Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Меня убьют», — заявил теперь уже бывший совладелец банков Snoras и Latvijas krajbanka Владимир Антонов […]. Литовский глава Ассоциации вкладчиков и кредиторов банка Snoras Данас Арлаускас сказал порталу delfi.lt, что удивлен новостью о том, что банкиров отпустили под залог.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

2. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Вильнюс подозревал, что банкиры скрываются на территории России и просил Генпрокуратуру России опросить их и предъявить им обвинения литовской стороны. В Генпрокуратуре Литвы напоминали, что выписан европейский ордер на арест Антонова и Баранаускаса. В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать по существу иск Антонова о взыскании с Литовской Республики более 40 млрд руб. Владелец национализированного банка требовал взыскать с Министерства юстиции Литвы более 20,2 млрд руб ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

3. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

... по запросу России был задержан литовский бизнесмен Видмантас Кучинскас. Основатель группы предприятий Arvi в РФ обвиняется в мошенничестве при получении кредита: по данным следствия, он получил у Альфа-банка крупный заем, предоставив при этом недостоверную информацию о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК». На данный момент ущерб оценивается примерно в полмиллиарда рублей, при этом банку удалось через арбитражные суды возместить ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

4. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

... с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного предприятия или других лиц. [РИА "Новости", 22.11.2011, "Генпрокуратура Литвы может объявить в розыск акционеров банка Snoras": Власти подозревают обоих акционеров банка — российского бизнесмена Антонова и его литовского партнера Баранаускаса в финансовых преступлениях. В банке обнаружена недостача ценных бумаг на 1,2 миллиарда литов (около 470 миллионов долларов ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

5. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб. Спасаясь от экстрадиции, экс-совладелец Snoras требует у Литвы возмещения имущественного и репутационного вреда Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.08.2016, Не спекулянт, а инвестор, Фото: Bloomberg Дарья Борисяк Владимир Антонов (в центре) Бывший совладелец литовского банка Snoras Владимир Антонов подал иск к минюсту Литвы, заявление было принято к производству Арбитражным судом Москвы.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

6. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Но в декабре 2013 г. у банка отозвали лицензию — ЦБ обнаружил там недостачу имущества на 43,7 млрд руб. Решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса по иску литовской генпрокуратуры было принято в январе 2014 г., слушания по апелляции закончились в феврале 2015 г. Суд отклонил все аргументы защиты, причем часть из них была сочтена просто «не стоящей внимания», а также отметил, что, как и в первом слушании, показания многих свидетелей и экспертов, приглашенных адвокатами Антонова и Баранаускаса ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

7. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

В этот момент помощь предложил один из клиентов банка, литовский предприниматель Вадимас Кастуевас. Он встретился с вице-президентом «Инкредбанка» Петром Чувилиным и сообщил, что у него есть знакомые оперативники МВД РФ, которые могут помочь избежать дальнейших неприятностей, а также возможного привлечения руководителей банка к уголовной ответственности.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

8. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

По некоторым данным, с братьями Магомедовыми Давид Каплан познакомился в середине 1990-х, когда приобрел долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал купленный в 1995 году господами Магомедовыми московский банк «Диамант».
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

9. Все банковское становится явным.

А в начале июля Алеся Беляцкого и Валентина Стефановича вызвали в налоговую инспекцию, где им были предъявлены акт и распечатки банковских счетов в литовских банках SEB и NORD.
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

10. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... 2014, Фото: The Independent Литва добилась выдачи на полмиллиарда Лондонский суд разрешил экстрадицию банкира Владимира Антонова и его латвийского коллеги Владимир Водо Раймондас Баранаускас (слева) и Владимир Антонов (в центре) Суд Вестминстерского магистрата в Лондоне согласился выдать Литве владельцев двух обанкротившихся банков, литовского Snoras и его "дочки" — латвийского Latvijas Krajbanka, Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса. В ноябре 2011 года оба банка были признаны банкротами ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

11. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... УК РФ, ч.2 ст.198 УК РФ. Следствием установлено, что: Лебедев П.Л., работая президентом ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») и являясь членом совета директоров АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд ...
Фактически же Лебедевым и членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым, обеспечено подписание контракта № 5 от 6 января 1997 года между ЗАО «Апатит-Трэйд» и покупателем - литовской компанией АО «Лифоса» о поставке в период 1997г.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

12. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Утечка банковских данных из литовского банка Ukio показывает, как эти деньги скапливались в одном центре, откуда уходили к конечным получателям, среди которых были друзья и родственники высших российских чиновников.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

13. Ответ "Конверс Груп".

Как это случилось и с литовским банком Snoras, входящим в российскую группу "Конверс", успешно действующую на просторах России.» И, далее: «Пропавшие деньги искали недолго. След ценных бумаг австралийских пенсионеров обнаружился в другом конце Страны кенгуру. Как сообщает латвийская газета "Телеграф" , сначала "чеки были депонированы в банке Commonwealth Bank of Australia".
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

14. К чему приводят схемы.

... и евро, а в четыре часа — довольно неожиданно — в банк прибыла временная администрация и отключила SWIFT, отстранила руководство от исполнения своих обязанностей», — вспоминает он. Банкир обвиняет литовские власти в ангажированности: он убежден, что все дело в личной неприязни президента Литвы, которую не устраивал российский владелец крупного банка и медийной компании. По словам Антонова, национализация прошла с нарушениями, а местные чиновники уже давно давили на него, добиваясь продажи банка ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

15. Спорт, авто и пенсии.

[...] Оба крупнейших акционера Snoras — российский предприниматель Владимир Антонов и его литовский партнер Раймондас Баранаускас — подозреваются в присвоении активов банка и финансовых махинациях.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

16. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший таможенного оформления.
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

17. "Открытие" развели комплексно.

["Ведомости", 11.02.2014, "Шантаж, подкуп, провокация": Доход от этих сделок согласно материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях». Затем большую часть денег — $120 млн — они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

18. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Запахло большими деньгами В январе 2012 в швейцарском банке Credit Suisse появляется счёт на неназванную компанию беларусского бизнесмена. В июле на нём насчитывается более $36 млн. К тому времени с Credit Suisse Trade Finance уже сотрудничает литовский бизнесмен Витольд Томашевский. В швейцарском банке у него открыт счёт на фирму Savoil.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

19. Дело о "пьяном" векселе.

В других своих интервью Кобзон также высказывался на тему "литовского банка, где отмывают деньги", имея в виду банк Snoras, контрольный пакет акций которого принадлежал в то время Гликладу.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

20. Русский Репше против латыша Шкеле.

... к примеру, купить банк в какой-нибудь из стран Запада. Григорий Лернер попробовал и в результате 7 лет провел в израильской тюрьме. Михаил Черный предпринял попытку поучаствовать в приватизации телекоммуникационных компаний, и тут же таинственным образом был задержан на английской границе с фальшивым польским паспортом. Балтия же, как оказалась, представляет собой в буквальном смысле оазис в этой инвестиционной пустыне. Купив сегодня латвийский банк или литовский нефтеперерабатывающий завод, уже ...
Дата: 19.11.2003 Копия в Google