Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

6 сентября 2004 г. Арбитражный суд г.Москвы, основываясь на имеющихся вышеперечисленных доказательствах, вынес решение признать недействительным договор купли-продажи помещения от 28.11.2003 г. между кипрской компанией «Кунта Инвестментс Лимитед» и российским ООО «Кунта (копия прилагается).
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

2. Зарубежные счета Волошина.

Зарубежные счета Волошина Карточка образцов подписей для открытия счета оффшорной компании "Глинфорд Файненшал Сервисес Лимитед" Оригинал этого материала © Corruption.Ru, 20.03.2001 В период ваучерной приватизации (ограбление по Чубайсу) и бурного расцвета инвестиционных фондов и чековых пирамид, а точнее 23 феврля 1993 года, Александр Волошин умудрился возглавить аж четыре крупных компании.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

3. Рафко Лимитед. Рег. информ.

... АКБ "Залогбанк" р/с типа "Т" 603317, р/с типа "И" 631910 Государственная налоговая инспекция: 38 Код ГРП (ИНН): 7700082442 Дата регистрации: 20.12.96 Дата последней корректировки: 07.02.97 Учредители - юридические лица Тип учредителя: 4 (Инофирма) Наименование учредителя: Рафко Лимитед Код ОКСМ: 196 Юридический адрес: Ул.Королевы Фредерики, 20, Эль Греко хаус, офис 104, Никосия Код КФС: 6 Дата последней корректировки: 07.02.97 Замечания Государственной Налоговой Инспекции 1999 год: нет ... Копия в Google

4. Топы обнулили "Плюс Банк".

«Инициирование подконтрольным должником процедуры своего банкротства, установление в реестре требований заинтересованных кредиторов (“Паплома Холдингз Лимитед” и Колесник), установление должником и заинтересованными кредиторами кандидатуры арбитражного управляющего направлено на тотальный контроль за банкротством.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

5. Тайный трейдер "Роснефти".

Такие сделки порой непрозрачны и их участники не всегда раскрываются в полном объеме Эксперт полагает, что в случае взаимоотношений «Роснефти и «Р-Трейд Лимитед» в 2004 году речь могла идти не о налоговой, а скорее, о некой финансовой схеме с целью оптимизировать операции госкомпании как с деньгами, так и с активами в условиях предстоящей консолидации ее «дочек».
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

6. Островные тайны "Альфа-банка".

Создавая конструкцию этого банка, офшорная компания "Манкрофт Лимитед" (остров Мэн) учредила пять российских ООО (Хорнет инвест, Гервет финанс, Ромеро финанс, П.В.В. Капитал и Ронко капитал).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

7. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Спустя два года компания объединилась с кипрской организацией «Теледев Ист Лимитед», которая согласилась быть инвестором «Телесета» в обмен на 75% акций ООО. А вот затем и начинается самое интересное.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Московское представительство фирмы "Краун Трейд энд Финанс Лимитед" (Гибралтар) начало свою деятельность в России 28.05.96, зарегистрировано в налоговом органе 10.06.96 (вид деятельности - инвестиции).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

9. Покорители башен "Москва-сити".

1088 квадратных метров — у кипрской компании «Алкесса Холдингс Лимитед».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

10. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В ноябре 2020 года МВД сообщило об аресте имущества Магомедовых на сумму 45 млрд руб. *** Магомед Магомедов, являясь членом СФ занимался бизнесом, "использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.05.2022, Братьям Магомедовым выставили сумму Николай Сергеев [...] С иском к братьям Магомедовым, а также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

11. Судья скрылась от следствия в материнство.

Арбитражем за его компанией "Аквамарин Лимитед" было признано право собственности на здание площадью 920,9 кв. м. Господин Чернов сел на девять лет. А в действиях судьи Барановой СКР усмотрел признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 5 ст. 291 (подстрекательство к даче взятки) и ч. 4. ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Впрочем, согласие на возбуждение уголовного дела члены ВККС не дали, решив, что судья не была должным образом уведомлена о заседании.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

12. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Основанием для захвата послужили сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития Лимитед» (зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов) в сумме более 15 млрд рублей.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

13. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Последними Сергей Махлай владеет через 6 кипрских компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед», «Киззи Консалтинг Лимитед», «Фародот Консалтинг Лимитед», «Флорента Менеджмент Лимитед», «Эванда Холдингс Лимитед» и «Энтоурага Лимитед».
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

14. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Работал генеральным директором строительной компании ООО «Бизнес-мастер» (входит в группу компаний «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед»).
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

15. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Адвокаты Шамурина также тщетно требуют адвокатов Живило предоставить документы, которые позволили бы провести независимый аудит деятельности "Бейс Метал Трейдинг Лимитед" и ее дочерних компаний.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

16. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: БТА Банк — 46,7 млрд рублей, Сбербанк — 15,8 млрд, «Хепри Файненс Лимитед» (по кредиту МДМ Банка) — 1,4 млрд.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

17. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

18. В Киеве развернулась война за гостиницу "Русь".

Представителей компаний "Банита Лимитед" и "Маслав Лимитед" постоянно от имени Скоробогатова запугивали неизвестные, угрожая физической расправой в случае обращения в правоохранительные органы.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

19. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Выплатив за 3 года процентов десять от заимствованной суммы, как говорится, «для приличия», компания «Глобал Сиа Трейд Лимитед» заявила о своей финансовой несостоятельности и невозможности исполнять дальнейшие обязательства по кредиту. Соответственно, вся ответственность перешла на КМТП. Дальше, как водится, пошла вереница судебных исков, и в марте 2013 года Арбитражный суд Великобритании постановил: ОАО «КМТП» обязано выплатить «Лейфорд Лимитед» остаток кредита и проценты.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

20. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

С целью скрыть подконтрольность АОЗТ «Коралл» Лебедев и члены организованной группы использовали для его учреждения иностранную компанию «Джамблик Лимитед», зарегистрированную в г. Дуглас о. Мэн, представителем которой на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. Также под руководством Лебедева ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google