Дмитрий Михальченко решительно набрал телефон бывшего начальника питерского управления ГИБДД Сергея Бугрова, которому и высказал все, что думает о его бывших подчиненных.
Дата: 14.06.2017
Копия в Google
... были внесены в уставный капитал ООО «Феникс», размер которого после этого стал составлять 13,3 млрд руб. При этом «через схему искусственных финансовых операций» шла только часть финансирования порта, указал суд; структуры Михальченко финансировали строительство «Бронки» и напрямую, официальным образом, через специально созданный филиал «БалтСтроя»: оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания ...
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
[…] Защитник Михальченко заявил, что следователь предоставил недостаточно документов для ареста бизнесмена, назвав справки о проведенных следственных действиях «филькиной грамотой».
Дата: 31.03.2016
Копия в Google
Общая сумма изъятого составила почти 4 млрд руб. Ответчиками по иску Генпрокуратуры (ГП) являлись сам глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, а также Людмила Мурова, супруга экс-главы ФСО России Евгения Мурова, гендиректор морского перегрузочного комплекса «Бронка», отставной генерал КГБ Николай Негодов, ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый медицинский центр» и ООО «Центрфинанс».
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
По версии СК, 15% от каждой присвоенной суммы шли Дмитрию Михальченко, который и организовал эти контракты при помощи связей в ФСО. Миллиардер пускал деньги на строительство порта «Бронко».
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
Нужно отметить, что Дмитрий Михальченко также проходит обвиняемым по уголовному делу об организованном преступном сообществе, участники которого похитили более 1,3 млрд руб. в ходе строительства и реконструкции объектов в резиденции президента в Ново-Огарёво.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
Прикрываясь вымышленными связями с руководством петербургского УФСБ и покровительствуя массовой торговле контрафактом на вверенных ему питерских вокзалах, человек, похожий на бизнесмена Дмитрия Михальченко, пытается прибрать к рукам рынок СD и DVD-дисков.
Дата: 18.12.2007
Копия в Google
Андрей Каминов 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор главе «Форума» Дмитрию Михальченко, а также бывшим директору «Атэкс» Андрею Каминову, директору «Стройфасада» Сергею Литвинову, начальнику службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майору Игорю Васильеву, сотруднику этой же службы подполковнику ФСО Дмитрию Улитину и гендиректору компании «Климат проф» Борису Мальцеву.
Дата: 29.06.2022
Копия в Google
... Однако вскрывшие схему сотрудники ФСБ обнаружили в контейнерах более 3,2 тыс. бутылок коньяка, вина, джина, виски и шампанского, которые были оценены экспертами в 61,12 млн руб. Несмотря на то что приговор в отношении Дмитрия Михальченко, который, кстати, в суде частично признал вину, давно вступил в силу, а сам он стал фигурантом другого дела о масштабных хищениях в рамках реконструкции объектов президентской резиденции в Ново-Огарево, вопрос с вещдоками — коллекцией алкоголя и контейнерами ...
Дата: 05.08.2020
Копия в Google
РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и ФСО. Борису Мальцеву предъявлено обвинение в растрате в рамках дела ФГУП «Атэкс», подведомственного ФСО. Следственный комитет считает, что руководитель «Атэкса» Андрей Каминов, офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец «БалтСтроя» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и в 2014–2015 годах похитили 1,5 млрд руб. на строительстве Дома приемов в ...
Дата: 23.11.2018
Копия в Google
Гособвинитель Вера Пашковская рассказала в суде, что в 2014 году Дмитрий Михальченко создал организованную преступную группу для контрабанды (ч. 3 ст. 202.2 УК) элитной алкогольной продукции из Великобритании, Франции и Италии.
Дата: 29.11.2017
Копия в Google
Связи между компаниями, входящими в «куст» Михальченко — Сергеева, между людьми, владеющими компаниями, — и между структурами, аффилированными с государственными службами и ведомствами, не слишком прозрачны, хотя при желании их вполне можно разглядеть.
Дата: 24.12.2015
Копия в Google