Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

ЗАО «Русатомкапитал» стало председателем комитета кредиторов АКБ «Московский национальный банк». В этом банке, как известно, в качестве клиентов в административном порядке были собраны Главное управление казначейства МФ РФ, Российское авиационно-космическое агентство, ГК «Росвооружение», Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина и т.п. ГК «Росвооружение» как основной акционер и кредитор банка имела в 600 раз больше прав требования к нему, чем ЗАО «Русатомкапитал».
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

2. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Мамедов познакомился с заместителем Генерального прокурора Жоргенбаевым М.А. в период работы того в Южном Казахстане прокурором области, через бывшего заместителя прокурора области Оспанова Ж. (ныне заместитель председателя Таможенного Комитета МФ РК ...
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

3. Вся правда о "чистых" руках.

Уж очень тяжело поверить, что так легко можно обманывать управляющих банков, можете в своем городе попробовать обмануть какого-нибудь банкира, хотя бы на 100 долларов.
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

4. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

... как самого банка, так и ГК "Росвооружение". Линия, связанная с ГК "Росвооружение", проявилась в работе В.В.Гершковича с ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Гершкович с помощью исков должен был содействовать установлению влияния на эту компанию американской корпорации Боинг и препятствовать в установлении контроля со стороны ГК "Росвооружение". За этим могли стоять интересы Б.А.Березовского по линии его связи с братом президента США Нейлом Бушем. В 1999-2006г.г. В.В.Гершкович вел споры с МФ РФ ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

5. Фридман легко отделался.

Там кредит только 11 миллионов, остальное все вот так же, как с Вами МФ: – Одиннадцать. А под остальное мы… ВК: – Тоже из банка брали. МФ: – это не очень хорошо ВК: – но мы повесим на эту фирму, это не проблема МФ: – Ты мне скажи – Чернухин – что вообще? Когда они там собираются? ВК: – Чернухин пообщался со мной. Как я вам рассказывал, он указал, что я все знаю и перезвоню, и с тех пор от него ни ответа, ни привета. МФ: – Я ему позвоню сегодня тогда.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

6. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Пообещав государственному предприятию «Национальные рыбные ресурсы» (предприятие Федерального агентства по рыболовству) сериал о борьбе с браконьерами, Жигунов взял в банке кредит на сумму 39 млн. рублей.
И по их версии, Зосимову я встретила в коридоре, никогда ее не знала, но увидев на МФ, она мне так понравилась, что я подошла и попросила открыть мне ИП и вести все дела по нему.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

7. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

США. Поясню, контролируемая В.В.Гершковичем совместно с менеджментом Риетуму банка компания «Новаголд» в 1999г. имела права требования к МФ РФ на 50 000 000 долл.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

8. Контакты с криминалом

Вопросами "лоббирования" интересов банка в госструктурах ведают лично Ходорковский, а также Невзлин и Дубов (последний сейчас заменяется Кагаловским). Невзлин обладает достаточно прочными позициями в аппарате Минфина; объект повышенного внимания здесь - главное валютное управление МФ. Причем руководство "МЕНАТЕПа" пытается оказывать влияние на формирование его политики. Основными госструктурами, представляющими интерес для банка являются: Распределение обязанностей - Администрация президента ... Копия в Google

9. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

(…) Данные обстоятельства подтверждаются Актом проверки отдельных вопросов в войсковой части от 18.12.2003 года, проведенной КРУ МФ РФ по Пензенской области по поручению и на основании документов УФСБ РФ по Пензенской области.
Именно при посредничестве указанного лица (а он является акционером ЗАО с уставной долей 25%) ЗАО «Поволжье» сумело в истекшем году привлечь на свое развитие 146 млн. рублей, выданные ЗАО в качестве кредита двумя московскими банками под залоговое ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

10. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

Вавилов вводил в заблуждение многих государственных руководителей, искажая реальную картину проводимых в МФ РФ финансовых операций. Несмотря на то что в 1996 году просроченная задолженность по выдаче бюджетных средств на зарплату и пенсии составила несколько триллионов рублей, значительные средства федерального бюджета направлялись в коммерческие финансовые структуры (...)”. Далее в справке говорится о том, что Вавилов “оставлял” в “близких” банках часть доходов якобы для финансирования ...
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

11. Обращение сотрудников МВД РБ.

22.06. Ты значит знаком с материалами "Семейный банк Муртазы Рахимова?" 23.06. Кстати, сейчас приняты поправки в Госдуме в третьем чтении.
~~~~~ 29:07:03 14:12:59 14:12 Входящий звонок: 223208 УФК МФ РФ ПО РБ Л/С 7912042008 МАЖИТА ГАФУРИ дом 9 корп 1 1-Володя 2-Шмаков 1-Повесточка пришла.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

12. Вавиловская башня (апрель 2000).

Вавилов вводил в заблуждение многих государственных руководителей, искажая реальную картину проводимых в МФ РФ финансовых операций. Несмотря на то что в 1996 году просроченная задолженность по выдаче бюджетных средств на зарплату и пенсии составила несколько триллионов рублей, значительные средства федерального бюджета направлялись в коммерческие финансовые структуры: В КБ Национальный резервный банк принадлежащие Минфину облигации внешнего госзайма Украины на 280 млн. долларов, ОВВЗ на 45 ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

13. ОПС "Уралмаш".

Серьезный интерес к этим об"ектам проявляет и руководство московского банка "МЕНАТЕП".
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

14. Чеченская ОПГ (III).

Зарегистрировано 5.06.89 Г. в МФ СССР и МВЭС СССР, рег. И 565; а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

15. Тайные угодья Тимура Иванова.

— В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, во время учебы начал работать в банке «Ренессанс-капитал».
Тем не менее, пресса приписывает ей компанию Metropol Fashion Group, двумя фирмами с похожими названиями — «МФГ» и «МФ Групп» — владел некий Сергей Владимирович Бородин, работавший с бизнес-партнером Тимура Иванова.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

16. Борис Йордан - сын лейтенанта Шмидта.

Причем Екатерина Леоновна была правправнучкой знаменитого российского историка Василия Татищева (1686-1750)." (цитируется по: http://www.gazeta.ru/print/yordan.shtml) Далее утверждается, что у этого Шишкова и грузинской княжны был потомок - Тихон Андреевич Шишков, директор Крестьянского банка в Самаре, а от него происходит, получается, американский Шишков Александр Тихонович, дочка которого Мария Александровна Шишкова вышла в пригороде Нью-Йорка замуж за выпускника кадетского корпуса Алексея ...
Дата: 19.02.2002 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты

... использования средств федерального бюджета в Государственном Эрмитаже за период с января 1998 г. по сентябрь 1999 г. (КРУ МФ РФ в г. Санкт-Петербурге); акты документальных налоговых проверок в Государственном Эрмитаже от 17 ноября и 22 ноября 1999 г ...
Кроме того, в течение 2-х лет бюджетные средства в сумме 760 тыс. рублей неправомерно находятся на расчетном счете музея в коммерческом банке и не используются по назначению.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google