Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Гнутые спинки.

Установлено, что ввозимая с нарушением таможенных правил мебель, следовавшая в адрес ООО "Лига Марс" и якобы впоследствии передаваемая по договору ООО "Бастион", фактически сразу доставлялась под охраной "..." в МЦ "Гранд" и "Три кита" "...".
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

2. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

Игорь Тимофеев «Три кита» продолжают страдать от деятельности их бывшего владельца Зуева С.В. 13 июня были взяты под стражу подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в числе которых оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и в прошлом владелец, а ныне управляющий ТК «Три Кита», Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

3. "Три кита": попытка перемирия.

Часть 3 Ульяна Скойбеда Краткое содержание предыдущих серий: В 2000 году спецслужбы узнали, что в адрес «Гранда» и «Трех китов» поступает контрабанда.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

4. Таможня распущена за предательство.

Он рассказал, что с 7 сентября 2000 года в производстве у главного управления по борьбе с контрабандой, замначальника которого он тогда являлся, находились дела в отношении 000 «Лига Марс» и 000 «Бастион». Первая фирма привлекалась за недостоверное декларирование веса и стоимости мебели, а вторая — за «хранение товара, ввезенного с нарушением таможенных правил (НТП)». Именно через эти две фирмы шла импортная мебель, реализуемая затем в торговых центрах «Гранд» и «Три кита».
Дата: 27.02.2003 Копия в Google

5. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 16.08.2006, Фото: masterceramic.ru Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты Аналитики называют дело о контрабанде "войной между таможней с одной стороны, Генпрокуратурой с другой и ФСБ – с третьей" Валерий Ушаков, Анастасия Мельникова, Андрей Кулешов Ни одно громкое уголовное дело в нашей стране не возбуждается «просто так».
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

6. Большая стирка.

... в крупных размерах неким ООО “Лига Марс”. Которое завозило и продавала мебель через торговый комплекс “Три кита” и мебельный центр “Гранд”. В принципе ничего странного в выявленном нарушении не было. Многие торговцы импортом так или иначе пытаются снизить свои затраты, занижая истинную стоимость товаров. Кого-то ловят и заставляют вернуть государству недоплаченные деньги. Кто-то до поры до времени уходит от наказания. Однако когда таможня решила копнуть “Лигу Марс” чуть глубже, наружу проступила ...
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

7. На "трех китах".

Ввезла мебель на территорию России некая фирма «Лига Марс» якобы для себя, но, как выяснили таможенники, предназначалась она другим компаниям. Каким именно? Оперативные службы таможни выставили наружное наблюдение и вскоре выяснили, что свозят мебель в бомбоубежище одного из районов Москвы – Митино. Это огромное помещение использовали под склады мебельных центров «Гранд» и «Три кита».
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

8. Прокуратура на страже интересов бизнеса.

Тогда было установлено, что ряд фирм, в том числе «Лига Марс» и «Бастион», ввозили в Россию мебель, недоплачивая государству миллионы долларов, а потом сбывали ее в комплексах «Три кита» и «Гранд», принадлежащих предпринимателям Сергею Зуеву и Андрею Латушкину. В рамках расследования был проведен ряд обысков, а на крупную партию мебели ГТК наложил арест и заявил, что не снимет его, пока владельцы груза не погасят все таможенные задолженности. Официально недоимки должны были вернуть «Лига Марс» и ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

9. Мосгорсуд оставил генерального менеджера "Трех китов" и "Гранда" Сергея Зуева под стражей.

Мосгорсуд оставил генерального менеджера "Трех китов" и "Гранда" Сергея Зуева под стражей По мнению прокуратуры, его арест явился логическим завершением шестилетнего следствия Оригинал этого материала © Lenta.ru, 19.07.2006 Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого Сергея Зуева, проходящего по делу о контрабанде мебели для торговых центров "Гранд" и "Три кита", передает агентство РИА Новости, ссылаясь на собственного корреспондента в суде.
Дата: 23.07.2006 Копия в Google

10. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Оно получало товар минуя склады ООО «Лига Марс», которое согласно фиктивных документов якобы было получателем товаров. На деле все товары, направлявшиеся в адрес ООО «Лига Марс», сразу после таможенного оформления доставлялись в торговые центры «Три Кита» и «Гранд» и на склады в Митино.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

11. Дело "Трех китов" направлено в суд.

... центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев. Кроме того, по делу проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве). Напомним, что в 2000г. А.Саенко, С.Зуев, А.Латушкин, И.Подсотская и П.Подсотский организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд ...
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

12. "Трех китов" вывели на чистую воду.

За контрабанду и реализацию 300 тонн мебели бывшего хозяина торговых центров Сергея Зуева приговорили к 8 годам колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2010, Фото: "РИА Новости" "Трех китов" вывели на чистую воду Алексей Соковнин Сергей Зуев и Андрей Саенко Обвинительным приговором завершилось вчера многоэпизодное дело о контрабанде мебели в адрес торговых центров "Гранд" и "Три кита" через подставную фирму "Лига-Марс", возбужденное еще в 2000 году.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

13. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Часть 1 На днях Генпрокуратура завершила следствие по громкому экономическому делу Ульяна Скойбеда Торговые центры «Гранд» (фото вверху) и «Три кита» очень красивы.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

14. Пули в спину черному брокеру.

... к следователю Зайцеву поступил рапорт из УБЭП Московской области о том, что к контрабанде мебели причастны черные брокеры Павел Стрепков и Андрей Саенко, которые специально для этого зарегистрировали по чужому паспорту фиктивную фирму "Лига Марс ...
Он сказал суду, что сам ранее работал в мебельном центре "Гранд" вместе с его владельцем Зуевым и поэтому точно знает: как бы ни притворялся господин Зуев лишь арендодателем, на самом деле он мебельный импортер.
Дата: 08.08.2003 Копия в Google

15. Китобои.

... за 'Лигу Марс' не будем – это же явка с повинной". В ФТС надеются, что "политической воли хватит, чтобы довести это дело до суда". Адвокаты Сергея Зуева были вчера недоступны, а его личный помощник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что господин Зуев свою вину никогда не признавал. "А заплатил он ГТК $2,5 млн только потому,– сказал помощник,– что был в предынфарктном состоянии, шесть дней провалялся в больнице под капельницей и считал реальной угрозу таможенников арестовать здания 'Гранда ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

16. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

Чиновников в нем нет Екатерина Заподинская Вчера Ъ стало известно о том, что в нашумевшем деле о контрабанде мебели, реализуемой в торговых центрах "Гранд" и "Три кита", появились трое новых обвиняемых.
По версии следствия, Анатолий Мельничук в 1999 году создал по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали десятки тонн контрабандной мебели.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

17. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

"Дело "Трех китов" расследуется уже несколько лет. По данным следствия, в Россию систематически ввозилась мебель для дальнейшей реализации в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара. По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

18. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Получателем груза значились торговые центры "Гранд" и "Три кита". Но перед тем как попасть в Россию, товар поступал в Германию - на фирму папаши Пфайфле. Тот переделывал накладные, и получателем груза уже значился не Зуев, а фирма "Лига Марс".
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

19. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

... на хозяина торгового центра Екатерина Заподинская Хозяину «Трех китов» Сергею Зуеву сшили 530 томов уголовного дела Вчера Ъ стало известно о новом повороте в нашумевшем деле о контрабанде мебели, реализуемой в торговых центрах "Гранд" и "Три кита ...
Восьмой обвиняемый, бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук, создавший, по версии следствия, в 1999 году по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали ...
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

20. Таможня устояла на "Трех китах".

Владелец торгового центра "Три кита" и мебельного центра "Гранд" Сергей Зуев и его партнер Андрей Латушкин, гендиректор обоих предприятий, фигурируют в этом деле как потерпевшие, от которых высокопоставленные таможенники Волков и Файзулин якобы незаконно требовали уплатить $5 млн недоимок по таможенным платежам. Между тем итальянская мебель, которую в ГТК считают контрабандной, поступала не в адрес "Трех китов" или "Гранда", а некой подставной фирме "Лига Марс", с которой таможенникам взять было ...
Дата: 05.06.2003 Копия в Google