Поиск по "Легализация иностранцев". Результатов:
иностранцев - 1131
,
легализация - 1105
.
Результаты с 1 по 20 из 54.
Результаты поиска:
- 1. Под колпаком.
-
... конкуренции с иностранцами", еще и политический характер - таким образом отстаивается национальная безопасность страны. Кроме того, запрет на филиалы инобанков, по словам президента Владимира Путина, связан с необходимостью борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Как? А самым непосредственным образом. Ведь не подотчетные местным регуляторам филиалы иностранных банков могут беспрепятственно проводить транзакции, средства по которым, не исключено, пойдут в том числе на легализацию доходов ...
Дата: 20.02.2006
Копия в Google
- 2. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.
-
Российские банкиры "намыли" на арест в Испании Топ-менеджера "Первого Клентского Банка" Мухина, акционера Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 22.09.2016 ...
Речь идет о суммах, "которые размерами превосходят все, что фигурировали в делах других иностранцев, в том числе россиян, привлекавшихся к суду за отмывание денег в Испании в последние десятилетия".
Дата: 23.09.2016
Копия в Google
- 3. Валерий Израйлит виновен, но свободен.
-
Валерий Израйлит виновен, но свободен Мошенничество, легализацию и махинации с валютой экс-владельца порта "Усть-Луга" оценили в 3 года, отбытые им дома Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 12.07.2023, Виновен, отпустить, Фото: ТАСС Надежда ...
Что до охотхозяйства, то сделка, уверяли защитники и сам подсудимый, тоже была чистой, но опять же не состоялась — выяснилось, что иностранцы не могут владеть землей в приграничном районе страны.
Дата: 12.07.2023
Копия в Google
- 4. Следы НДС ведут в Альпы.
-
Следы НДС ведут в Альпы Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о легализации преступных доходов в результате хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета Фонд Hermitage Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в ...
Но он уверен, что банку ничего не грозит, вообще было мало случаев привлечения иностранцев за отмывание, эти дела очень трудные для прокуратуры.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
- 5. Незаконная деятельность иностранных граждан.
-
Одним из них был Цзянь Юн, ему в менялась в вину “легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем”.
Иностранцы как из ближнего, так и дальнего зарубежья приезжают в Приморье для торгового промысла. Безусловно, какая-то часть из них регистрирует свой бизнес в миграционных органах. Но в основном это другой поток иностранцев и бывших соотечественников ...
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
- 6. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.
-
Иностранцы как раз желали реализовать крупную партию алмазов.
приговором Московского городского суда А.Мирзаев и Т.Кузьмина признаны виновными по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения ...
Дата: 25.03.2011
Копия в Google
- 7. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?
-
Потом контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и легализация денег, добытых преступным путем...
- Во-первых, перед иностранцами (поставщиками.
Дата: 01.02.2007
Копия в Google
- 8. Письмо Алексея Френкеля:
-
Следовательно, в России, в отличие от Запада, у лиц, наживших преступным путем деньги, нет никакой мотивации для легализации (или отмывания) денег.
Добавим сюда странный обмен ГКО в июле 1998 года - только для иностранцев и прямо перед дефолтом.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 9. Матвея Урина довели до "Славянского банка".
-
Дело, фигурантом которого является экс-банкир, по данным источников "Ъ", было возбуждено 22 мая по ст. 174 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем).
Тогда по приказу банкира его охранники блокировали на Рублевском шоссе автомобиль бывшего сотрудника Газпромбанка и "Стройтрансгаза" гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, после чего, вытащив иностранца из машины, избили его. По этому факту на ...
Дата: 28.05.2014
Копия в Google
- 10. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.
-
Затем, как считают в СК, Алексей Колесников и заведующая кассой банка Ольга Снисар подыскивали граждан Эстонии, готовых поучаствовать в легализации денег за небольшое вознаграждение. Дело в том, что иностранцы как нерезиденты РФ имеют право снимать с банковских счетов неограниченную сумму денег, тогда как для россиян введен определенный лимит.
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
- 11. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
-
Для легализации данных средств он попросил Ельцина "попридержать " на несколько дней указ об обязательном декларировании чиновниками своих доходов: Немцову просто-напросто опаздывал денежный перевод" [19] .
[27] Чолоян рассказала представителям СМИ, что на совещании оргкомитета по подготовке мартовского марша 2007 года присутствовали "двое иностранцев из посольства США", инструктировавшие организаторов - нижегородских правозащитников Станислава ...
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
- 12. Присвоение зарубежных активов
-
Присвоение зарубежных активов Оригинал этого материала © "Аргументы и факты", 06.09.2006 Опять "ЮКОС", или Как иностранцы грабили Россию.
17 августа Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретённых преступным путём) в отношении бывшего президента НК «ЮКОС» Стивена Тиди, а также ...
Дата: 06.09.2006
Копия в Google
- 13. Кириенко приобрел недвижимость в районе Чикаго и предпринимает попытку легализоваться в США.
-
Недавно источники в Западной Европе проинформировали нас о том, что мистер Кириенко предпринял попытку легализации на территории США. Как вы знаете, иностранец, инвестируя миллион долларов в американскую компанию, может претендовать на легализацию, или «грин карту», если остальные требования закона соблюдены.
Дата: 28.06.2004
Копия в Google
- 14. Сибирский цирюльник
-
Встала проблема легализации капитала новых собственников.
Все равно достанется иностранцам, поэтому TWG продолжало практику толлинга и экспорт первичного алюминия, выкачивающие оборотные средства из отрасли.
Копия в Google
- 15. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".
-
Данные компании Генпрокуратура считает главными игроками в схеме легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенную организованной группой.
Но на тот момент российские компании, которые не менее чем на 50% (сейчас порог 25%) находятся под контролем иностранцев, не могли добывать рыбу.
Дата: 25.01.2024
Копия в Google
- 16. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.
-
... следственный департамент МВД заочно инкриминирует ему «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую «легализацию» (ст. 174 УК РФ ...
Согласно конституции Франции, она должна отказать в выдаче иностранца другой стране, если его преследование политически мотивировано.
Дата: 12.12.2016
Копия в Google
- 17. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.
-
Москва в ответ обнародовала свой список из 18 граждан США, причастных, по мнению российских властей, к легализации и применению пыток в американской спецтюрьме в Гуантанамо, а также к нарушениям прав и свобод россиян за рубежом.
— Подать в России в суд на иностранца можно, но сам процесс в силу различных правовых нюансов может затянуться на годы, — пояснил «Известиям» адвокат Сергей Жорин.
Дата: 15.08.2014
Копия в Google
- 18. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".
-
Впрочем, в то время по рынку ходила и другая версия отказа от партнерства с «Синтезом»: не слишком положительная репутация Леонида Лебедева, вступать в партнерство с фирмой которого иностранцы попросту побоялись, не желая нанести ущерб собственному ...
В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК» попросил провести проверку на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2 (ч.4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию средств (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
- 19. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.
-
Столь мягкое наказание объясняется тем, что супруга Камышана компенсировала иностранцу его финансовые потери.
В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
- 20. Приключения "черного нала".
-
Всё это, как быстро выяснило следствие, фирмы-однодневки, посредством которых хозяева пресловутого ООО «Дивинус» проводили легализацию денежных средств, уводя их от налогообложения и, как считают эксперты, выводя затем за рубеж.
Дата: 27.05.2011
Копия в Google