В июле 2002 г. ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ) прекратил проводку клиентских платежей, а его председатель правления М.В. Листовский скрылся, похитив клиентские средства в объеме более 40 млн. долларов.
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
Сначала следователь московского управления Александр Баландин предъявил заочное обвинение сбежавшему председателю правления ПГБ Михаилу Листовскому и определил основной круг подозреваемых, в число которых попало руководство сгинувшего банка.
Дата: 15.07.2005
Копия в Google
А спустя год, когда финансовое состояние ПГБ стало нестабильным, председатель правления банка Максим Листовский якобы предложил господину Рштуни схему обмена сданных на хранение пяти векселей на новые 27 векселей на эту же сумму, что и было сделано.
Дата: 11.07.2005
Копия в Google
После этого председатель правления Максим Листовский, являющийся близким другом Анненского, подался в бега, а банк прекратил существование.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
... дела о преднамеренном банкротстве и хищении средств из ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ), свидетельствуют о наличии в действиях Вексельберга В.Ф., Анненского И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Дата: 15.07.2004
Копия в Google
Поскольку у следствия не было формальных поводов для возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Вексельберга, главным подозреваемым сделали председателя правления ПГБ Максима Листовского – близкого друга Игоря Анненского, одного из лидеров КПРФ, совладельца банка «Альба Альянс» и соратника Виктора Вексельберга. Окажись Максим Валерьевич за решеткой, его наверняка бы заставили дать показания против старших партнеров по бизнесу. Поэтому он вынужден был покинуть Москву. Упустив Листовского ...
Дата: 27.05.2004
Копия в Google
Произошел явно неравноценный обмен - уставной капитал никому неизвестной фирмы на момент проведения сделки составляли всего 12 149 руб. Ответ на вопрос, зачем банку понадобилось проводить такие манипуляции следователи надеются получить у главы ПГБ Максима Листовского, чьи подписи стоят на документах, позволивших «выкачать» из банка более 6 млн. долларов.
Дата: 26.05.2004
Копия в Google
Случай на Вековой улице он связывает с банкротством ПГБ, председатель правления которого Максим Листовский при посредничестве КБ «Альба Альянс» похитил почти 40 миллионов клиентских долларов.
Дата: 05.07.2004
Копия в Google
Начав расследование, представители Главного следственного управления ГУВД столицы пытались пообщаться по этому поводу с председателем правления ПГБ Максимом Листовским.
Дата: 22.04.2004
Копия в Google