятки лицом, занимающим госдолжность. По версии следствия, офицеры, в компетенцию которых входило скрытое наблюдение за подозреваемыми с помощью видео- и аудиосредств, получили от организатора сети подпольных казино в Подмосковье Ивана Назарова в общей сложности $225 тыс. (или около 7 млн ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

16. 21 сентября - 2 октября

Профессионально опекает организацию смен и охрану следующий тенью за Ачаловым зрелый мужчина с планкой боевых орденов - Иван.
Командиров взводов неблагонадежного отряда даже вызывали на аудиенцию к генерал-лейтенанту милиции Александру Николаевичу Куликову. Копия в Google

17. В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ.

Как главный карельский чекист Куликов "вывел" ненавистного экс-губернатора на взятку в 500 тыс. руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 15.12.2017, Фото: gubdaily.ru В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ Денис Коротков Иван Романов и Андрей Нелидов (справа) Бывшего главу Карелии, директора музея-заповедника «Кижи», задержали по подозрению в полумиллионной взятке в сентябре 2015 года.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

18. Top-720 ("Финанс").

Татьяна Кузнецова возглавляет юридический департамент газовой компании 5,0 175 211 АЛЕКСАНДР ЛИФШИЦ 1963 Совладелец «Пивоварен Ивана Таранова».
Летом 2005 года ушел из компании, продав свой пакет акций Григорию Куликову (№ 416) 1,0 35 699 НИКОЛАЙ ЛЕВИЦКИЙ 1972 Бывший президент группы «Еврохим», партнер холдинга «Ренова» по компании Synttech, которая скупила около 10% акций корпорации ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

19. Депутат Рублевки.

Возможно, инициативником станет зампред компартии Иван Мельников, давно уже замеченный в братаниях с либералами. Однако официальный представитель КПРФ поспешил выступить с опровержением слов Старикова. Секретарь ЦК Олег Куликов заявил, что Компартия не будет поддерживать выдвижение Михаила Ходорковского, поскольку коммунисты "намерены выдвинуть своего представителя кандидатом в депутаты по этому округу".
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

20. Дмитрий Урумов заехал на дачу.

— Врезка К.ру] За проведенное под арестом время обвиняемый, по данным СКР, дал показания о 15 взятках, которые он получил от организатора подпольных игорных залов Ивана Назарова вместе с находящимся сейчас в бегах бывшим первым зампрокурора ...
["РАПСИ", 18.08.2011, "Суд отпустил из-под стражи подмосковного экс-прокурора Урумова": Всего в рамках дела арестованы девять сотрудников силовых ведомств: два офицера управления "К" МВД РФ Фарит Темиргалиев и Михаил Куликов, экс-глава управления ...
Дата: 19.08.2011 Копия в Google