Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кровь на счетах.

... что присяжный адвокат Мартыньш Бункус с упомянутыми материалами обратился к единственному, по его мнению, надежному и самому важному деловому партнеру Латвии в борьбе с отмыванием преступных денежных средств — США. Мартыньш Бункус был сильным противником началу процесса самоликвидации «ABLV Banka». По его мнению, именно самоликвидация позволила бы сохранить в тайне возможное участие «ABLV Banka» и его клиентов в легализации преступно полученных денежных средств в существенных размерах ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2. Офшорные "договорняки" ABLV.

... США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества ...
По словам ликвидаторов банка, ABLV уже выплатил 565 миллионов евро из общей суммы замороженных средств в 2,5 миллиарда евро.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

3. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

... США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег. Эти схемы, например, помогали Северной Корее в закупке или экспорте баллистических ракет. В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии. Нескольких ведущих сотрудников подозревали в легализации €2,1 млрд преступно нажитых средств. БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании которых его подозревают в Латвии, он заработал в Беларуси и России под брендами ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

4. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... Ион Пряшка, Rise Project (Молдова) Арта Гига, Re:Baltica (Латвия) Миранда Патручич, OCCRP Владимир Костич, CINS (Сербия) *** Откуда эти деньги? Василий Шарко, глава службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, предположил, что одним из источников ...
В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

5. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... Молдавию Ее судебная система отмыла $18,5 млрд Владимир Соловьев, Инна Кывыржик, Олег Сапожков, Светлана Дементьева, Анна Занина, Дмитрий Бутрин В документах молдавской судебной системы обнаружена схема отмывания средств на рекордную сумму $18,5 млрд ...
Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

6. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов ...
... европейское образование и пр. При этом основу русскоязычной клиентской базы ABLV составляли не мафиози, а добропорядочные клиенты — поскольку процедура комплаенса (подтверждения легальности вносимых на счета средств») была поначалу весьма строгой ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

7. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... денежных средств из стран бывшего СССР. — Журналисты шведского телеканала SVT сообщили, что через филиалы Swedbank в Литве, Латвии и Эстонии были отмыты 4,3 миллиарда долларов, а часть из них — порядка 26 миллионов долларов — связана с делом аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. — Лицензию эстонского Versobank, которым владели выходцы из Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, в марте 2018 года аннулировал в связи с систематическим нарушением законодательства об отмывании средств ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

8. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине. Также FinCEN заявило, что руководство банка давало взятки для оказания влияния на должностных лиц в Латвии ...
На суде Балуева попросили предъявить источник средств для покупки жилья.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

9. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не пользоваться, таким образом позволив "семье Януковича" избежать наказания. Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмыванию средств со стороны администрации Януковича.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

10. Как "стирает" "Вятка-банк".

Авторы письма в правоохранительные органы Латвии считают, что деятельность Гусельникова — открытое отмывание средств. «Предыдущие акционеры, хотя и действовали вопреки нормам и часто нарушали их во имя своих целей, а не целей банка, — никто из них не выводил денежные средства так открыто, бесцеремонно и в таких масштабах», — говорится в документе.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

11. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Эти документы привели нас к компаниям из солнечного Монако и промозглого Лондона; директорам из Латвии и Южной Кореи; и к нескольким масштабным историям об отмывании преступных доходов.
Где же эффективность вложенных средств, товарищи?» — сокрушался Степашин в интервью «Спорт-Экспрессу».
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

12. Большая евразийская "стирка".

... который управлял еще 318-ю компаниями в Новой Зеландии) участвовал в переводе отмытых средств из России. Одни и те же управляющие связывают Genius Management Limited с компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах. Представительство IOS Consulting Limited в Новой Зеландии было закрыто по требованию новозеландского регистратора в рамках борьбы с отмыванием средств ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

13. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

«Латвия не борется с отмыванием денег. Латвия делает прямо противоположное, борясь, чтобы защитить тех, кто их отмывает», — уверен Кристмас.
— Врезка К.ру] Марис Спрудс [Delfi.lv, 16.02.2018, "Администратор Спрудс внес залог в размере €500 000 и освобожден из-под стражи": Обвиняемому в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств бывшему администратору неплатежеспособности ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

14. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Александр Звягинцев: К примеру, в Латвии суд решил принять к исполнению на территории этой страны решение российского суда о возмещении с граждан, уже осужденных по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов, свыше 11 млрд. 285 млн. рублей ущерба бюджету Российской Федерации. Ранее по российскому запросу о правовой помощи в связи с расследованием этого дела был наложен арест на денежные средства, размещенные на счетах в АО ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

15. "Прачечная" благотворительность.

... преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ. Доклад, который многие мировые эксперты называли политически мотивированным, поскольку опубликован он был на волне принятия антироссийских санкций. Но интереснее другое. При том, что общий объем требований кредиторов к банку превышает 2 млрд евро, газеты Латвии обсуждают тему впечатляющую сумму выведенных (читай, украденных) из банка средств — 1 миллиард евро ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

16. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

[...] Бизнес-структуры Лолы и Тимура Тилляевых тесно связаны с «Asia Аlliance Bank», который осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в частности, через латвийские банки-корреспонденты».
И опыт наших соседей, в данном случае Швейцарии и Латвии, представляет, на наш взгляд, определённый интерес в том числе и для Литвы.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

17. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии.
[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

18. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Схема отмывания средств через Приватбанк проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве юридических фирм, выдавались ...
Это Мордехай Корф (Маями, Флорида), являющийся партнером компании Optima International и одним из акционеров "Приватбанк Латвия".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

19. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

У бюро есть подозрения, что вместе с началом реконструкции ТЭЦ-2 была создана посредническая компания, при помощи которой завышались издержки на работы, а полученные таким путем денежные средства изымались из подставной компании. ["Вести Сегодня", Латвия, 18.06.2010, "Арест руководства "Latvenergo" не стал сюрпризом для специалистов": Скандал с "отмыванием" денег, получением крупных взяток руководством АО Latvenergo и аресты руководителей этого предприятия не стали сюрпризом для специалистов.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

20. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Обвинения по этому делу были предъявлены группе лиц — Бойко и еще 14 гражданам других стран — Бельгии, Болгарии, Грузии, Латвии и Румынии. В минюсте США подозревают их всех в сговоре с целью отмывания денег, украденных посредством интернета в США и ...
Получив комиссию в размере до 50%, QQAAZZ возвращала остаток украденных средств своей киберпреступной клиентуре.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google