Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кровь на счетах.

Она говорит, что в целом сложно найти профессионалов в Латвии, у которых бы не было конфликта интересов с ABLV. Это мнение разделяет и дипломат из Риги. Бункус, который не работал на ABLV, уже в марте 2018 года был номинирован коллегией адвокатов как потенциальный ликвидатор.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2. Офшорные "договорняки" ABLV.

К примеру, в течение года с декабря 2015-го на их счета пришло 22,6 миллиарда евро, а сами они перевели 23,5 миллиарда евро, что сопоставимо с ВВП Латвии (25 миллиардов евро) в том году. В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

3. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

После проведения в 2018 году в Латвии кампании деофшоризации Сергей Маликов признал, что он является единственным бенефициаром Westbanq Limited.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

4. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов. Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

5. Корпорация "Навальный".

... Алексея Навального за границу — в Египет, Италию, Латвию, Испанию, Таиланд. Несите ваши денежки Можно было бы допустить, что у Замятина был легальный источник миллионов, которые он отдал своей фирме. Но случай этот далеко не исключительный, в ФБК подобных было множество. В качестве примера Серуканов вспомнил об аналогичных транзакциях от сотрудников ФБК на счета фонда «Пятое время года» в 2017 году. Проверка Минюста установила, что в 2017—2018 годах через этот фонд легализовывались биткоины для ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

6. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно Участие в антикоррупционных операциях ГУЭБиПК МВД не выданного Латвией коммерсанта оценили в 5 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2018, Бизнесмена осудили за участие в полицейских операциях Олег Рубникович К пяти годам лишения свободы Мосгорсуд заочно приговорил бизнесмена Владимира Бутарова.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

7. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн США "слили" схемы 2008-2014 годов сына Александра и окружения экс-президента Оригинал этого материала © ТСН.ua, 13.07.2018, Американские следователи установили схему вывода средств из Украины ...
Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

8. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

— Врезка К.ру] Григорий Гусельников [Delfi.lv, 20.02.2018, "Римшевич: меня угрожали убить, это беспрецедентная атака на Латвию со стороны банков": Президент Банка Латвии Илмар Римшевич во вторник заявил, что Латвия переживает беспрецедентную атаку на финансовую систему со стороны нескольких коммерческих банков, столкнувшихся с проблемами в своем бизнесе.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

9. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— Журналисты шведского телеканала SVT сообщили, что через филиалы Swedbank в Литве, Латвии и Эстонии были отмыты 4,3 миллиарда долларов, а часть из них — порядка 26 миллионов долларов — связана с делом аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. — Лицензию эстонского Versobank, которым владели выходцы из Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, в марте 2018 года аннулировал в связи с систематическим нарушением законодательства об отмывании средств Центральный европейский банк.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

10. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

По мнению наблюдателей, так власти начали «последний и решительный бой» за спасение деловой репутации Латвии на международной арене. Эпицентром следственных мероприятий, как и следовало ожидать, стал ABLV банк, с которого в 2018 году началась дискредитация всей латвийской финансовой системы.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

11. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Эти документы привели нас к компаниям из солнечного Монако и промозглого Лондона; директорам из Латвии и Южной Кореи; и к нескольким масштабным историям об отмывании преступных доходов.
Договор подписан 24 января 2014 года и действует до 25 июля 2018 года (или до финального матча чемпионата мира в России).
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

12. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Римшевич и Мартинсонс были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу — в содействии взяточничеству. Римшевич обвиняется в получении взятки — оплаченной поездки на отдых и денег, а также в легализации финансовых средств, полученных преступным путем. ИА "РБК", 21.12.2023, "Экс-главе ЦБ Латвии дали шесть лет за взятки и рыбалку в России": Как утверждало следствие ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

13. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.

Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп Тюменского экс-замгубернатора Павла Митрофанова заочно осудили на 8 лет и оштрафовали на 450 млн руб. за взятки полицейским Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.05.2018, Срок ищет экс-замгубернатора ...
... и штрафу в 450 млн руб. Он признан виновным в даче взятки сотрудникам МВД за помощь своему другу Гендрику Мундутю, обвиняемому в хищении около 5 млрд руб. Приговор вынесен в заочном режиме — осужденный проживает в Латвии, где получил статус беженца ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

14. Как Божена Рынска делит наследство Игоря Малашенко.

— рассказывает беглая светская львица Божена Рынска в своём последнем интервью, данном в Латвии.
Справка "КП" Божена Рынска жила с Игорем Малашенко с 2011 года, однако до 2018 года он был официально женат на Елене Пивоваровой, с которой воспитал троих детей: сына Владимира, дочерей Елизавету и Лену.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

15. Декларации депутатов Госдумы — 2019.

Он задекларировал за прошлый год 1 млрд 165 млн руб. Это почти втрое больше суммы, указанной в его свидетельстве о доходах за 2018 год, — 424,3 млн руб. Леонид Симановский Пресс-секретарь Симановского сказал РБК, что он не дает комментарии на тему ...
Двумя квартирами в Латвии владеет депутат от "Единой России" Владислав Третьяк. Кроме него недвижимость в Латвии имеет также депутат-единоросс Татьяна Кривенко: вместе с супругом она владеет квартирой площадью 125 квадратных метров.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

16. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и Латвию из России вывели более $20 млрд (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет). Между тем, считают эксперты OCCRP, "Росевробанк" выполнял роль банка-получателя, то есть через него деньги возвращались в Россию после завершения всей схемы. Расследование OCCRP не помешало в середине ноября 2018 года Сергею Гришину продать свой пакет акций "Росевробанка" другому банку — "Совкомбанку".
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

17. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Лицензию у него ЦБ отозвал еще летом 2018 года.
... Ecommpay работают русскоязычные сотрудники, хотя сама она зарегистрирована в Великобритании и имеет представительство в Латвии. По данным британского реестра, 100% Ecommpay принадлежит проживающему на Кипре 39-летнему гражданину Латвии Алексею Сярки ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

18. Фокусы Сергея Белякова.

Откровения экс-директора регионального цирка Яркий эпизод, характеризующий методы работы дуэта, случился в октябре 2018 года.
Это пятая по величине сделка с недвижимостью в Латвии.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

19. Семейный подряд Бориса Обносова.

... Аматциемс в Латвии. Это такое экопоселение премиум-класса с разгуливающими по лужайкам оленями и зайцами. У участков здесь нет номеров, зато есть имена. Тот, что принадлежит зятю Сергея Приходько, называется «Вики» (его площадь — 69 соток). Дом Ивана Садчикова в поселке Аматциемс в Латвии Судя по выписке из латвийского земельного реестра, Садчиков приобрел эту землю вместе с домом в ноябре 2013 года за 281 тысячу латов или около 30 млн рублей по текущему курсу. [navalny, 06.11.2018, "Ракеты ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

20. "Новичок" уже убивал.

Следы утечки химоружия привели к отравлению банкира Ивана Кивелиди в 1995 г. Оригинал этого материала © "Новая газета", 23.03.2018, Фото: ТАСС, РИА "Новости", Иллюстрации: via "Новая газета" "Новичок" уже убивал Роман Шлейнов Великобритания обвиняет ...
Весной 1995 года, по данным следствия, еще одну ампулу вещества у Ринка приобрел гражданин Латвии Артур Таланов, как он заявлял «в целях самообороны».
Дата: 26.03.2018 Копия в Google