Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Газета "Коммерсант " в материале 2003 года "Пришли за премьером ", подробно рассказывает о деле банка "Траст ", в материалах которого фигурировали Михаил Касьянов и близкие к нему люди: "Сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее - Доверительный и инвестиционный банк), принадлежащего МФО МЕНАТЕП. Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

2. 7. Кругом одни евреи

Совсем маленькими купаться пришли – ныряли сразу, не пробовали температуру воды.
Но правительство не воспользовалось этим правом, наоборот, обеспечило бумажное обращение золотой наличностью более чем на 100%: к концу июля 1914 года кредитных билетов было в обращении на сумму 1633 млн. рублей, тогда как золотой запас равнялся 1604 ... Копия в Google

3. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

После этого Finiko приостановила выплаты — пирамиде, которая просуществовала почти три года, пришел конец.
В 2012 году Доронин стал совладельцем МФО «Жилье-займ», а в 2014-м открыл компании Winlevel Capital и «Эскалат» — обе позиционировалась как коллекторские агентства.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

4. 5. На что жил Нагульнов?

Панель, кирпич, остатки цемента в мешках – все шло в дело, набралось на целый дом. Пришли любознательные по должности: – Откуда домик? – Со свалки. – Документация есть? Конфисковали! Такой своеобразный взгляд на презумпцию невиновности нашел поддержку и в Верховном суде – высшей апелляционной инстанции. Прославленный полярник И. Д. Папанин, знавший механизм системы изнутри, до конца своих дней хранил мешок квитанций, чеков – на всякий случай. Копия в Google

5. Не узник совести, а обычный зэк.

В 2004 году, рассматривая это дело, ЕСЧП пришел к выводу о том, что лишение свободы заявителя Гусинского было использовано с целью заставить его продать компанию "Медиа-Мост" государству.
Суд признал, что дело заявителя Ходорковского может вызвать некоторые подозрения и этого достаточно для того, чтобы местные суды отказывали в экстрадициях, но этого "недостаточно", чтобы ЕСПЧ решил, что с начала и до конца власти РФ действовали ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

6. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Как связан "КредитФинанс" с другими МФО Компания «КредитФинанс» занималась выдачей займов под залог недвижимости, однако в конце 2016 года приостановила свою работу и начала процедуру банкротства.
В декабре 2018 года судебные приставы пришли выселять семью.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

7. Родина не отпускает за долги.

Как выяснилось, вскоре после освобождения из колонии, в конце января этого года, Платон Лебедев обратился в УФМС с заявлением о выдаче загранпаспорта. В ответ пришло письмо о том, что выезд за пределы России господину Лебедеву временно ограничен, в ...
... AP, иллюстрация: via Znak.com Алексей Соковнин Михаил Ходорковский и Платон Лебедев (справа) Вчера адвокаты экс-руководителя МФО МЕНАТЕП Платона Лебедева выступили с заявлением в ответ на решение управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

8. Текст обвинительного заключения

... полученные для закупки валюты, подтвердила заместитель председателя правления ДКБ Нечаева Н.Г. Она показала: ":Наш банк, действительно, в конце февраля - начале марта 1992 года получил от нацбанка республики два кредита: первый - на сумму 1 млрд ...
15 октября 1992 года в отделе межгосударственных расчетов (ответное МФО) ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве изъято поддельное кредитовое авизо Р № 05355063.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

9. 8. Рубль - эмблема любви

Мы будем способствовать тому, чтобы путем демократических выборов к власти пришли те, чьи независимые интересы совпадают с нашими устремлениями.
С. Шульга, Ростовская обл. С этим вопросом мы обратились к председателю Совета директоров МФО МЕНАТЕП М. Ходорковскому, и вот что он рассказал: – Мы разработали инвестиционную программу под названием «Весенние действия», направленную на привлечение ... Копия в Google

10. Криминальная биография

А в конце года, на что нужно особенно обратить внимание, рубль катастрофически подешевел.
Деньги фактически использовались Русским Движением Крыма, под крылом которого и пришел к власти Ю. Мешков. Копия в Google

11. "Приговор был привезен из Мосгорсуда, я точно знаю".

Это был выходной, но в связи с тем, что был конец года, нужно было закрывать отчетность, многие люди работали.
— По тому, что вы говорите, складывается ощущение, что вы не вдруг пришли к мысли рассказать все это. У вас копилось недовольство, сомнение о том, что вы видите.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

12. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

В конце 1990-х сотрудничество с Романом Абрамовичем превратило металлурга в один из базовых элементов российской экономики: Дерипаска контролирует крупнейшую алюминиевую компанию России, Горьковский автозавод и 56% российского производства автобусов ...
Скорее всего, будет наоборот», —говорил руководитель МФО «Менатеп» Платон Лебедев в интервью журналу «Компания» в 2002 году.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

13. Платону Лебедеву предъявлено уклонение от уплаты налогов.

Как известно, глава МФО "МЕНАТЕП" Платон Лебедев был арестован в июле прошлого года по обвинению в присвоении государственного 20%-ного пакета акций предприятия по производству минеральных удобрений "Апатит". Срок его содержания под стражей, согласно решению суда, истекает через два месяца, 30 марта. До самого последнего времени следствие по делу Лебедева считалось завершенным, и обвиняемый уже достаточно давно знакомился с его материалами. В конце 1997 года Лебедев получил патент ...
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

14. Томское дело.

Для партнеров арестованного олигарха томское дело, вероятно, было последним предупредительным сигналом к тому, что пришла пора всеми правдами и неправдами спасаться от российского закона.
Поэтому даже если возглавивший недавно правление «ЮКОСа» американец Семен Кукес окажется всего лишь фигурой переходного периода и в конце концов будет вынужден уступить место государственнику в чекистских погонах, это вряд ли вызовет на Западе ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

15. "Новый курс и нестабильность"

... существенного сбоя, вроде «кризиса хлебозаготовок» конца 20-х, чтобы острая политическая борьба выплеснулась наружу. Таковым сбоем в наших условиях могут стать падение нефтяных цен, или массовые отключения в ЖКХ в осенне-зимний период, или очередные атаки чеченских террористов в городах. И тогда противники Президента и слева и справа начнут пиар-кампанию, главным тезисом которой будет «Президент не контролирует ситуацию». Важно, что ключевые политические игроки в 2003 году пришли к выводу о том ... Копия в Google

16. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Ведомости.Ру, 08.09.2023, "Основателю МФО «Мани Фанни» запросили 15 лет колонии по делу о мошенничестве": На конец 2018 г. «Мани Фанни» занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов в рэнкинге «Эксперта РА», писали «Ведомости».
Шустов пришел в суд в футболке с надписью «More Money» («Больше денег»).
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

17. Владельца "Траста" подвел траст.

Юров в ответе на иск утверждает, что в июне 2006 г., когда велось расследование, он пришел к выводу (и считает так до сих пор), что Коляда участвовал в мошенничестве с векселями, и, опасаясь за репутацию банковской группы, попросил уйти его со всех ...
На все это ушло несколько месяцев, и в конце февраля — начале марта 2007 г. Юров тремя траншами перечислил $40 млн, собранных вместе с Беляевым и Фетисовым, с которыми и разделил полученные акции.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

18. Уголовный алфавит ЮКОСа.

По данным следствия, Бейлин участвовал в схеме хищения 19,7 % акций «Енисейскнефтегаза», разработанной в конце 2002 года вице-президентом ЮКОСа Александром Темерко.
Начальник отдела по инвестиционным проектам в АОЗТ «МФО «Менатеп».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

19. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

Он не только проворачивает, пользуясь служебным положением, многомиллионые сомнительные сделки и талантливо прячет концы в воду, уводя следствие в сторону, но в то же время и сотрудничает с Генеральной прокуратурой, «помогая» той в ее нелегкой работе.
В начале апреля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя совета директоров ЗАО МФО «Менатеп» Платона Лебедева.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

20. "Былинные" учредители банка.

В конце марта назначен и.о. президента «ЮКОС РМ».
В банк пришел с должности заместителем генерального директора ПО «Квант».
Дата: 09.12.2003 Копия в Google