Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Ландромат Тройка". Результатов: ландромат - 53 , тройка - 1011 .
Результаты с 1 по 6 из 6.

Результаты поиска:

1. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".
Delco, как пишет OCCRP, была частью «Ландромата Тройка».
Дата: 15.08.2019 Копия в Google
2. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.
Офшорная карусель Андрея Раппопорта Как экс-зампред РАО ЕЭС через "Ландромат Тройку" прокрутил в американском парке аттракционов $25 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.07.2019, Российские инвесторы разрушили парк аттракционов в Америке, Фото: Finparty.ru Джонни Рейт, Дмитрий Великовский Андрей Раппопорт (слева) и Рубен Варданян Чедвик Джонсон обрадовался, когда узнал, что деньги из России помогут ему сохранить работу в Южной Каролине.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google
3. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.
Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных OCCRP. Ландроматы, или финансовые «прачечные» — это цепочки компаний, которые с помощью фиктивных трансакций пересылают деньги друг другу, чтобы скрыть их происхождение.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
4. Ильхам Алиев банкует.
Впрочем, журналисты выяснили, что как минимум восемь компаний Алиевых получали миллионы долларов из гигантских платежно-отмывочных схем, раскрытых ранее OCCRP: «Азербайджанского ландромата», «Российской финансовой мегапрачечной» и «Ландромата Тройка».
Дата: 26.01.2024 Копия в Google
5. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.
В рамках проекта «Секреты Credit Suisse» OCCRP выявил, что сыновья Васифа Талыбова получили подозрительные платежи на сумму свыше 20 миллионов долларов от офшорных компаний из схем «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка».
Дата: 13.12.2022 Копия в Google
6. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

Последние запросы

Кокоев
!я*
Нечаев алексей новые люди
Опг России
Вице-президент
Александр Лебедев девушки
!я*
Вице-президент
Виктор мер
Новая россия
Вице-президент
!я*
Вице-президент
КАРТЕЛЬ
Заместитель МВД
Ходы
Заместитель МВД
Вьетнам
МВД
Заместитель МВД
Вице-президент
Заместитель МВД
Владимир юрьевич худоногов
Медведев Виктор Павлович
Сергеенко дмитрий владимирович
Бабакехян
Заместитель МВД
Начальник фрунзенской налоговой
Заместитель МВД
ООО �Международная зерновая компания
МВД
Заместитель МВД
Александр Котов
Гусинский где сейчас
Александр Котов
Контрразведка
Нечаев Олег
Александр Котов
МВД
Александр Котов
Шатихина
Мария Захарову
Нечаев алексей
Наталья еремина
МВД
Дегтярёв Михаил
НЕЧАЕВ АНДРЕЙ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru