Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

По информации газеты «Время новостей», дело о неуплате налогов «МЕНАТЕП СПб» было возбуждено Следственным комитетом при МВД еще в октябре. Оперативное сопровождение его ведут сотрудники Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД, которые 1 и 2 декабря провели серию выемок в офисе «МЕНАТЕП СПб» в Петербурге. Во вторник милиционеры посетили и столичное подразделение банка. В самом «МЕНАТЕП СПб» вначале уверяли, что это какое-то недоразумение -- якобы их долг по ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

2. Начальники перебрали из Фонда ГУВД СПб.

Как сообщает пресс-центр ведомства 6 июля, факты злоупотребления должностными полномочиями со средствами Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО были выявлены в ходе совместной работы ФСБ России, ГУСБ МВД России и СК России. Несмотря на то, что дело было возбуждено в июне 2020 года, обыски у фигурантов — помощника министра внутренних дел Сергея Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и области Алексея Семенова и бывшего заместителя по тылу начальника ГУ МВД Ивана Абакумова — проводились ...
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

3. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

21 октября 2003 года в Петербурге сотрудники ГП и МВД посетили офис банка МЕНАТЕП СПб, изъяв бухгалтерскую и налоговую документацию с 1999 по 2001 год. 23 октября 2003 года сотрудники ГП и ФСБ провели обыск в Агентстве стратегических коммуникаций в Москве.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

4. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

По словам господина Прыгаева, следователей интересовала не только "Ай Пи Сеть СПб", но и две фирмы из Москвы и Иркутска, которые обслуживались в Стройкредитбанке. "Они уже два года как "спящие", и их счета не обслуживаются",— сказал господин Прыгаев, однако назвать компании отказался. По словам банкира, сотрудники СК при МВД РФ и ДЭБа забрали все выписки по счетам этих коммерческих структур, их юридические дела, а также информацию по их контрагентам — всего более 200 страниц.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

5. Сотрудники МВД, ФСБ и ФСО торгуют автомобильными спецпропусками.

Сотрудники МВД, ФСБ и ФСО торгуют автомобильными спецпропусками В числе госучреждений, документами которых можно прикрыться: управление делами президента, Генштаб, УФМС и т.д. Оригинал этого материала © "Новая газета" , 26.08.2009, Продам ксивы для ...
... из Москвы, СПб, Сочи, Уфы и Владивостока. Все пропуска официальные, легальные и проведенные по базам данных и реестрам автобаз и автокомбинатов соответствующих ведомств». Пишу: «А какие еще есть спецпропуска?» Ответ: «Мэрия СПб, УФМС (Управление ...
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

6. В Петербурге проворовало трубы.

Мероприятия проводила спецбригада из 200 следователей, оперативников и спецназовцев МВД, приехавших из Москвы.
По версии следствия, выполненные "Петрокомом" работы принимало СПб ГКУ "Управление заказчика по строительству и капремонту объектов инженерно-энергетического комплекса".
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

7. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
Полученные векселя впоследствии должны быть заложены в КБ «Менатеп СПб» (филиал в г.Белгороде, где «прописана» «НАФТЭК»), который готов предоставить под них ЗАО «НАФТЭК» оборотные средства для выполнения инвестиционных программ.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

8. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

В системе «СПАРК-Интерфакс» фамилии Ротенберга и некоторых его партнеров удалены, но, к счастью, сохранились базы данных ФНС по Санкт-Петербургу и ликвидированного питерского РУОПа МВД. Журналист Центра «Досье» Сергей Канев — о неизвестных страницах биографии путинского друга и миллиардера. 29 лет назад, 7 октября 1995 года, Санкт-Петербург, ресторан "Подворье", день рождения первого заместителя председателя правительства СПб Владимира Путина Слева направо: хозяин ресторана Сергей Гутцайт ...
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

9. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Старт на заместителе Уже 23 февраля 2012 года 4 отдел Главного следственного управления ГУ МВД возбуждает в отношении Карпенко уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК — мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

10. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... хотя его дело проходит особняком и даже расследуется не военным управлением СКР, который ведет все дело "Оборонсервиса", а СД МВД. Но комментировать вопросы о сделке со следствием и показаниях своего подзащитного, которые он готов дать, отказался ...
... Федеральной налоговой службы ФГУП "СПб Инжтехцентр". Напомним, до того как стать министром обороны Анатолий Сердюков возглавлял ФНС. Однако в апреле 2010 года правительство по просьбе военного ведомства передало "СПб Инжтехцентр" из ведения ФНС в ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

11. Строгий режим для генерала.

... организацию преступного сообщества и участие в нем, а также превышение должностных полномочий и провокацию взятки бывший начальник ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенант Денис Сугробов и семеро его подчиненных получили от 17 до 22 лет колонии строгого режима ...
По версии следствия, Косоуров настоял на передаче эксклюзивных прав на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО «СПб Медика» Игорю Скакунову», — сказал источник «Газеты.Ru».
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

12. Антиквару предъявили Лобачевского и авангард.

[Конкретно.Ру, 13.12.2011, "Задержаны подозреваемые в хищениях раритетов из российских библиотек": Как сообщили Агентству в ГУ МВД по СПб и ЛО, в период с апреля по октябрь 2010 года на территории Москвы и Тверской области опергруппой «антикварного» отдела петербургского уголовного розыска совместно с сотрудниками 13 отдела ГУУР МВД России были задержаны участники межрегиональной организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении раритетных книжных изданий из публичных библиотек ...
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

13. "Цепов и его партнеры были связаны взаимными сделками с ведущими криминальными структурами СПб."

"Цепов и его партнеры были связаны взаимными сделками с ведущими криминальными структурами СПб." Начинал с продажи "излишков" цветных и редкоземельных элементов петербургских предприятий оборонки Оригинал этого материала © "Московские новости", 01.10 ...
Там, в Князь-Владимирском соборе, были начальник службы президентской охраны Виктор Золотов, начальник Главного управления собственной безопасности МВД Константин Ромодановский, начальник Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

14. Крупнейшие ОПС Питера

«Комаровская» преступная группировка (лидер – Комар) контролирует автотрассу СПб – Выборг, всю инфраструктуру дороги (рестораны, кафе, гостиницы, ремонтные мастерские и т.п.) и процесс перевозок.
... год. М.: МВД РФ, 1996. с. 12, 15, 16; Состояние преступности в России за 1996 год. М.: МВД РФ, 1997. с. 14, 17, 18; Состояние преступности в России за 1997 год. М.: МВД РФ, 1998. с. 15 ,18, 19; Состояние преступности в России за 1998 год. М.: МВД РФ ... Копия в Google

15. Связной с прошлым.

Именно под таким углом зрения освещала деятельность Цепова записка, направленная в Главное управление собственной безопасности МВД в 2002 году. Предполагаемый автор записки вскоре вроде бы застрелился вроде бы сам. Возможности Цепова "решать вопросы" в СПб очень расширились.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

16. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Как уточняет МВД России, обвинение Владимиру Борисову было предъявлено заочно в 2017 году.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

17. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

... с должников более 100 млн руб. Бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга ...
Между тем следствие уже установило, что похищенные из банка «Советский» деньги направлялись на финансирование управляющей недвижимостью группы компаний «Далпорт Сити СПБ».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

18. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

... Денис Сугробов Как стало известно "Ъ", в ходе расследования громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД появился новый эпизод, который не вписывается в прежнюю версию следствия о том, что главной и единственной целью ...
Господин Райзвих, знавший о том, где работает визитер, как считают в СКР, отнесся к угрозам серьезно, поэтому принял сделанное господином Косоуровым предложение передать эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО "СПб ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

19. Уголовник в команде Артемьева.

Как ИЧП (СПб) он был исключен из ЕГРПО Госкомстата только 31 мая 2007 года, уже три года работая в ФАС, а до этого несколько лет пребывая в должности эксперта Госдумы и председателя Комитета имущественных отношений г. Арзамаса (Нижегородской обл.). Выпускник Ленинградского высшего политического училища МВД, Санкт-Петербургского университета МВД и Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «международная экономика» Саша Кинев учредил вместе со своей матерью — Ольгой ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

20. Золотые яйца Когана.

А когда отдельные сотрудники следственного управления Северо-западной таможни, пытающиеся все-таки выполнять свой долг, совместно с ГУ МВД все-таки начали возбуждать уголовные дела и перекрывать каналы контрабанды, исправно приносящей доход, то был найден альтернативный выход.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google