Поиск по "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества". Результатов:
денежных - 4771
,
имущества - 6595
,
легализация - 1107
,
отмывание - 2193
,
средств - 12833
.
Результаты с 1 по 20 из 6723.
Результаты поиска:
- 1. Отчет Счетной Палаты
-
1.3. Отсутствует система контроля поступления доходов от использования и распоряжения объектами культурного наследия федерального значения и контроля целевого использования денежных средств федерального бюджета, направленных на содержание ...
... и охраны культурного наследия, Федеральным агентством по культуре и кинематографии, Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и его территориальными органами, а также Министерством культуры Московской области в части обеспечения ...
Дата: 29.08.2005
Копия в Google
- 2. "Как только у Велозаводского рынка появился эффективный собственник
-
Ситуации, когда с Велозаводского рынка, являвшегося госпредприятием, бесследно исчезало имущество стоимостью несколько миллионов долларов, теперь исключены.
Дата: 29.06.2006
Копия в Google
- 3. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.
-
... в «отмывании денег в составе организованной банды», «незаконном присвоении государственных (сирийских) средств», «налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах» и в «нелегальном использовании рабочей силы» на принадлежащих ему объектах недвижимости. В суде представители Генеральной прокуратуры Франции заявили, что деньги на приобретение имущества Рифат Асад получил из средств сирийского государства. Адвокат Асада, в свою очередь, утверждала, что ее подзащитный получил все средства ...
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
- 4. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.
-
Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова СКР проверяет на причастность к покушениям на миллиардера, умершего от коронавируса, его жену Людмилу и дочерей с зятьями Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2021, Вирус подстегнул ...
Отметим, что по мере бракоразводных тяжб предприниматель инициировал в отношении супруги уголовные дела в Монако и Швейцарии, обвинив ее в хищении его средств.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
- 5. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.
-
«После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД. Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал ...
Имущество этой фирмы уже было арестовано по требованию Сбербанка.
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
- 6. "Сделал все, чтобы мать не могла получить ни пенни из супружеского имущества".
-
"Сделал все, чтобы мать не могла получить ни пенни из супружеского имущества" Бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна в Лондоне выиграла иск против их сына Темура на ?75 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.04.2021, Сын миллиардера Ахмедова проиграл матери в суде Лондона $100 млн, Фото: via haqqin.az, PA Наталия Анисимова, Тимофей Дзядко Фархад Ахмедов Высокий суд Лондона обязал Темура Ахмедова, сына миллиардера Фархада Ахмедова, выплатить матери ?75 млн (более $100 млн ...
Дата: 22.04.2021
Копия в Google
- 7. Ольга Швецова "заказала" бывшего мужа сестры из-за дележа имущества.
-
Ольга Швецова "заказала" бывшего мужа сестры из-за дележа имущества Просьбу прокурора Затеречного района Владикавказа "авторитет" Аслан Гагиев (Джако) исполнил бесплатно — "из уважения" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.12.2019, Заказ прокурора исполнил милиционер, Фото: procuror-osetia.ru Николай Сергеев Ольга Швецова “Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении Ольги Швецовой, до недавнего времени возглавлявшей районную прокуратуру во Владикавказе.
Дата: 16.12.2019
Копия в Google
- 8. Стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности России в экспроприации имущества ЮКОСа:
-
Стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности России в экспроприации имущества ЮКОСа: избирательность преследования, а также ход налоговой проверки нефтяной компании и распродажи ее активов Экспроприация незаконна: ее целью был ...
Такой исход возможен, продолжает он: та же RosinvestCo может арестовать средства на счетах России в иностранных банках, на которые будут переводить средства от покупки бондов.
Дата: 13.01.2011
Копия в Google
- 9. Петросян ушел к 26-летней любовнице, Степаненко не допустит раздела имущества.
-
Петросян ушел к 26-летней любовнице, Степаненко не допустит раздела имущества Чем владеет семья юмористов Оригинал этого материала © "Жизнь", 18.06.2008, Елена Степаненко против развода с Евгением Петросяном и пытается сохранить семью Антон Степанов Татьяна стала для Петросяна не только помощницей в бизнесе, но и самым близким человеком Скандальная новость, облетевшая светскую тусовку, о том, что семья юмористов Петросяна и Степаненко распалась, – супруги уже фактически разошлись и живут ...
Дата: 18.06.2008
Копия в Google
- 10. Иск о разделе имущества главы компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова.
-
В иске экс-супруга главы "Росгосстраха" указала, что бывший муж, чье состояние журнал Forbes оценивает в $1,3 млрд, "всячески пытается утаить" от нее имущество, а документы о том, что оно у него имеется, "он спрятал". Под имуществом имелся в виду Городской ипотечный банк (ГИБ), который, по данным бывшей жены, господин Хачатуров продал, еще будучи женатым на ней. Присудить 50% вырученных от продажи ГИБа средств истица требует в своем заявлении.
Дата: 19.12.2007
Копия в Google
- 11. Бывшая супруга главы "Росгосстраха" претендует на половину его имущества.
-
"И мы планируем расширить требования,-- говорит она.-- Будем просить суд разделить акции 'Росгосстраха' (о страховщике см. справку.-- Ъ) или заменить долю в нем денежной выплатой". Еще в августе перед процедурой развода в офисе "Росгосстраха" супруги подписали совместное "заявление". В нем говорилось, что у них отсутствует какое-либо имущество, подлежащее разделу при расторжении брака, и фиксировался факт раздельного проживания и совместного хозяйства с 2004 по 2007 год. Однако юрист Анны ...
Дата: 16.11.2007
Копия в Google
- 12. Развод или защита имущества?
-
Развод или защита имущества?
Дата: 21.03.2007
Копия в Google
- 13. Жена президента грузовой авиакомпании "Волга - Днепр" пытается отсудить половину имущества супруга.
-
Оригинал этого материала © "Экспресс-газета", 22.11.2005 Моя прекрасная няня Жена президента грузовой авиакомпании «Волга - Днепр» пытается отсудить половину имущества супруга.
Дата: 23.11.2005
Копия в Google
- 14. Ответ Российского фонда федерального имущества.
-
13.09.2005 Ответ Российского фонда федерального имущества На публикацию: "Телефоны в сотах милицейской сети" Главному редактору Интернет-издания «Компромат.ru» С.Л. Горшкову Уважаемый Сергей Леонидович!
Дата: 13.09.2005
Копия в Google
- 15. СЕКЛЕРизация имущества.
-
Дата: 30.07.2001
Копия в Google
- 16. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
-
Учредителем ОАО «Керченский мост» от имени Правительства Москвы выступил Департамент государственного и муниципального имущества города Москвы, который внес в качестве вклада в уставной капитал акционерного общества бюджетные денежные средства в размере 407 тыс.рублей.
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
- 17. Ответ Федеральной службы судебных приставов.
-
Убытки, причиненные вследствие недобросовестной оценки, могут быть возмещены потребителям услуг в полном объеме за счет имущества оценщика. Организация и проведение конкурса по отбору лиц, осуществляющих оценку арестованного имущества, проводится территориальными органами ФССП России в соответствии с ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”.
Дата: 09.06.2007
Копия в Google
- 18. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.
-
... Агентство РК по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем ...
Судья заявил, что «в период с 2018 по 2021 год Сатыбалдыулы организовал хищения денежных средств "Центра транспортного сервиса"», а с «2018 по 2022 год организовал причинение имущественного ущерба» «Казахтелекому».
Дата: 27.09.2022
Копия в Google
- 19. Александр Кибальченко избавился от зятя за $50 тыс.
-
... голодовку": По мнению адвоката, заказчиками инкриминируемого его подзащитному преступления могли стать обиженные клиенты убитого, которые якобы пострадали от его деятельности "в процессе привлечения денежных средств и размещения их в криптовалюты ...
Александр Кибальченко избавился от зятя за $50 тыс. Разработчику "Бурана" предъявили похищение и организацию убийства мужа дочери из-за раздела имущества Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.03.2021, Разработчику "Бурана" предложили стать ...
Дата: 29.03.2021
Копия в Google
- 20. Декларация Владимира Путина — 2019.
-
... до 9,7 млн руб., в списке имущества — стабильность Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.08.2020, Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб., Фото: РИА "Новости" Евгений Калюков Владимир Путин За 2019 год президент России Владимир Путин заработал 9,726 млн руб., следует из информации, опубликованной (.doc) на сайте Кремля. По сравнению с 2018 годом доход главы государства увеличился на 1,078 млн руб. — с 8,648 млн. Список задекларированного президентом имущества за год не изменился ...
Дата: 17.08.2020
Копия в Google